第87期定時株主総会招集ご通知 証券コード : 9193

第2号議案
取締役8名選任の件

 取締役全員7名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役8名の選任をお願いするものであります。
 取締役候補者は次のとおりであります。
〔取締役候補者〕

  1. 候補者番号1

    さいとう 齊藤 ひろゆき 宏之

    生年月日
    1960年10月6日生
    再任

    所有する当社株式の数

    1,732,721株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1995年6月
    当社取締役
    1997年6月
    当社取締役事業企画部長
    2001年6月
    当社専務取締役総務部・事業企画部管掌
    2003年6月
    当社代表取締役専務取締役総務部・事業企画部管掌
    2009年6月
    当社代表取締役社長(現在)
    2021年3月
    東海汽船株式会社社外取締役
    2021年4月
    T-KOS株式会社代表取締役社長
    2021年6月
    東京湾フェリー株式会社代表取締役社長(現在)
    2021年6月
    株式会社ポートサービス代表取締役社長
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    重要な兼職の状況

    東京湾フェリー株式会社代表取締役社長

    取締役候補者とした理由

    齊藤宏之氏は、当社代表取締役社長としての経験と見識に基づき、当社および当社グループ経営の指揮・監督を適切に行っており、今後の成長のために適切な人材であるとの判断から、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  2. 候補者番号2

    さとう 佐藤 こうじ 晃司

    生年月日
    1957年6月21日生
    再任

    所有する当社株式の数

    1,777株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    2012年4月
    当社経理部次長
    2013年6月
    当社取締役経理部長
    2015年6月
    当社取締役総務部長兼経理部長
    2019年6月
    当社取締役経理部長
    2021年6月
    当社常務取締役経理部長(現在)
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    取締役候補者とした理由

    佐藤晃司氏は、当社経理部門における豊富な経験を有するとともに総務部門責任者も経験しており、当社グループの管理において中心的な役割を担ってまいりました。これらの経験はグループ全体に対する監督体制強化に寄与するものであることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  3. 候補者番号3

    ぬまい 沼井 ひでお 秀男

    生年月日
    1964年12月21日生
    再任

    所有する当社株式の数

    1,543株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    2013年4月
    当社工務部次長
    2017年6月
    当社取締役工務部長(現在)
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    取締役候補者とした理由

    沼井秀男氏は、当社工務部門の責任者として豊富な実務経験と船舶の専門知識を有しており、当社グループの船隊開発に寄与してまいりました。その培った見識を当社グループの船隊の技術革新に反映していただくため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  4. 候補者番号4

    まきしま 巻島 やすゆき 康行

    生年月日
    1964年1月25日生
    再任

    所有する当社株式の数

    1,843株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    2017年4月
    当社総務部次長
    2019年6月
    当社取締役総務部長(現在)
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    取締役候補者とした理由

    巻島康行氏は、当社総務部門の責任者として豊富な実務経験と専門知識を有しております。また当社およびグループ会社の内部統制構築や、当社の情報システム構築等に携わってまいりました。その経験および知識を今後の経営に反映していただくため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  5. 候補者番号5

    やまざき 山﨑 じゅんいち 潤一

    生年月日
    1947年4月12日生
    再任 社外

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    2000年10月
    東海汽船株式会社旅客部長
    2004年3月
    同社取締役総務部長
    2007年6月
    当社監査役
    2009年3月
    東海汽船株式会社代表取締役社長(現在)
    2013年6月
    当社社外取締役(現在)
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    重要な兼職の状況

    東海汽船株式会社代表取締役社長

    社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

    山﨑潤一氏は、旅客船会社の経営者として、また過去の総務担当取締役としての豊富な経験および専門的な見識を有しております。その経験および見識を活かして、当社の取締役会における意思決定プロセスの適正性を監督し、また、当社子会社における旅客船事業に係る助言・提言を行っており、引き続き取締役会の監督および旅客船事業に係る助言・提言をいただくことを期待して社外取締役として選任をお願いするものであります。

  6. 候補者番号6

    キース ファン ビアト Kees van Biert

    生年月日
    1957年7月8日生
    再任 社外

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1984年10月
    JBR Strategy, Corporate Finance & Restructuring B.V. 設立(オランダ)
    2012年8月
    Stichting Biologisch Dynamisch Grondbeheer
    Chairman of the Executive Board(現在)
    2013年3月
    Vekoma Rides B.V.
    Chairman of the Supervisory Board(現在)
    2021年9月
    Kooren Marine Service N.V. / Kotug International
    Chairman of the Supervisory Board(現在)
    2022年1月
    JBR Strategy, Corporate Finance & Restructuring B.V. Founder & Associate(現在)
    2023年6月
    当社社外取締役(現在)
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    重要な兼職の状況

    Stichting Biologisch Dynamisch Grondbeheer
    Chairman of the Executive Board
    Vekoma Rides B.V.
    Chairman of the Supervisory Board
    Kooren Marine Service N.V. / Kotug International
    Chairman of the Supervisory Board

    社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

    Kees van Biert氏は経営および財務コンサルタント会社の創業者であり、経営および財務に関する長年の経験を有しております。また、タグボートをはじめとする、欧州のオフショア船舶業界への豊富なコンサルタント業務経験および知見を有しております。その経験、知見を踏まえて当社の経営に助言・提言いただくことを期待して社外取締役として選任をお願いするものであります。

  7. 候補者番号7

    みなみかわ 南川 まさえ 政恵

    生年月日
    1963年2月11日生
    新任 社外

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    2007年9月
    ハッチンソンテクノロジー・ジャパン アドミン・マネージャー(日本オフィス管理部門長)
    2012年4月
    日立化成株式会社グローバルタレントプログラム部長
    2014年4月
    株式会社日立製作所グローバルタレントマネジメント部部長
    2016年1月
    日立化成株式会社事業戦略部部長
    2017年6月
    HRパートナーオフィスM開業(人事コンサルタント)(現在)
    2020年4月
    独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業アドバイザー(現在)
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    重要な兼職の状況

    なし

    社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

    南川政恵氏は、長年にわたりグローバル企業の人事・管理部門において人材の育成に携わる等、人事分野における豊富な経験を有しております。また、人事コンサルタントとして独立以降は、専門的な知見により、企業向けに人事制度構築の支援等を行っております。その経験、知見を踏まえた助言・提言が当社の人的資本経営推進の一助となることを期待して、社外取締役として選任をお願いするものであります。

  8. 候補者番号8

    やべ 矢部 のぶひろ 延弘

    生年月日
    1960年1月22日生
    新任 社外

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    2012年4月
    丸紅株式会社執行役員財務部長
    2016年4月
    同社代表取締役常務執行役員 CFO
    2019年4月
    同社代表取締役専務執行役員 CFO
    2020年4月
    同社専務執行役員 欧州・CIS統括兼欧州会社社長
    2022年4月
    みずほ丸紅リース株式会社代表取締役社長
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    重要な兼職の状況

    なし

    社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

    矢部延弘氏は、大手商社において、長年にわたり財務・経営企画の分野を中心に業務に従事してまいりました。2016年以降は代表取締役として経営の中枢に携わり、また欧州の会社において経営に携わる等、豊富な経験および専門的な見識を有しております。その経験および見識を活かして、当社の取締役会における意思決定プロセスの適正性を監督し、また、経営への助言・提言をいただくことを期待して、社外取締役として選任をお願いするものであります。

(注)
  1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  2. 取締役候補者のうち山﨑潤一氏、Kees van Biert氏、矢部延弘氏および南川政恵氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は山﨑潤一氏およびKees van Biert氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ており、両氏の選任が承認された場合は引き続き独立役員となる予定であります。また矢部延弘氏および南川政恵氏の選任が承認された場合は、両氏についても独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
  3. 山﨑潤一氏の当社社外取締役就任期間は本定時株主総会終結の時をもって12年となります。また、Kees van Biert氏の当社社外取締役就任期間は本定時株主総会終結の時をもって2年となります。
  4. 当社は山﨑潤一氏およびKees van Biert氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、両氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、矢部延弘氏および南川政恵氏の社外取締役への選任が承認された場合、当社は両氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額となります。
  5. 当社は保険会社との間で、役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約を継続し更新する予定であるため、各候補者が再任または選任された場合には各氏は当該契約の被保険者となります。当該契約は、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により被保険者が負担することになる争訟費用および損害賠償金を填補の対象としております。

以 上

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2025/06/27 11:00:00 +0900
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