第2号議案
取締役７名選任の件

1. 上記の各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 日浅尚子及び羽山ひの木の両氏は社外取締役候補者であります。
3. 日浅尚子氏は株式会社ホクリヨウ社外取締役及び北海道コカ・コーラボトリング株式会社社外取締役であります。
4. 日浅尚子氏は株式会社北海道新聞社において要職を歴任し、高度な専門的知識及び経営に関する高い見識を有しております。こうした知識や経験を当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は2023年3月より当社社外取締役を務めており、その就任期間は本総会終結の時をもって３年となります。
5. 羽山ひの木氏は株式会社札幌丸井三越において要職を歴任して培われた豊富な経験・実績、見識等を当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役として選任をお願いするものであります。
6. 日浅尚子及び羽山ひの木の両氏につきましては札幌証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
7. 当社は取締役、監査役及び執行役員の全員を被保険者とする会社役員等賠償責任保険契約を従来より締結しており、被保険者である取締役、監査役及び執行役員がその職務の執行に関し責任を負うことまたは責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。
   保険料は全額会社が負担しております。上記の各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。ただし故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は損害は補填されない等の免責事由があります。

以　上