第2号議案
取締役８名選任の件

重要な兼職の状況

東京湾フェリー株式会社代表取締役社長

取締役候補者とした理由

齊藤宏之氏は、当社代表取締役社長としての経験と見識に基づき、当社および当社グループ経営の指揮・監督を適切に行っており、今後の成長のために適切な人材であるとの判断から、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

取締役候補者とした理由

佐藤晃司氏は、当社経理部門における豊富な経験を有するとともに総務部門責任者も経験しており、当社グループの管理において中心的な役割を担ってまいりました。これらの経験はグループ全体に対する監督体制強化に寄与するものであることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

取締役候補者とした理由

沼井秀男氏は、当社工務部門の責任者として豊富な実務経験と船舶の専門知識を有しており、当社グループの船隊開発に寄与してまいりました。その培った見識を当社グループの船隊の技術革新に反映していただくため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

取締役候補者とした理由

巻島康行氏は、当社総務部門の責任者として豊富な実務経験と専門知識を有しております。また当社およびグループ会社の内部統制構築や、当社の情報システム構築等に携わってまいりました。その経験および知識を今後の経営に反映していただくため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

東海汽船株式会社代表取締役社長

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

山﨑潤一氏は、旅客船会社の経営者として、また過去の総務担当取締役としての豊富な経験および専門的な見識を有しております。その経験および見識を活かして、当社の取締役会における意思決定プロセスの適正性を監督し、また、当社子会社における旅客船事業に係る助言・提言を行っており、引き続き取締役会の監督および旅客船事業に係る助言・提言をいただくことを期待して社外取締役として選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

Stichting Biologisch Dynamisch Grondbeheer
Chairman of the Executive Board
Vekoma Rides B.V.
Chairman of the Supervisory Board
Kooren Marine Service N.V. / Kotug International
Chairman of the Supervisory Board

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

Kees van Biert氏は経営および財務コンサルタント会社の創業者であり、経営および財務に関する長年の経験を有しております。また、タグボートをはじめとする、欧州のオフショア船舶業界への豊富なコンサルタント業務経験および知見を有しております。その経験、知見を踏まえて当社の経営に助言・提言いただくことを期待して社外取締役として選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

なし

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

南川政恵氏は、長年にわたりグローバル企業の人事・管理部門において人材の育成に携わる等、人事分野における豊富な経験を有しております。また、人事コンサルタントとして独立以降は、専門的な知見により、企業向けに人事制度構築の支援等を行っております。その経験、知見を踏まえた助言・提言が当社の人的資本経営推進の一助となることを期待して、社外取締役として選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

なし

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

矢部延弘氏は、大手商社において、長年にわたり財務・経営企画の分野を中心に業務に従事してまいりました。2016年以降は代表取締役として経営の中枢に携わり、また欧州の会社において経営に携わる等、豊富な経験および専門的な見識を有しております。その経験および見識を活かして、当社の取締役会における意思決定プロセスの適正性を監督し、また、経営への助言・提言をいただくことを期待して、社外取締役として選任をお願いするものであります。