第2号議案
監査等委員である取締役以外の取締役６名選任の件

取締役候補者の選任理由

　佐藤稔氏は、上記略歴に記載のとおり営業店長ならびに本部部長を歴任し、豊富な業務経験と幅広い知見を有しております。
　また、2020年６月の取締役頭取就任以降は、変化の大きい経営環境のなか、株主の皆さまの負託に応えるべく経営の舵取りを担い、その職務・職責を適切かつ誠実に果たしております。
　こうしたなか、2024年４月に新長期経営計画「TX PLAN 2030」を策定、計画初年度である2024年度も強力なリーダーシップを発揮、経営全般を牽引してきたことを考慮し、当行グループのさらなる成長のため適切な人材であることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

取締役候補者の選任理由

　遠藤勝利氏は、上記略歴に記載のとおり東北最大マーケットである仙台地区での営業店長等を歴任し、営業店における豊富な業務経験と幅広い知見を有しております。
　また、2023年６月以降は、取締役として経営の基本方針および経営計画の企画立案、財務・非財務にわたる広範なリスク管理等の統括を務めるなど、豊富な経験に裏付けられた企画力・統率力を有しております。職務を適切かつ誠実に遂行していることを考慮し、変化に対応できる新たなビジネスモデルの構築の実現と当行グループのさらなる成長のために適切な人材であることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

取締役候補者の選任理由

　目黒寛己氏は、上記略歴に記載のとおり営業店長ならびに融資業務全般にかかる企画、管理および指導の統括に携わるなど、豊富な業務経験と幅広い知見を有しております。
　また、2019年12月以降、執行役員として営業関連施策の企画、営業店運営の指導・支援、営業推進の統括、基幹母店における管轄地区内の営業店統括を務めるなど、職務を適切かつ誠実に遂行していることを考慮し、当行グループのさらなる成長のために適切な人材であることから、取締役として選任をお願いするものであります。

取締役候補者の選任理由

　高野真司氏は、上記略歴に記載のとおり営業店長ならびに経営戦略全般の企画立案の統括に携わるなど、豊富な実務経験と幅広い知見を有しております。
　また、2022年６月以降は、執行役員として営業戦略・施策の企画立案、市場部門および事務・システム全般における統括を務め、その職務を適切かつ誠実に遂行していることを考慮し、当行グループのさらなる成長のために適切な人材であることから、取締役として選任をお願いするものであります。

社外取締役候補者の選任理由および期待される役割

　小西雅子氏は、世界自然保護基金ジャパン入局後、気候変動の国際交渉官として、国連の気候変動枠組条約に2005年から継続参加、情報分析・交渉・政策提言に従事し、さらに大学教員としての研究活動を通じて、国内外の環境・エネルギー政策および持続可能性（SDGs）に高度な専門的知見を有しており、企業へのアドバイス経験も豊富であります。
　当行は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、独立した客観的な立場から株主をはじめとしたステークホルダーの視点を踏まえた意見を反映することで、より透明性の高い経営の実現に寄与することが期待できることから、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
　なお、同氏は、これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、サステナビリティをめぐる課題への対応は重要な経営課題であり、上記理由から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

独立性に関する補足説明

　小西雅子氏は、東京証券取引所の規定する「独立性基準」に抵触せず、また当行が定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、経営からの独立性が高く一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として選任しております。

社外取締役在任期間

　同氏の当行社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって３年となります。

社外取締役候補者の選任理由および期待される役割

　髙島英也氏は、サッポロビール株式会社の代表取締役社長をはじめ、サッポロホールディングス株式会社の常務グループ執行役員を歴任するなど、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
　これらの経験や見識を活かし、客観的な視点による当行経営に対する助言や指導、適切な監督により、当行の経営体制の強化を期待できることから、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

独立性に関する補足説明

　髙島英也氏は、東京証券取引所の規定する「独立性基準」に抵触せず、また当行が定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、経営からの独立性が高く一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として選任しております。

社外取締役在任期間

　同氏の当行社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって３年となります。