第2号議案
取締役6名選任の件
取締役全員は、本総会終結の時をもって任期が満了いたしますので、取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
せき
関
ひろし
寛
- 生年月日
- 1946年 11月4日生
所有する当社の株式数
1,431,600株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1990年4月
- 当社入社
当社常務取締役社長室長
- 1991年4月
- 当社専務取締役社長室長
- 1992年4月
- 当社代表取締役副社長
- 1994年4月
- 当社代表取締役社長
- 2022年3月
- 当社代表取締役会長(現任)
続きを読む
-
候補者番号2
せき
関
たかひろ
崇博
- 生年月日
- 1975年 7月28日生
所有する当社の株式数
357,800株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2009年1月
- 当社入社
- 2016年1月
- 当社総務部長兼お客様相談室長
- 2017年1月
- 当社執行役員総務部長兼お客様相談室長
- 2018年1月
- 当社執行役員総務部長兼未来開発室長兼お客様相談室長
- 2018年3月
- 当社取締役総務部長兼未来開発室長兼お客様相談室長
- 2019年4月
- 当社常務取締役管理本部長兼総務部長兼未来開発室長兼お客様相談室長
- 2019年7月
- 当社常務取締役管理本部長
- 2020年4月
- 当社専務取締役管理本部長
- 2022年3月
- 当社代表取締役社長(現任)
続きを読む
-
候補者番号3
えんどう
遠藤
りゅうじ
龍二
- 生年月日
- 1964年 5月23日生
所有する当社の株式数
14,300株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2009年7月
- 当社入社
当社経営主計室部長
- 2013年1月
- 当社執行役員経営主計室長
- 2018年3月
- 当社取締役経営主計室長(現任)
続きを読む
-
候補者番号4
ふじまつ
藤松
のりてる
範光
- 生年月日
- 1967年 11月26日生
所有する当社の株式数
3,500株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1990年4月
- 当社入社
- 2013年7月
- 当社サービス事業・商業施設関連営業部長
- 2015年1月
- 当社東日本営業部長
- 2016年1月
- 当社東日本営業部東京支社長
- 2017年1月
- 当社執行役員東日本営業部東京支社長
- 2018年1月
- 当社執行役員東京支社長
- 2022年3月
- 当社取締役東京支社長
- 2024年1月
- 当社取締役営業本部統括部長(現任)
続きを読む
-
候補者番号5
なかた
中田
みちこ
美知子
- 生年月日
- 1950年 2月13日生
所有する当社の株式数
2,500株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1972年4月
- 北海道放送株式会社入社
- 1974年6月
- フリーアナウンサー
- 1988年4月
- 株式会社エフエム北海道入社
- 2007年6月
- 同社取締役放送本部長
- 2011年6月
- 同社常務取締役
- 2015年8月
- 札幌大学客員教授
- 2016年3月
- 当社社外取締役(現任)
- 2016年5月
- イオン北海道株式会社社外取締役(現任)
- 2018年1月
- 株式会社土屋ホールディングス社外取締役(現任)
- 2019年11月
- 札幌大学客員教授・評議員(現任)
続きを読む
-
候補者番号6
ひあさ
日浅
なおこ
尚子
- 生年月日
- 1955年 7月28日生
所有する当社の株式数
ー
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1978年4月
- 株式会社北海道新聞社入社
- 2001年3月
- 同社東京支社政治経済部次長
- 2005年7月
- 同社室蘭支社報道部長
- 2007年3月
- 同社編集局文化部長
- 2011年7月
- 同社マーケティングセンター長
- 2014年7月
- 同社帯広支社長
- 2016年6月
- 株式会社道新文化センター社長
- 2018年6月
- 株式会社北海道新聞社常勤監査役
- 2022年6月
- 株式会社ホクリヨウ社外取締役(現任)
- 2023年3月
- 当社社外取締役(現任)
続きを読む
(注)
- 上記の各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 中田美知子及び日浅尚子の両氏は社外取締役候補者であります。
- 中田美知子氏は札幌大学客員教授・評議員、イオン北海道株式会社社外取締役及び株式会社土屋ホールディングス社外取締役であります。
- 中田美知子氏につきましては、株式会社エフエム北海道の常務取締役として培われた豊富な経験・実績、見識等を当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は2016年3月より当社社外取締役を務めており、その就任期間は本総会終結の時をもって8年となります。
- 日浅尚子氏は株式会社ホクリヨウ社外取締役であります。
- 日浅尚子氏は株式会社北海道新聞社において要職を歴任し、高度な専門的知識及び経営に関する高い見識を有しております。こうした知識や経験を当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は2023年3月より当社社外取締役を務めており、その就任期間は本総会終結の時をもって1年となります。
- 中田美知子及び日浅尚子の両氏につきましては札幌証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
- 当社は取締役、監査役及び執行役員の全員を被保険者とする会社役員等賠償責任保険契約を従来より締結しており、被保険者である取締役、監査役及び執行役員がその職務の執行に関し責任を負うことまたは責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。
保険料は全額会社が負担しております。上記の各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。ただし故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は損害は補填されない等の免責事由があります。
以 上
2024/03/26 12:00:00 +0900
カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください
{{ error }}