第3号議案
監査等委員である取締役３名選任の件

重要な兼職の状況

静岡東海証券株式会社社外監査役

取締役候補者とした理由

　井口英樹氏は、監査、考査、リスク管理、審査といったコンプライアンス業務に精通しており、当社のコーポレートガバナンス体制及び内部統制システムの整備に多大な貢献をしてきました。また、財務及び経営企画に関する知識と経験も有し、2018年の監査役就任後も高い専門性と知見を活かし、当社の経営に対する監査を有効に機能させてきたことから監査等委員である取締役として適任であると考えます。

重要な兼職の状況

会田税務会計事務所　税理士

当社の監査等委員である社外取締役に就任してからの年数

４年（本総会終結時）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

　大西美世恵氏は、税理士として財務・会計に関する専門的知識と豊富な経験を有しており、当社の監査役就任以来、会社から独立した客観・中立的な視点での監査役監査を実施しており、引き続き同様の貢献が期待できることから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると考えます。なお、同氏は取引所並びに当社が定める独立性判断基準のいずれにおいても問題となる事項はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員の資格要件を充たしております。

重要な兼職の状況

LM虎ノ門南法律事務所　パートナー弁護士
児玉化学工業株式会社　監査等委員である社外取締役

当社の監査等委員である社外取締役に就任してからの年数

2年（本総会終結時）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

　浦部明子氏は、弁護士として法曹界における豊富な経験と法律やコンプライアンスに関する高度な知見を有しており、監査等委員である社外取締役として会社から独立した客観・中立的な視点での監査や、合理的な経営判断及び経営の透明性、健全性確保に貢献できることから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると考えます。なお、同氏は取引所並びに当社が定める独立性判断基準のいずれにおいても問題となる事項はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員の資格要件を充たしております。