第210期定時株主総会招集ご通知
証券コード : 8358
第1号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）９名全員は、本総会終結のときをもって任期満了となりますので、取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者の選任にあたりましては、任意の指名・報酬委員会（独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成）の勧告を経て取締役会において決定しております。なお、本議案につきましては、監査等委員会で検討がなされましたが、会社法の規定に基づき株主総会で意見陳述すべき特段の事項はございません。
取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
さが
嵯峨
こうすけ
行介
- 生年月日
- 1964年7月2日生
再任
候補者の有する当社の株式数
０株
取締役会への出席状況
１８／１８回（１００％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1987年4 月
- 株式会社リクルートコスモス（現 株式会社コスモスイニシア）入社
- 2006年6 月
- 同社取締役（経理財務担当）
- 2010年11月
- 株式会社エムケーキャピタルマネージメント
（現 株式会社イデラキャピタルマネジメント）
取締役兼常務執行役員
- 2012年9 月
- 同社取締役副社長
- 2012年11月
- 同社代表取締役社長
- 2016年3 月
- ＳＧホールディングス株式会社経営基盤強化担当理事
- 2018年6 月
- 同社取締役経営企画担当
- 2019年6 月
- 当社取締役副社長
総合企画本部・営業本部管掌
- 2019年10月
- 代表取締役副社長
総合企画本部・営業本部管掌
- 2020年6 月
- 代表取締役社長（現職）
経営管理本部管掌
現在に至る
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取締役候補者とした理由
複数の企業の経営者としての豊富な経験と幅広い知識を活かし、代表取締役社長として中期経営計画の推進や業務改善計画の遂行、新型コロナウイルス感染症への対応等、リーダーシップを発揮し、当社の重要な業務執行に取り組んでおります。この実績を踏まえ、引き続き、中期経営計画等を着実に実行していくことが、当社の企業価値の向上に資するところが大きいと判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
かとう
加藤
こうすけ
広亮
- 生年月日
- 1966年3月15日生
再任
候補者の有する当社の株式数
０株
取締役会への出席状況
１２／１２回（１００％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1989年4 月
- 日本生命保険相互会社入社
- 1997年3 月
- ボストン・コンサルティング・グループ入社
- 2003年7 月
- 同社パートナー
- 2010年1 月
- 同社シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター
- 2013年10月
- アメリカンファミリー ライフ アシュアランス カンパニー オブ コロンバス（現 アフラック生命保険株式会社）執行役員
- 2016年1 月
- 同社常務執行役員
- 2018年8 月
- ソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社代表取締役社長
- 2020年6 月
- 当社代表取締役副社長ＣＣＯ（現職）
総合企画本部・コンプライアンス統括部・システム部・市場金融部管掌
現在に至る
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取締役候補者とした理由
豊富な企業経営の経験と知識を活かして、代表取締役副社長として、中期経営計画の推進や業務改善計画の遂行、新型コロナウイルス感染症への対応等、重要な業務執行に取り組んでおります。総合企画本部、コンプライアンス統括部、システム部、市場金融部を管掌するとともに、ＣＣＯ（チーフ・コンプライアンス・オフィサー）として、当社のコンプライアンスの徹底やコーポレートガバナンスの強化に誠実かつ適切に業務を果たしております。この実績を踏まえ、当社の企業価値の向上に資するところが大きいと判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
つつみ
堤
ともあき
智亮
- 生年月日
- 1966年11月23日生
再任
候補者の有する当社の株式数
3,300株
取締役会への出席状況
１８／１８回（１００％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1990年4 月
- 当社入社
- 2010年4 月
- 経営企画部統合リスク管理部長
- 2013年4 月
- 伊東支店長
- 2014年4 月
- 経営管理部統合リスク部長
- 2017年4 月
- 執行役員 審査部長
- 2018年12月
- 上席執行役員 審査本部長
- 2019年6 月
- 取締役 上席執行役員 審査本部長
審査本部・融資管理本部・市場金融部管掌
- 2020年6 月
- 常務取締役（現職）
審査本部・融資管理本部管掌
現在に至る
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取締役候補者とした理由
当社保有リスクの大宗を占める信用リスクのコントロールに対する豊富な経験と高い見識を有しており、リスク・リターンの適正なコントロールを行っております。リスクをコントロールしながらリテールバンキングを推進していくという観点から、引き続き必要不可欠な人財であると判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号4
とや
戸谷
ともき
友樹
- 生年月日
- 1966年3月11日生
再任
候補者の有する当社の株式数
2,400株
取締役会への出席状況
１２／１２回（１００％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1989年4 月
- 当社入社
- 2006年4 月
- 秦野支店長
- 2015年4 月
- カスタマーサポート本部パーソナルファイナンス部長
- 2016年6 月
- 経営企画部キャスティング部長
- 2018年9 月
- 執行役員 人事部長
- 2018年10月
- 執行役員 営業本部長
- 2019年4 月
- 執行役員 営業本部長兼神奈川コミュニティ・バンク長
- 2020年5 月
- 執行役員営業本部長
- 2020年6 月
- 取締役（現職）
営業本部・業務管理本部管掌
現在に至る
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取締役候補者とした理由
営業本部長として現場に精通しており、業務改善計画や中期経営計画に基づき、営業体制の再構築や営業戦略の推進を着実に進めております。お客さま本位の業務運営に基づく営業及び中期経営計画を推進するため、引き続き必要不可欠な人財であると判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号5
みねむら
峯村
ゆうご
悠吾
- 生年月日
- 1977年6月28日生
再任
候補者の有する当社の株式数
０株
取締役会への出席状況
１２／１２回（１００％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2000年4 月
- 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
- 2005年2 月
- みずほ証券株式会社入社
- 2008年3 月
- モルガン・スタンレー証券株式会社入社
- 2010年8 月
- ＳＭＢＣ日興証券株式会社入社
- 2016年3 月
- インベスコ・グローバル・リアルエステート・アジアパシフィック・インク入社
- 2017年1 月
- インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人執行役員
- 2020年6 月
- 当社取締役（現職）
総合企画本部管掌
現在に至る
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取締役候補者とした理由
金融・不動産投資分野に対する知見とネットワークを有しており、当社のリスク管理において、適切に業務を果たしております。また、アライアンス推進担当として顧客接点の拡大にも貢献しており、引き続き必要不可欠な人財であると判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号6
くさき
草木
よりゆき
頼幸
- 生年月日
- 1958年3月31日生
再任
社外
独立
候補者の有する当社の株式数
０株
取締役会への出席状況
１２／１２回（１００％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1980年4 月
- 大和証券株式会社入社
- 1999年7 月
- 大和証券ＳＢキャピタル・マーケッツ株式会社事業法人第一部部長
- 2002年7 月
- 同社事業法人第三部長
- 2004年5 月
- 同社執行役員事業法人担当
- 2005年4 月
- 同社執行役員事業法人第三部担当
- 2006年4 月
- 同社執行役員事業法人第二部担当兼事業法人第三部担当
- 2007年4 月
- 同社常務執行役員事業法人第三部担当兼事業法人第四部担当
- 2008年4 月
- 同社常務執行役員事業法人担当
- 2009年4 月
- 大和証券株式会社専務取締役営業本部長
- 2012年4 月
- 同社代表取締役副社長営業本部長兼大和証券グループ本社執行役副社長リテール部門副担当
- 2016年4 月
- 株式会社大和総研ホールディングス代表取締役社長兼株式会社大和総研代表取締役社長兼株式会社大和総研ビジネス・イノベーション代表取締役社長兼株式会社大和証券グループ本社執行役副社長シンクタンク担当
- 2020年4 月
- 株式会社大和総研ホールディングス顧問（現株式会社大和総研）（現職）
- 2020年6 月
- 当社社外取締役（現職）
現在に至る
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
証券業界での長年の経験を有し、大和証券株式会社代表取締役副社長、株式会社大和総研ホールディングス代表取締役社長等を歴任するなど、企業経営者としての豊富な経験と高い見識・能力を有しています。当社はその経験・能力を高く評価しており、引き続きその知見を活かした監督と助言を受けることが当社の企業価値向上に資すると判断し、社外取締役候補者といたしました。
（注）
取締役候補者加藤広亮氏、戸谷友樹氏、峯村悠吾氏及び草木頼幸氏は、2020年6月26日開催の第209期定時株主総会において、新たに選任され、就任いたしましたので、当事業年度の取締役会への出席状況は就任後の取締役会の回数を記載しております。
（注）
・当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。ただし、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は補填されない等の免責事由があります。なお、各候補者の取締役の選任が承認可決された場合は、当該保険契約を更新する予定であります。
・当社は、草木頼幸氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。草木頼幸氏の選任が原案どおり承認可決された場合、当該責任限定契約は引き続き効力を有するものとしております。
2021/06/29 12:00:00 +0900
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