第37回定時株主総会 招集ご通知
証券コード : 7874
第1号議案
監査等委員である取締役以外の取締役10名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって監査等委員である取締役以外の取締役全員(８名)は任期満了となりますので、経営体制の強化を図るため２名増員し監査等委員である取締役以外の取締役10名の選任をお願いするものであります。
監査等委員である取締役以外の取締役の候補者は次のとおりであります。
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生年月日
1949年９月22日生
所有する当社株式の数
2,165,132株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1972年4
- ジェーアイシー㈱入社
- 1983年3
- 当社設立 代表取締役社長
- 2003年9
- 旧レック㈱代表取締役社長
- 2008年11
- レックインターナショナル㈱(現ライセンスインターナショナル㈱)代表取締役社長（現任）
- 2009年6
- 上海駿河日用品有限公司董事長（現任）
- 2009年6
- 当社取締役
- 2009年10
- 当社代表取締役社長
- 2010年6
- 麗固日用品(南通)有限公司董事長（現任）
- 2012年1
- 寧波利克化工有限公司董事長（現任）
- 2013年6
- 当社代表取締役会長最高経営責任者(ＣＥＯ)（現任）
- 2017年6
- プラマイゼロ㈱代表取締役相談役（現任）
- 2018年12
- バルサン㈱代表取締役社長（現任）
取締役候補者とした理由
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、代表取締役会長最高経営責任者(ＣＥＯ)として様々な企業経営者との積極的な交流を深め、業容拡大の推進役を担っております。また、営業・新製品開発分野を始め当社の様々な部門に精通し強いリーダーシップを発揮してまいりました。今後も引続き取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
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生年月日
1971年８月21日生
所有する当社株式の数
2,000,000株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1995年4
- ㈱東海銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
- 2004年12
- ㈱ＵＦＪ銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)ニューヨーク支店調査役
- 2008年11
- ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)人事部調査役
- 2010年6
- 同法人決済ビジネス部次長
- 2012年11
- 当社入社 常務執行役員
- 2013年6
- 当社代表取締役社長最高執行責任者(ＣＯＯ)（現任）
取締役候補者とした理由
金融業界にて蓄積した深い経験と知識及び人脈を生かし、2013年６月より代表取締役社長最高執行責任者(ＣＯＯ)としてリーダーシップを発揮しております。特に海外への販路開拓に著しい成果をあげており、今後の当社の発展への道筋を切り開いております。これらの経験や実績をもとに引続き取締役会の意思決定を強化することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
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生年月日
1952年１月24日生
所有する当社株式の数
1,553,800株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1974年9
- ジェーアイシー㈱入社
- 1983年3
- 当社設立 取締役製造部長
- 1999年10
- 当社取締役製造本部長
- 2004年6
- 当社専務取締役製造本部長
- 2006年6
- 当社代表取締役社長兼製造本部長
- 2009年10
- 当社取締役副社長兼製造本部長
- 2013年6
- 当社代表取締役副社長執行役員製造本部長
- 2019年3
- 当社執行役員製造・物流責任者（現任）
取締役候補者とした理由
長年にわたり当社で生産、物流及び品質管理部門を統括し豊富な経験と実績を有しております。2013年６月より代表取締役副社長執行役員製造本部長としてリーダーシップを発揮してまいりましたが、2018年３月をもって病気療養のため辞任いたしました。この度病気療養に専念した結果従来どおり業務を遂行できるまでに回復いたしましたので、改めて取締役として取締役会の意思決定機能を強化することを期待し、取締役候補者といたしました。
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生年月日
1954年７月８日生
所有する当社株式の数
760,000株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1981年11
- バニヤンインポート㈱入社
- 1983年3
- 当社設立 取締役
- 1995年8
- 当社取締役営業第二部長
- 1999年10
- 当社取締役営業本部営業部長
- 2004年6
- 当社常務取締役
- 2006年6
- 当社専務取締役営業本部長
- 2013年6
- 当社代表取締役専務執行役員営業本部長
- 2015年6
- 当社専務取締役専務執行役員営業第２本部長
- 2017年6
- 当社専務取締役専務執行役員営業本部統括
- 2019年3
- 当社取締役副社長執行役員営業本部統括責任者（現任）
取締役候補者とした理由
長年にわたり当社で営業部門を統括し、豊富な経験と実績を有しております。2019年３月より取締役副社長執行役員営業本部統括として担当部門の責任者の業務を執行するとともに当社経営陣幹部としてリーダーシップを発揮しております。今後も引続き取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
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生年月日
1960年９月20日生
所有する当社株式の数
3,000株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1985年4
- 田淵電子工業㈱入社
- 2001年4
- 田淵電機㈱入社
- 2005年6
- 田淵電機㈱代表取締役社長
- 2019年2
- 当社入社
- 2019年3
- 当社専務執行役員新規事業責任者（現任）
取締役候補者とした理由
長年企業経営に携わり各分野において高い見識を有しているとともに、経理、電算及び経営企画等の各部門を歴任し実務者としての実績を上げてまいりましたので、経営内容について具体的な視点で職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。これらの経験や実績をもとに取締役会の意思決定を強化することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
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生年月日
1953年３月25日生
所有する当社株式の数
88,400株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1987年6
- ㈱ビック東海常務取締役
- 1991年4
- 当社入社
- 1994年11
- 当社取締役経営企画室長
- 1995年4
- 当社取締役管理部長
- 1999年10
- 当社取締役管理本部長
- 2006年6
- 当社常務取締役管理本部長
- 2013年6
- 当社常務取締役執行役員最高管理責任者(ＣＡＯ)兼管理本部長（現任）
取締役候補者とした理由
長年にわたり当社で人事及び情報システム部門に携わり、豊富な経験と実績を有しております。2013年６月より常務取締役執行役員最高管理責任者(ＣＡＯ)兼管理本部長として担当部門の責任者の業務を執行するとともに当社経営幹部としてリーダーシップを発揮しております。今後も引続き取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
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生年月日
1956年１月18日生
所有する当社株式の数
225,200株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1987年8
- ㈱駿河中央研究所(現フレンド㈱)入社
- 1991年9
- 当社入社 企画部長
- 1994年11
- 当社取締役企画部長
- 1999年10
- 当社取締役企画本部長
- 2006年6
- 当社常務取締役企画本部長
- 2009年10
- 当社常務取締役開発本部長
- 2013年6
- 当社常務取締役執行役員開発本部長
- 2016年8
- 当社常務取締役執行役員企画開発本部長（現任）
取締役候補者とした理由
長年にわたり当社で研究開発部門を統括し、新製品開発分野における豊富な経験と実績を有しております。2016年８月より常務取締役執行役員企画開発本部長として担当部門の責任者の業務を執行するとともに当社経営陣幹部としてリーダーシップを発揮しております。今後も引続き取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
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生年月日
1950年10月６日生
所有する当社株式の数
20,000株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2000年6
- ㈱静岡銀行事務統括部本店業務センター センター長
- 2002年6
- ㈶静岡銀行協会 事務局長
- 2003年6
- 当社入社 取締役
- 2004年6
- 当社常務取締役
- 2010年6
- 当社監査役
- 2012年6
- 当社常務取締役
- 2017年6
- 当社取締役（現任）
プラマイゼロ㈱代表取締役会長（現任）
取締役候補者とした理由
金融業界に長く在職した経験から、財務及び会計に関する深い知見を有し、経営企画、事業開発等に実力を発揮してまいりました。2012年６月より連結子会社のプラマイゼロ㈱の代表取締役社長として2017年６月からは代表取締役会長として業績向上に寄与いたしました。今後も引続き取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
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生年月日
1965年３月22日生
所有する当社株式の数
8,000株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1988年4
- スター精密㈱入社
- 1997年4
- 当社入社
- 2000年1
- 当社経理部長
- 2006年6
- 当社取締役経理部長
- 2008年7
- 当社取締役最高財務責任者兼経理部長
- 2013年6
- 当社取締役執行役員最高財務責任者(ＣＦＯ)兼経理部長（現任）
取締役候補者とした理由
長年にわたり当社で経理及び財務部門に携わり、豊富な経験と実績を有しております。2013年６月より取締役執行役員最高財務責任者(ＣＦＯ)兼経理部長として担当部門の責任者の業務を執行するとともに当社経営陣幹部としてリーダーシップを発揮しております。今後も引続き取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
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生年月日
1958年７月22日生
所有する当社株式の数
60,000株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1983年9
- 東海澱粉㈱入社
- 1991年2
- 当社入社
- 1999年4
- 当社海外事業部長
- 2000年6
- 当社取締役製造本部海外事業部長
- 2003年6
- 当社監査役
- 2008年6
- 当社取締役
- 2013年6
- 当社取締役執行役員海外室長
- 2018年6
- 当社取締役執行役員業務監査責任者（現任）
取締役候補者とした理由
長年にわたり当社で海外事業分野に携わり、豊富な経験と実績を有しております。2013年６月より取締役執行役員海外室長として、また2018年６月より取締役執行役員業務監査責任者として担当部門の責任者の業務を執行するとともに当社経営陣幹部としてリーダーシップを発揮しております。今後も引続き取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
2019/06/26 12:00:00 +0900
