第210期定時株主総会招集ご通知
証券コード : 8358
第2号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役３名は、本総会終結のときをもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。監査等委員である取締役候補者の選任にあたりましては、任意の指名・報酬委員会（独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成）の勧告を経て取締役会にて決定しており、また、本議案の提出につきましては、予め監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
いたくら
板倉
かずまさ
一真
- 生年月日
- 1964年10月24日生
新任
候補者の有する当社の株式数
3,089株
取締役会への出席状況
―／―回
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1988年4 月
- 当社入社
- 2002年4 月
- ドリームプラザ港北センター長
- 2002年10月
- 名古屋ハウジングローンセンター長
- 2004年4 月
- 藤沢ハウジングローンセンター長
- 2006年10月
- 審査部審査第二 部長
- 2011年4 月
- 掛川支店長
- 2015年4 月
- 審査部審査第二 審査第三 統括部長
- 2017年4 月
- 審査部審査第二東京部長 審査第二ＣＨ部長
- 2017年6 月
- 業務部オペレーションセンター 副部長
- 2018年4 月
- 焼津支店長
- 2018年10月
- 執行役員 営業本部静岡コミュニティ・バンク長（現職）
現在に至る
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取締役候補者とした理由
審査第二部長や業務部オペレーションセンター副部長、営業店長及び静岡コミュニティ・バンク長を歴任し、銀行の業務執行に関する知識及び経験を有しております。当社の業務に精通した板倉一真氏を常勤監査等委員とすることは、経営の監査・監督機能の強化に資すると判断し、監査等委員である取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
のげ
野下
えみ
えみ
- 生年月日
- 1970年1月17日生
再任
社外
独立
候補者の有する当社の株式数
0 株
取締役会への出席状況
１８／１８回（１００％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1993年4 月
- 司法修習生（第47期）
- 1995年4 月
- 検察官任官
- 2006年3 月
- 弁護士登録
- 2006年3 月
- ふじ合同法律事務所入所（現職）
- 2012年4 月
- 東京労働局東京紛争調整委員
- 2017年4 月
- 東京簡易裁判所調停委員（現職）
- 2018年6 月
- 当社社外監査役
- 2019年6 月
- 当社社外取締役監査等委員（現職）
現在に至る
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
弁護士としての職歴に加え、検察官としての豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。往査等を積極的に実施し、取締役会においても、有益かつ率直な意見・提言をし、当社意思決定の健全性と透明性に寄与しております。また、旧経営陣との訴訟において、当社を代表して監査等委員として対応しております。この実績を踏まえ、今後もその経験を経営の監査・監督強化に生かすことができるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
なめかた
行方
よういち
洋一
- 生年月日
- 1969年3月21日生
再任
社外
独立
候補者の有する当社の株式数
０ 株
取締役会への出席状況
１８／１８回（１００％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1996年4 月
- 弁護士登録
- 1999年8 月
- メリルリンチ日本証券株式会社入社
- 2003年5 月
- 金融庁入庁
- 2008年1 月
- 東京青山・青木・狛法律事務所入所
- 2009年8 月
- ブレークモア法律事務所入所
- 2013年8 月
- 行方国際法律事務所 代表弁護士（現職）
- 2018年6 月
- 当社社外監査役
- 2019年3 月
- ＬＩＮＥ株式会社（現Ａホールディングス株式会社）社外監査役
- 2019年6 月
- 当社社外取締役監査等委員（現職）
- 2020年3 月
- ＬＩＮＥ Ｐａｙ株式会社社外監査役（現職）
- 2021年2 月
- ＬＩＮＥ株式会社 社外監査役（現職）
現在に至る
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
長年金融分野を中心としたコンプライアンス、内部統制、ガバナンスに関する業務に従事し、その分野に豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。取締役会の議長として、的確に議事整理を行っており当社意思決定の健全性と透明性に寄与しております。また、旧経営陣との訴訟において、当社を代表して監査等委員として対応しております。この実績を踏まえ、今後もその経験を経営の監査・監督強化に生かすことができるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
（注）
・当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。ただし、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は補填されない等の免責事由があります。なお、各候補者の取締役の選任が承認可決された場合は、当該保険契約を更新する予定であります。
・当社は、野下えみ氏及び行方洋一氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。野下えみ氏及び行方洋一氏の選任が原案どおり承認可決された場合、当該責任限定契約は引き続き効力を有するものとしております。
以 上
2021/06/29 12:00:00 +0900
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