第2号議案
監査役２名選任の件
監査役池田直樹氏および田中彰氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役２名の選任をお願いするものであります。
なお本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
いけだ
池田
なおき
直樹
- 生年月日
- （1951年４月27日生）
再任
社外
所有する当社株式の数
なし
略歴、当社における地位および重要な兼職の状況
- 1989年5月
- 横浜弁護士会弁護士登録
- 2003年2月
- 当社仮監査役
- 2003年6月
- 当社監査役（現在）
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社外監査役候補者とした理由
池田直樹氏は、弁護士として法令についての高度な能力を有するとともに、人格、識見にも優れており、客観的な立場を当社の監査体制に反映していただくことを期待して、社外監査役の候補者といたしました。
-
候補者番号2
たなか
田中
あきら
彰
- 生年月日
- （1957年３月11日生）
再任
社外
所有する当社株式の数
なし
略歴、当社における地位および重要な兼職の状況
- 2003年11月
- 株式会社みずほコーポレート銀行
業務監査部参事役
- 2010年5月
- 興和不動産株式会社業務監査室長
- 2012年10月
- 日鉄興和不動産株式会社業務監査室長
- 2017年6月
- 品川熱供給株式会社代表取締役社長
- 2020年6月
- 当社監査役（現在）
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社外監査役候補者とした理由
田中彰氏は、金融機関在籍時に培われた財務および会計の専門知識を有しており、また業務監査責任者ならびに経営者としての経験を当社の監査体制にいかしていただくこと期待して、社外監査役の候補者といたしました。
（注）
- 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 池田直樹氏および田中彰氏は社外監査役候補者であります。
- 池田直樹氏につきましては、過去に社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記【社外監査役候補者とした理由】により、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
- 池田直樹氏の当社社外監査役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって21年となります。
- 田中彰氏の当社社外監査役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって４年となります。
- 当社は、池田直樹氏、田中彰氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額であります。なお、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
- 当社は保険会社との間で、役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約を継続し更新する予定であり、池田直樹氏および田中彰氏が再任された場合には当該契約の被保険者となります。当該契約は、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により被保険者が負担することになる争訟費用および損害賠償金を填補の対象としております。
なお、会社法施行規則第76条に定める、監査役の選任に関する議案に記載すべき事項につきましては、上記の他に特記すべき事項はありません。
以 上
2024/06/27 12:00:00 +0900
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