第2号議案
監査等委員である取締役以外の取締役６名選任の件

取締役候補者の選任理由

　佐藤稔氏は、上記略歴に記載のとおり営業店長ならびに本部部長を歴任し、豊富な業務経験と幅広い知見を有しております。
　また、2012年６月以降、取締役として経営の基本方針および経営改革の企画立案の統括、事務・システム全般の効率化の統括をするなど、その職務・職責を適切かつ誠実に果たしております。
　2020年６月の取締役頭取就任以降は、変化の大きい経営環境のなか、株主の皆さまの負託に応えるべく経営の舵取りを担い、2024年４月には新長期経営計画「TX PLAN 2030」を策定、経営環境として先行きの不透明感が強まるなかにおいてもリーダーシップを発揮し、経営全般を牽引できる適切な人材であることから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

取締役候補者の選任理由

　遠藤勝利氏は、上記略歴に記載のとおり東北最大マーケットである仙台地区での営業店長等を歴任し、営業店における豊富な実務経験と幅広い知見を有しております。
　また、2023年６月以降は、取締役として経営の基本方針および経営計画の企画立案、財務・非財務にわたる広範なリスク管理等の統括を務め、豊富な経験に裏付けられた企画力・統率力を有しております。職務を適切かつ誠実に遂行していることを踏まえ、当行グループのさらなる成長のために適切な人材であることから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

取締役候補者の選任理由

　七海重貴氏は、上記略歴に記載のとおり営業店長ならびに融資業務全般にかかる企画・管理・指導の統括に携わるなど、豊富な業務経験と幅広い知見を有しております。
　また、2021年６月以降、取締役として県中・県南地区の営業店統括を務め、2023年３月以降、人事管理や従業員等の育成・能力開発の統括を務める等、職務を適切かつ誠実に遂行していることを踏まえ、当行グループのさらなる成長のために適切な人材であることから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

取締役候補者の選任理由

　添田俊樹氏は、上記略歴に記載のとおり営業店長を歴任し、営業店における豊富な実務経験と幅広い知見を有しております。
　また、2018年６月以降は、執行役員として地域および産業の振興にかかる地域課題解決を支援する諸施策の企画立案、統括を務め、2023年６月以降は取締役としてその職務を適切かつ誠実に遂行していることを踏まえ、当行グループのさらなる成長のために適切な人材であることから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

社外取締役候補者の選任理由および期待される役割

　小西雅子氏は、世界自然保護基金ジャパン入局後、気候変動の国際交渉官として、国連の気候変動枠組条約に2005年から継続参加、情報分析・交渉・政策提言に従事し、さらに大学教員としての研究活動を通じて、国内外の環境・エネルギー政策および持続可能性（SDGs）に高度な専門的知見を有しており、企業へのアドバイス経験も豊富であります。
　当行は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、独立した客観的な立場から株主をはじめとしたステークホルダーの視点を踏まえたご意見を反映することで、より透明性の高い経営の実現に寄与することが期待できることから、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。
　なお、同氏は、これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、サステナビリティをめぐる課題への対応は重要な経営課題であり、上記理由から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

独立性に関する補足説明

　小西雅子氏は、東京証券取引所の規定する「独立性基準」に抵触せず、また当行が定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、経営からの独立性が高く一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として選任しております。

社外取締役在任期間

　同氏の当行社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。

社外取締役候補者の選任理由および期待される役割

　髙島英也氏は、サッポロビール株式会社の代表取締役社長をはじめ、サッポロホールディングス株式会社の常務グループ執行役員を歴任するなど、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
　これらの経験や見識を活かし、客観的な視点による当行経営に対する助言や指導、適切な監督により、当行の経営体制の強化を期待できることから、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。

独立性に関する補足説明

　髙島英也氏は、東京証券取引所の規定する「独立性基準」に抵触せず、また当行が定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、経営からの独立性が高く一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として選任しております。

社外取締役在任期間

　同氏の当行社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。