第37回定時株主総会 招集ご通知
証券コード : 7874
第2号議案
監査等委員である取締役５名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって監査等委員である取締役全員(５名)は任期満了となりますので、監査等委員である取締役５名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
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生年月日
1956年４月25日生
所有する当社株式の数
168,000株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1980年4
- ㈱ホンマチ入社
- 1983年4
- 当社入社
- 2004年2
- 当社営業本部長
- 2004年6
- 当社取締役営業本部長
- 2006年6
- 当社取締役
- 2008年6
- 当社監査役
- 2010年6
- 当社取締役
- 2013年6
- 当社取締役執行役員業務監査責任者
- 2018年6
- 当社取締役(常勤監査等委員)（現任）
取締役候補者とした理由
長年にわたり当社で営業部門や管理部門等の幅広い分野に携わり、豊富な経験と実績を有しております。2013年６月より取締役執行役員業務監査責任者として、また2018年６月より取締役常勤監査等委員として担当責任者の業務を執行するとともに当社経営陣幹部としてリーダーシップを発揮しております。今後も引続き取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
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生年月日
1932年６月27日生
所有する当社株式の数
1,000株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1970年3
- ドイツケルン大学経済・社会科学部博士課程修了
- 2003年4
- 神奈川大学名誉教授
- 2003年6
- 当社監査役
- 2015年6
- 当社社外取締役(監査等委員)（現任）
社外取締役候補者とした理由
長年にわたり経営学を研究し高い見識を有しており、社外取締役としての職務を遂行していただくのに適任であると判断いたしました。過去に当社の社外監査役及び社外取締役となること以外の方法で経営に関与したことはありませんが、大学教授としての経営・組織論に関する豊富な幅広い見識に基づき社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。
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生年月日
1953年５月30日生
所有する当社株式の数
4,800株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1977年4
- 商工美術㈱入社
- 1981年8
- ㈲アートビジネス入社
- 1998年12
- ㈱ユーダッシュ設立 代表取締役社長（現任）
- 2007年6
- 旧レック㈱監査役
- 2009年6
- 当社監査役
- 2015年6
- 当社社外取締役(監査等委員)（現任）
社外取締役候補者とした理由
長年企業経営に携わり各分野において高い見識を有しておられるとともに、自らデザイナーとして多くの実績を上げており、製品の企画開発を主軸とする当社の経営内容について、客観的かつ具体的な視点で社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
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生年月日
1940年11月29日生
所有する当社株式の数
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略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1996年2
- 日興証券㈱(現ＳＭＢＣ日興証券㈱)常勤取締役
- 2004年12
- ㈱ジャスダック証券取引所(現㈱東京証券取引所)代表取締役会長兼 社長
- 2005年6
- 同最高顧問
- 2007年6
- 信越化学工業㈱社外監査役（現任）
- 2012年6
- 当社監査役
- 2015年6
- 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
- 2017年6
- ㈱ＳＢＩ証券社外取締役(現任)
社外取締役候補者とした理由
長年にわたり証券市場を中心として企業経営に携わってこられた経歴で培われた豊富な知見等を、当社の社外取締役としての業務に活かし適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
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生年月日
1960年８月15日生
所有する当社株式の数
4,000株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1987年4
- 弁護士登録
- 1990年12
- 加藤法律事務所(現静岡のぞみ法律特許事務所)入所（現任）
- 1996年3
- 米国ニューヨーク州弁護士登録
- 1996年10
- 弁理士登録
- 2005年4
- ㈱ミスミグループ本社社外監査役（現任）
- 2015年3
- 静岡ガス㈱社外取締役(現任)
- 2015年6
- 当社社外取締役(監査等委員)（現任）
社外取締役候補者とした理由
長年にわたる弁護士としての法的視点及び幅広い見識から企業法務の分野に関しても法令及びリスク管理等に係る豊富な業務経験を有しており、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
2019/06/26 12:00:00 +0900
