第1号議案
監査等委員である取締役以外の取締役６名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって監査等委員である取締役以外の取締役全員(６名)は任期満了となりますので、監査等委員である取締役以外の取締役６名の選任をお願いするものであります。
監査等委員である取締役以外の取締役の候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
あおき
青木
みつお
光男
- 生年月日
- 1949年９月22日生
再任
所有する当社株式の数
2,385,132株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1972年4月
- ジェーアイシー㈱入社
- 1983年3月
- 当社設立 代表取締役社長
- 2003年9月
- 旧レック㈱代表取締役社長
- 2008年11月
- レックインターナショナル㈱(現レックライセンス㈱)代表取締役社長(現任)
- 2009年6月
- 上海駿河日用品有限公司董事長(現任)
- 2009年6月
- 当社取締役
- 2009年10月
- 当社代表取締役社長
- 2013年6月
- 当社代表取締役会長最高経営責任者(ＣＥＯ)
- 2017年6月
- プラマイゼロ㈱代表取締役相談役(現任)
- 2018年12月
- バルサン㈱代表取締役社長(現任)
- 2024年6月
- 当社代表取締役会長最高経営責任者(ＣＥＯ)兼社長最高執行責任者(ＣＯＯ)(現任)
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取締役候補者とした理由
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、代表取締役会長最高経営責任者(ＣＥＯ)兼社長最高執行責任者(ＣＯＯ)として様々な企業経営者との積極的な交流を深め、業容拡大の推進役を担っております。また、営業・新製品開発分野をはじめ当社の様々な部門に精通し、強いリーダーシップを発揮してまいりました。今後も引続き取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
あおき
青木
いさむ
勇
- 生年月日
- 1954年７月８日生
再任
所有する当社株式の数
820,000株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1981年11月
- バニヤンインポート㈱入社
- 1983年3月
- 当社設立 取締役
- 2004年6月
- 当社常務取締役
- 2006年6月
- 当社専務取締役営業本部長
- 2013年6月
- 当社代表取締役専務執行役員営業本部長
- 2015年6月
- 当社専務取締役専務執行役員営業第２本部長
- 2019年3月
- 当社取締役副社長執行役員営業本部統括(現任)
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取締役候補者とした理由
長年にわたり当社で営業部門を統括し、豊富な経験と実績を有しております。2019年３月より取締役副社長執行役員営業本部統括として担当部門の責任者の業務を執行するとともに当社経営陣幹部としてリーダーシップを発揮しております。今後も引続き取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
かいほうし
貝方士
としひろ
利浩
- 生年月日
- 1960年９月20日生
再任
所有する当社株式の数
123,000株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1985年4月
- 田淵電子工業㈱入社
- 2001年4月
- 田淵電機㈱入社
- 2005年6月
- 同社代表取締役社長
- 2019年2月
- 当社入社
- 2019年3月
- 当社専務執行役員新規事業責任者
- 2019年6月
- 当社専務取締役専務執行役員新規事業統括兼総務部長
- 2020年6月
- 当社専務取締役専務執行役員兼管理本部長
- 2021年6月
- 当社取締役専務執行役員兼管理本部長(現任)
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取締役候補者とした理由
長年企業経営に携わり各分野において高い見識を有しているとともに、経理、電算及び経営企画等の各部門を歴任し実務者としての実績を有しております。2021年６月より取締役専務執行役員兼管理本部長として担当部門の責任者の業務を執行するとともに当社経営陣幹部としてリーダーシップを発揮しております。今後も引続き取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号4
おざわ
小澤
かずとし
一壽
- 生年月日
- 1956年１月18日生
再任
所有する当社株式の数
200,200株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1987年8月
- ㈱駿河中央研究所(現フレンド㈱)入社
- 1991年9月
- 当社入社 企画部長
- 1994年11月
- 当社取締役企画部長
- 2006年6月
- 当社常務取締役企画本部長
- 2013年6月
- 当社常務取締役執行役員開発本部長
- 2020年6月
- 当社常務取締役常務執行役員企画開発統括兼企画開発本部長
- 2021年6月
- 当社取締役常務執行役員企画開発統括兼企画開発本部長
- 2022年2月
- 当社取締役常務執行役員企画開発統括(現任)
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取締役候補者とした理由
長年にわたり当社で研究開発部門を統括し、新製品開発分野における豊富な経験と実績を有しております。2022年２月より取締役常務執行役員企画開発統括として担当部門の責任者の業務を執行するとともに当社経営陣幹部としてリーダーシップを発揮しております。今後も引続き取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号5
ますだ
増田
ひでお
英生
- 生年月日
- 1965年３月22日生
再任
所有する当社株式の数
63,000株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1988年4月
- スター精密㈱入社
- 1997年4月
- 当社入社
- 2000年1月
- 当社経理部長
- 2006年6月
- 当社取締役経理部長
- 2008年7月
- 当社取締役最高財務責任者兼経理部長
- 2013年6月
- 当社取締役執行役員最高財務責任者(ＣＦＯ)兼経理部長
- 2020年6月
- プラマイゼロ㈱代表取締役会長(現任)
- 2021年4月
- 当社取締役執行役員最高財務責任者(ＣＦＯ)兼管理本部副本部長
- 2021年6月
- 当社取締役常務執行役員最高財務責任者(ＣＦＯ)兼管理本部副本部長(現任)
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取締役候補者とした理由
長年にわたり当社で経理及び財務部門に携わり、豊富な経験と実績を有しております。2021年６月より取締役常務執行役員最高財務責任者(ＣＦＯ)兼管理本部副本部長として担当部門の責任者の業務を執行するとともに当社経営陣幹部としてリーダーシップを発揮しております。今後も引続き取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
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候補者番号6
くめ
久米
ゆうごう
裕康
- 生年月日
- 1961年10月１日生
新任
所有する当社株式の数
―
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1984年4月
- ライオン㈱入社
- 2008年1月
- 同社経営企画部長
- 2011年1月
- 同社ヘルスケア事業本部オーラルケア事業部長
- 2016年1月
- 同社執行役員、ヘルス＆ホームケア事業本部長
- 2018年3月
- 同社取締役執行役員、ヘルス＆ホームケア事業本部長
- 2021年1月
- 同社取締役上席執行役員
- 2023年1月
- 同社取締役兼上席執行役員
- 2025年3月
- 同社アドバイザー(現任)
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
長年大手生活用品メーカーに在籍し、中核となる事業の幹部として業績の向上に尽力してまいりました。日用品開発及び事業推進において広い見識と実績を有するとともに、企業経営においても取締役としての長い経験を持っております。今後は社外取締役として当社発展のために職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。
（注）- 取締役候補者青木光男氏は、プラマイゼロ㈱の代表取締役相談役を、取締役候補者増田英生氏は同社の代表取締役会長をそれぞれ兼務し、当社は同社との間に製品売買等の取引関係があります。
- 取締役候補者青木光男氏は、レックライセンス㈱の代表取締役社長を兼務し、当社は同社との間に商標権等の使用許諾等の取引関係があり、資金貸付を行っております。
- その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 久米裕康氏は法令に定める社外取締役候補者であります。
- 久米裕康氏が選任された場合は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- 当社は、各社外取締役候補者との間で会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結しております。久米裕康氏が選任された場合、当該責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該責任限定契約の内容の概要は、事業報告「3.会社役員に関する事項」に記載のとおりであります。
- 所有する当社株式の数は、2025年３月31日現在のものであります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により塡補することとしております。全ての取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
- 連結子会社であったレック㈱(表中、旧レック㈱という。)は2009年10月１日付で当社に吸収合併されました。
2025/06/26 11:00:00 +0900
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