第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

 本定時株主総会終結の時をもって、取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同様です。)7名全員が任期満了となります。つきましては、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう取締役を2名減員し、取締役5名の選任をお願いするものであります。
 取締役候補者は次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    あや ひろまさ 宏將

    生年月日
    1956年5月13日
    再任

    所有する当社の株式数

    14,012株

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    1980年4月
    農林中央金庫入庫
    2006年7月
    同庫営業第五部長
    2008年4月
    株式会社ヒューテックノオリン入社 顧問
    2008年6月
    同社常務取締役管理本部長
    2012年6月
    同社専務取締役管理本部長兼財務経理部長
    2014年6月
    同社代表取締役社長
    2015年10月
    当社取締役副社長 営業担当
    2019年6月
    当社代表取締役副社長 営業担当
    2020年10月
    当社代表取締役社長
    2021年6月
    当社代表取締役 社長執行役員(現任)
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    候補者とした理由

    同氏は、当社グループの主力事業会社である株式会社ヒューテックノオリンにおいて、管理部門の要職を経て、2014年6月より代表取締役社長に就任し、同社の事業拡大に努めてまいりました。また、2015年の当社設立より、取締役副社長、代表取締役副社長として当社グループの経営全般に携わるとともに、事業会社での経験をもとに営業担当を務めるなど、当社グループに関する相当の知見と経営に関する豊富な経験を有しております。
    2020年10月の代表取締役社長就任以降、経営の意思決定の迅速化を図るべく執行役員制度を導入するとともに更なるガバナンス体制の強化を推進し、2021年6月からは代表取締役社長執行役員として2022年4月にスタートした第三次中期経営計画の策定及び実現に向けて強いリーダーシップを発揮しております。
    これらのことから、今後も当社グループの更なる発展と価値向上を牽引することが期待されるため、引き続き取締役候補者といたしました。

  2. 候補者番号2

    むとう 武藤 あきひろ 彰宏

    生年月日
    1954年11月2日
    再任

    所有する当社の株式数

    2,400株

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    1977年3月
    株式会社レナウン入社
    1999年2月
    同社経理部長
    2006年3月
    同社取締役執行役員経営企画室長
    2010年9月
    名糖運輸株式会社入社 経理部長
    2011年6月
    同社取締役経理部長兼経営企画部長
    2014年6月
    同社常勤監査役
    2015年6月
    同社取締役経営企画部長兼海外事業部長
    2015年10月
    当社常務取締役 経営企画・管理担当兼経営企画部長
    2017年4月
    当社専務取締役 経営企画・管理担当兼経営企画部長
    2020年6月
    株式会社C&Fサポートサービス代表取締役社長(現任)
    2020年10月
    当社代表取締役専務 経営企画・管理担当兼経営企画部長
    2021年4月
    当社代表取締役専務 経営企画・管理担当
    2021年6月
    当社代表取締役 専務執行役員 経営企画・管理担当(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社C&Fサポートサービス 代表取締役社長

    候補者とした理由

    同氏は、当社グループの主力事業会社である名糖運輸株式会社において、管理部門等の要職を歴任し、2015年の当社設立より、常務取締役、専務取締役として当社グループの経営全般に携わるとともに、幅広い見識をもとに経営企画・管理担当を務めるなど、当社グループに関する相当の知見と経営に関する豊富な経験を有しております。
    2020年10月の代表取締役専務就任以降、管理部門における人事制度の統合及び財務戦略の見直し等を推進いたしました。また、2021年6月からは代表取締役専務執行役員として2022年4月にスタートした第三次中期経営計画の策定に尽力するとともに、その実現に向け経営企画・管理担当として強いリーダーシップを発揮しております。
    これらのことから、今後も当社グループの更なる発展と価値向上を牽引することが期待されるため、引き続き取締役候補者といたしました。

  3. 候補者番号3

    やた 矢田 いちろう 市郎

    生年月日
    1958年7月15日
    再任

    所有する当社の株式数

    9,800株

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    1985年4月
    名糖運輸株式会社入社
    2012年9月
    同社東日本営業部長
    2014年4月
    同社広域事業部長兼東日本営業部長
    2014年6月
    同社取締役広域事業部長兼東日本営業部長
    2016年4月
    同社常務取締役営業本部長兼広域事業部長
    2018年4月
    同社常務取締役営業本部長
    2019年4月
    同社専務取締役営業本部長
    2020年10月
    同社代表取締役社長兼営業本部長(現任)
    2021年6月
    当社取締役(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    名糖運輸株式会社 代表取締役社長兼営業本部長

    候補者とした理由

    同氏は、当社グループの主力事業会社である名糖運輸株式会社において、営業部門の要職を歴任した後、2020年10月より代表取締役社長に就任し、当社グループの事業拡大に努めてまいりました。また、2021年6月より当社取締役として当社グループの経営全般に携わるなど、当社グループに関する相当の知見と経営に関する豊富な経験を有しております。
    当社取締役就任以降、グループ力の強化に尽力するとともに、2022年4月にスタートした第三次中期経営計画においては、事業会社の業務執行責任者として収益基盤強化に係る施策の策定及び実現に向けて強いリーダーシップを発揮しております。
    これらのことから、今後も当社グループの更なる発展と価値向上を牽引することが期待されるため、引き続き取締役候補者といたしました。

  4. 候補者番号4

    あぐい 安喰 とおる

    生年月日
    1965年10月18日
    再任

    所有する当社の株式数

    7,800株

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    1987年4月
    株式会社ヒューテックノオリン入社
    2004年4月
    同社営業開発部長
    2006年6月
    同社執行役員営業開発部長
    2016年4月
    同社取締役営業本部長兼関東営業部長
    2018年6月
    同社常務取締役営業本部長兼関東営業部長
    2019年4月
    同社専務取締役営業本部長兼関東営業部長
    2020年4月
    同社専務取締役営業本部長
    2020年10月
    同社代表取締役社長兼営業本部長(現任)
    2021年6月
    当社取締役(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社ヒューテックノオリン 代表取締役社長兼営業本部長

    候補者とした理由

    同氏は、当社グループの主力事業会社である株式会社ヒューテックノオリンにおいて、営業部門の要職を歴任した後、2020年10月より代表取締役社長に就任し、当社グループの事業拡大に努めてまいりました。また、2021年6月より当社取締役として当社グループの経営全般に携わるなど、当社グループに関する相当の知見と経営に関する豊富な経験を有しております。
    当社取締役就任以降、グループ力の強化に尽力するとともに、2022年4月にスタートした第三次中期経営計画においては、事業会社の業務執行責任者として収益基盤強化に係る施策の策定及び実現に向けて強いリーダーシップを発揮しております。
    これらのことから、今後も当社グループの更なる発展と価値向上を牽引することが期待されるため、引き続き取締役候補者といたしました。

  5. 候補者番号5

    みずたに 水谷 あきひろ 彰宏

    生年月日
    1942年12月27日
    再任 社外取締役候補者 独立役員

    所有する当社の株式数

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    1965年4月
    名糖産業株式会社入社
    1999年6月
    同社取締役食品開発部長
    2001年6月
    同社取締役総務部長
    2002年10月
    同社常務取締役総務部長
    2003年4月
    同社代表取締役常務総務部長
    2003年6月
    同社代表取締役社長
    2014年6月
    同社取締役会長
    名糖運輸株式会社社外取締役
    2015年6月
    名糖産業株式会社相談役
    2015年10月
    当社社外取締役(現任)
    続きを読む

    候補者とした理由及び期待される役割の概要

    同氏は、長年にわたる食品メーカーの経営者としての豊富な経験と高い見識を備えており、物流改善に対するアドバイスなど、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための提言を行っております。今後も社外取締役として、これらの経験と知見を当社グループが目指す経営計画の実現に活かしていただき、また、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に寄与していただけるものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、6年9ヵ月となります。

(注)
  1. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
  2. 水谷彰宏氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、同氏の選任が承認された場合、当社は引き続き独立役員として届け出る予定であります。
  3. 当社は水谷彰宏氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。また、同氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
  4. 当社は、当社取締役及び執行役員ならびに連結子会社の取締役、監査役の全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づいて行った不作為を含む行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金及び訴訟費用等が填補されることとなり、全ての保険料を当社が全額負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

■ 監査等委員会の意見
 当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任及び報酬については、任意で設置された「指名・報酬委員会」における審議に監査等委員全員(4名)が構成員として参加しております。監査等委員会において、指名・報酬委員会の審議内容を踏まえて協議した結果、選任及び報酬のいずれについても特段指摘する事項はないと判断しております。

≪ご参考≫
(1)当社取締役の主な経験またはスキル(スキル・マトリックス)

(注)

スキル・マトリックスの一覧表は、本定時株主総会後の経営体制(予定)における各自が有する主な経験またはスキルを示しております。今後も取締役の専門性、構成バランスにつきましては、継続して検討してまいります。

(2)当社における取締役会のスキル項目について
 ①「財務・会計」「人事・労務」「法務・コンプライアンス」のスキルは取締役会が保有すべき基本スキルとなります。また、当社グループはベトナム国で事業展開をしていることからグローバルな知見、いわゆる「国際性」のスキルも欠かせません。
 ②取締役会が保有すべき業界スキルは、重要な業務執行の決定や監督を適切に行うため、当社グループが展開している低温食品物流業(「物流事業」)を理解していることが求められます。また、当社グループの経営理念に「安全の確保を全ての業務の基本とする」と掲げていることから、「安全・品質」の取り組みも重要と考えます。
 ③社外取締役(監査等委員ではない取締役)に「企業経営」のスキルを期待しております。また、監査等委員である取締役に「財務・会計」「法務・コンプライアンス」の専門性スキルを期待しております。

以 上

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2022/06/28 12:00:00 +0900
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