第7回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 9099
株式会社C&Fロジホールディングス 本定時株主総会終結の時をもって、取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同様です。)7名全員が任期満了となります。つきましては、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう取締役を2名減員し、取締役5名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
14,012株
同氏は、当社グループの主力事業会社である株式会社ヒューテックノオリンにおいて、管理部門の要職を経て、2014年6月より代表取締役社長に就任し、同社の事業拡大に努めてまいりました。また、2015年の当社設立より、取締役副社長、代表取締役副社長として当社グループの経営全般に携わるとともに、事業会社での経験をもとに営業担当を務めるなど、当社グループに関する相当の知見と経営に関する豊富な経験を有しております。
2020年10月の代表取締役社長就任以降、経営の意思決定の迅速化を図るべく執行役員制度を導入するとともに更なるガバナンス体制の強化を推進し、2021年6月からは代表取締役社長執行役員として2022年4月にスタートした第三次中期経営計画の策定及び実現に向けて強いリーダーシップを発揮しております。
これらのことから、今後も当社グループの更なる発展と価値向上を牽引することが期待されるため、引き続き取締役候補者といたしました。
2,400株
株式会社C&Fサポートサービス 代表取締役社長
同氏は、当社グループの主力事業会社である名糖運輸株式会社において、管理部門等の要職を歴任し、2015年の当社設立より、常務取締役、専務取締役として当社グループの経営全般に携わるとともに、幅広い見識をもとに経営企画・管理担当を務めるなど、当社グループに関する相当の知見と経営に関する豊富な経験を有しております。
2020年10月の代表取締役専務就任以降、管理部門における人事制度の統合及び財務戦略の見直し等を推進いたしました。また、2021年6月からは代表取締役専務執行役員として2022年4月にスタートした第三次中期経営計画の策定に尽力するとともに、その実現に向け経営企画・管理担当として強いリーダーシップを発揮しております。
これらのことから、今後も当社グループの更なる発展と価値向上を牽引することが期待されるため、引き続き取締役候補者といたしました。
9,800株
名糖運輸株式会社 代表取締役社長兼営業本部長
同氏は、当社グループの主力事業会社である名糖運輸株式会社において、営業部門の要職を歴任した後、2020年10月より代表取締役社長に就任し、当社グループの事業拡大に努めてまいりました。また、2021年6月より当社取締役として当社グループの経営全般に携わるなど、当社グループに関する相当の知見と経営に関する豊富な経験を有しております。
当社取締役就任以降、グループ力の強化に尽力するとともに、2022年4月にスタートした第三次中期経営計画においては、事業会社の業務執行責任者として収益基盤強化に係る施策の策定及び実現に向けて強いリーダーシップを発揮しております。
これらのことから、今後も当社グループの更なる発展と価値向上を牽引することが期待されるため、引き続き取締役候補者といたしました。
7,800株
株式会社ヒューテックノオリン 代表取締役社長兼営業本部長
同氏は、当社グループの主力事業会社である株式会社ヒューテックノオリンにおいて、営業部門の要職を歴任した後、2020年10月より代表取締役社長に就任し、当社グループの事業拡大に努めてまいりました。また、2021年6月より当社取締役として当社グループの経営全般に携わるなど、当社グループに関する相当の知見と経営に関する豊富な経験を有しております。
当社取締役就任以降、グループ力の強化に尽力するとともに、2022年4月にスタートした第三次中期経営計画においては、事業会社の業務執行責任者として収益基盤強化に係る施策の策定及び実現に向けて強いリーダーシップを発揮しております。
これらのことから、今後も当社グループの更なる発展と価値向上を牽引することが期待されるため、引き続き取締役候補者といたしました。
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同氏は、長年にわたる食品メーカーの経営者としての豊富な経験と高い見識を備えており、物流改善に対するアドバイスなど、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための提言を行っております。今後も社外取締役として、これらの経験と知見を当社グループが目指す経営計画の実現に活かしていただき、また、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に寄与していただけるものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、6年9ヵ月となります。
■ 監査等委員会の意見
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任及び報酬については、任意で設置された「指名・報酬委員会」における審議に監査等委員全員(4名)が構成員として参加しております。監査等委員会において、指名・報酬委員会の審議内容を踏まえて協議した結果、選任及び報酬のいずれについても特段指摘する事項はないと判断しております。
≪ご参考≫
(1)当社取締役の主な経験またはスキル(スキル・マトリックス)
(注)
スキル・マトリックスの一覧表は、本定時株主総会後の経営体制(予定)における各自が有する主な経験またはスキルを示しております。今後も取締役の専門性、構成バランスにつきましては、継続して検討してまいります。
(2)当社における取締役会のスキル項目について
①「財務・会計」「人事・労務」「法務・コンプライアンス」のスキルは取締役会が保有すべき基本スキルとなります。また、当社グループはベトナム国で事業展開をしていることからグローバルな知見、いわゆる「国際性」のスキルも欠かせません。
②取締役会が保有すべき業界スキルは、重要な業務執行の決定や監督を適切に行うため、当社グループが展開している低温食品物流業(「物流事業」)を理解していることが求められます。また、当社グループの経営理念に「安全の確保を全ての業務の基本とする」と掲げていることから、「安全・品質」の取り組みも重要と考えます。
③社外取締役(監査等委員ではない取締役)に「企業経営」のスキルを期待しております。また、監査等委員である取締役に「財務・会計」「法務・コンプライアンス」の専門性スキルを期待しております。
以 上