第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
現在の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）８名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。
本議案につきましては監査等委員会において検討がなされましたが、会社法の規定に基づき株主総会で陳述すべき特段の事項はないとの結論に至っております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1綾田 裕次郎
再任 男性 -
候補者番号2香川 亮平
再任 男性 -
候補者番号3大山 揮一郎
再任 男性 -
候補者番号4豊嶋 正和
再任 男性 -
候補者番号5黒川 裕之
再任 男性 -
候補者番号6金本 英明
再任 男性 -
候補者番号7多田 和仁
再任 男性 -
候補者番号8森 匡史
再任 男性
１．各取締役候補者は、独立役員である社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立役員である社外取締役で構成する「指名・報酬等ガバナンス協議会」の審議・答申を経て、取締役会において決定いたしました。
２．CCO(Chief Compliance Officer)はコンプライアンス最高責任者として当行のコンプライアンス全般を一元的に統括管理いたします。
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候補者番号1
あやだ 綾田 ゆうじろう 裕次郎
- 生年月日
- 1959年５月10日生（64歳）
再任 男性取締役在任年数
８年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
12／12回（100％）
所有する当行の株式数
52,266株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1982年4月
- 当行入行
- 2006年3月
- 同 栗林支店長
- 2008年4月
- 同 名古屋支店長
- 2010年4月
- 同 営業統括部長
- 2012年4月
- 同 執行役員東京支店長
兼東京公務担当部長 - 2014年4月
- 同 常務執行役員
- 2015年6月
- 同 取締役常務執行役員
- 2016年4月
- 同 取締役専務執行役員
- 2017年4月
- 同 取締役頭取
現在に至る
担当
監査部
重要な兼職の状況
一般社団法人香川県銀行協会 会長
取締役候補者とした理由
綾田裕次郎氏は、営業統括部長、東京支店長等を歴任したのち、2015年６月より取締役常務執行役員、2016年４月より取締役専務執行役員、2017年４月より取締役頭取をつとめ、銀行経営全般に関して経営手腕を発揮し、その職務・職責を適切に果たしております。豊かな知識と経験、優れた判断力により当行の発展に貢献することができる人物であり、取締役会における意思決定および業務執行の監督機能強化が期待できると判断し、取締役候補者としました。
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候補者番号2
かがわ 香川 りょうへい 亮平
- 生年月日
- 1958年11月21日生（64歳）
再任 男性取締役在任年数
９年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
12／12回（100％）
所有する当行の株式数
5,877株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1982年4月
- 当行入行
- 2010年4月
- 同 経営企画部長
- 2012年4月
- 同 執行役員神戸支店長
- 2014年4月
- 同 常務執行役員
- 2014年6月
- 同 取締役常務執行役員
- 2016年4月
- 同 取締役専務執行役員
- 2019年4月
- 同 取締役専務執行役員
兼ＣＣＯ - 2021年4月
- 同 取締役副頭取兼ＣＣＯ
現在に至る
担当
コーポレートスタッフ部門統括
コンプライアンス統括部、秘書室重要な兼職の状況
一般財団法人百十四経済研究所 理事長
四国電力株式会社 社外取締役（監査等委員）取締役候補者とした理由
香川亮平氏は、経営企画部長、神戸支店長等を歴任したのち、2014年６月より取締役常務執行役員、2016年４月より取締役専務執行役員、2021年４月より取締役副頭取をつとめ、現在はコーポレートスタッフ部門を統括しております。また、2019年４月以降は、ＣＣＯ（コンプライアンス最高責任者）も兼ねており、その職務・職責を適切に果たしております。豊富な知識と経験、幅広い知見を活かし、当行の発展に貢献することができる人物であり、取締役会における意思決定および業務執行の監督機能強化が期待できると判断し、取締役候補者としました。
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候補者番号3
おおやま 大山 きいちろう 揮一郎
- 生年月日
- 1959年６月25日生（64歳）
再任 男性取締役在任年数
６年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
12／12回（100％）
所有する当行の株式数
4,553株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1983年4月
- 当行入行
- 2007年7月
- 同 東京支店副支店長
- 2008年7月
- 同 本店営業部副部長
- 2011年4月
- 同 広島支店長
- 2013年4月
- 同 営業統括部副部長
- 2014年4月
- 同 執行役員岡山支店長
- 2017年4月
- 同 常務執行役員
- 2017年6月
- 同 取締役常務執行役員
- 2021年4月
- 同 取締役専務執行役員
現在に至る
担当
市場・営業関連部門統括
営業戦略部、業務支援部取締役候補者とした理由
大山揮一郎氏は、広島支店長、営業統括部副部長、岡山支店長等を歴任したのち、2017年６月より取締役常務執行役員、2021年４月より取締役専務執行役員をつとめております。現在は市場・営業関連部門を統括し、その職務・職責を適切に果たしております。営業面における豊富な知識と経験を活かし、当行の発展に貢献することができる人物であり、取締役会における意思決定および業務執行の監督機能強化が期待できると判断し、取締役候補者としました。
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候補者番号4
とよしま 豊嶋 まさかず 正和
- 生年月日
- 1963年３月５日生（60歳）
再任 男性取締役在任年数
６年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
12／12回（100％）
所有する当行の株式数
4,751株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1985年4月
- 当行入行
- 2011年10月
- 同 営業統括部副部長
- 2012年4月
- 同 融資部副部長
- 2013年4月
- 同 経営企画部長
- 2015年4月
- 同 執行役員経営企画部長
- 2017年4月
- 同 常務執行役員
- 2017年6月
- 同 取締役常務執行役員
現在に至る
担当
リスク統括部、事務統括部、事務集中部
取締役候補者とした理由
豊嶋正和氏は、営業統括部副部長、融資部副部長、経営企画部長等の本部各部の要職を歴任したのち、2017年６月より取締役常務執行役員をつとめております。現在はリスク統括部、事務統括部、事務集中部を担当し、その職務・職責を適切に果たしております。経営企画やＩＴ分野等における専門的な知識や経験を活かし、当行の発展に貢献できる人物であり、取締役会における意思決定および業務執行の監督機能強化が期待できると判断し、取締役候補者としました。
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候補者番号5
くろかわ 黒川 ひろゆき 裕之
- 生年月日
- 1962年５月31日生（61歳）
再任 男性取締役在任年数
４年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
12／12回（100％）
所有する当行の株式数
4,400株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1986年4月
- 当行入行
- 2009年1月
- 同 東京支店副支店長
- 2011年4月
- 同 福岡支店長
- 2014年4月
- 同 融資部副部長
- 2016年4月
- 同 執行役員東京支店長
兼東京公務担当部長 - 2019年4月
- 同 常務執行役員
- 2019年6月
- 同 取締役常務執行役員
現在に至る
担当
融資部
取締役候補者とした理由
黒川裕之氏は、福岡支店長、融資部副部長、東京支店長等を歴任したのち、2019年６月より取締役常務執行役員をつとめ、主に市場国際部を担当しました。現在は融資部を担当し、その職務・職責を適切に果たしております。これまでの豊かな知識と経験を活かし、当行の発展に貢献できる人物であり、取締役会における意思決定および業務執行の監督機能強化が期待できると判断し、取締役候補者としました。
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候補者番号6
かなもと 金本 ひであき 英明
- 生年月日
- 1962年12月11日生（60歳）
再任 男性取締役在任年数
２年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
12／12回（100％）
所有する当行の株式数
2,800株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1985年4月
- 当行入行
- 2011年10月
- 同 姫路支店長
- 2014年4月
- 同 高松支店長
- 2016年4月
- 同 人事部長
- 2018年4月
- 同 執行役員人事部長
- 2021年4月
- 同 常務執行役員
- 2021年6月
- 同 取締役常務執行役員
現在に至る
担当
コンサルティング部、地域創生部
リテール推進部取締役候補者とした理由
金本英明氏は、姫路支店長、高松支店長、人事部長等を歴任したのち、2021年６月より取締役常務執行役員をつとめ、主に人事部を担当しました。現在はコンサルティング部、地域創生部、リテール推進部を担当し、その職務・職責を適切に果たしております。これまでの豊かな知識と経験を活かし、当行の発展に貢献できる人物であり、取締役会における意思決定および業務執行の監督機能強化が期待できると判断し、取締役候補者としました。
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候補者番号7
ただ 多田 かずひと 和仁
- 生年月日
- 1968年２月25日生（55歳）
再任 男性取締役在任年数
1年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
9／9回（100％）
所有する当行の株式数
1,500株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1990年4月
- 当行入行
- 2015年4月
- 同 松山支店長
- 2017年4月
- 同 神戸支店長
- 2019年4月
- 同 執行役員東京支店長
兼東京公務担当部長 - 2021年4月
- 同 執行役員営業戦略部長
- 2022年4月
- 同 常務執行役員
- 2022年6月
- 同 取締役常務執行役員
現在に至る
担当
市場国際部、総務部
取締役候補者とした理由
多田和仁氏は、松山支店長、神戸支店長、東京支店長、営業戦略部長等を歴任したのち、2022年６月より取締役常務執行役員をつとめております。現在は市場国際部、総務部を担当し、その職務・職責を適切に果たしております。これまでの豊かな知識と経験を活かし、当行の発展に貢献できる人物であり、取締役会における意思決定および業務執行の監督機能強化が期待できると判断し、取締役候補者としました。
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候補者番号8
もり 森 まさし 匡史
- 生年月日
- 1966年11月27日生（56歳）
再任 男性取締役在任年数
1年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
9／9回（100％）
所有する当行の株式数
1,200株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1989年4月
- 当行入行
- 2013年10月
- 同 明石支店長
- 2016年4月
- 同 融資部部長補佐
- 2018年4月
- 同 秘書室長
- 2020年4月
- 同 営業戦略部長
- 2021年4月
- 同 執行役員経営企画部長
- 2022年4月
- 同 常務執行役員
- 2022年6月
- 同 取締役常務執行役員
現在に至る
担当
経営企画部、人事部
取締役候補者とした理由
森匡史氏は、明石支店長、秘書室長、営業戦略部長、経営企画部長等を歴任したのち、2022年６月より取締役常務執行役員をつとめております。現在は経営企画部、人事部を担当し、その職務・職責を適切に果たしております。これまでの豊かな知識と経験を活かし、当行の発展に貢献できる人物であり、取締役会における意思決定および業務執行の監督機能強化が期待できると判断し、取締役候補者としました。
- 各取締役候補者と当行との間には、特別の利害関係はありません。
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当行は以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、2023年６月更新の予定であります。本議案でお諮りする取締役の各氏については、すでに当該保険契約の被保険者となっており、選任後も引き続き被保険者となります。
・被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は特約部分も含め銀行負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
・填補の対象となる保険事故の概要
特約部分も合わせ、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について填補します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。
また、保険契約に免責額および縮小填補の定めを設けており、被保険者に一定の負担を求める内容としております。