第2号議案
取締役９名選任の件

【当社における担当】

最高経営責任者

選任の理由

米倉英一氏は、企業経営者としての高い見識と総合商社での豊富な経験・知見を有しており、強いリーダーシップで当社グループの経営を牽引しており、今後も業績向上に向けたグループ戦略の実現とグループ全体の監督を適切に行うことが期待できるため、引き続き取締役候補者とするものであります。

候補者と当社との特別の利害関係

米倉英一氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

【当社における担当】

宇宙事業担当

選任の理由

福岡徹氏は、行政分野における豊富な経験・知見を有しており、当社グループの事業成長及び業績向上の実現並びにグループ全体の監督を適切に行うことが期待できるため、引き続き取締役候補者とするものであります。

候補者と当社との特別の利害関係

福岡徹氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

【当社における担当】

メディア事業担当

選任の理由

小川正人氏は、当社グループ会社における経営者としての豊富な経験とグループの事業全般における幅広い知見に基づき、当社グループの事業成長と業績向上に向けたメディア事業戦略の実現とグループ全体の監督を適切に行うことが期待できるため、引き続き取締役候補者とするものであります。

候補者と当社との特別の利害関係

小川正人氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

【当社における担当】

最高財務責任者
経営管理担当
内部統制担当
情報統括管理責任者
リスクマネジメント統括責任者
グループコンプライアンス統括責任者
最高情報セキュリティ責任者

選任の理由

松谷浩一氏は、当社グループ会社における経営者として豊富な経験とグループの事業全般における幅広い知見に基づき、当社グループの事業成長と業績向上に向けた財務戦略の実現とグループ全体の監督を適切に行うことが期待できるため、引き続き取締役候補者とするものであります。

候補者と当社との特別の利害関係

松谷浩一氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

選任の理由及び社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割

中谷巌氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、経済・経営分野における高度な専門性を有しており、同氏の助言により、経営体制強化に関する点を中心に、独立した客観的な立場からの経営陣の適切な指導・監督が期待できるため、引き続き社外取締役候補者とするものであります。
なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員として届け出る予定であります。

候補者と当社との特別の利害関係

中谷巌氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

社外取締役としての在任年数

本定時株主総会終結の時をもって15年３ヶ月となります。

社外取締役候補者が当社子会社の非業務執行取締役であったことについて

中谷巌氏は、2000年６月から2007年３月までジェイサット㈱（現スカパーJSAT㈱）の非業務執行取締役でありました。

責任限定契約について

当社は、中谷巌氏との間で会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。
なお、責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、10百万円または法令が規定する額のいずれか高い額を上限とします。

選任の理由及び社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割

藤原洋氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、企業経営者としての高い見識と、情報・通信分野における豊富な経験・知見を有しており、同氏の助言により、経営体制強化に関する点を中心に、独立した客観的な立場からの経営陣の適切な指導・監督が期待できるため、引き続き社外取締役候補者とするものであります。
なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員として届け出る予定であります。

候補者と当社との特別の利害関係

藤原洋氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

社外取締役としての在任年数

本定時株主総会終結の時をもって４年となります。

責任限定契約について

当社は、藤原洋氏との間で会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。
なお、責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、10百万円または法令が規定する額のいずれか高い額を上限とします。

選任の理由及び社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割

大賀公子氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、企業経営者としての高い見識と通信業界における豊富な経験・知見を有しており、同氏の助言により、経営体制強化に関する点を中心に、独立した客観的な立場からの経営陣の適切な指導・監督が期待できるため、引き続き社外取締役候補者とするものであります。
なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員として届け出る予定であります。

候補者と当社との特別の利害関係

大賀公子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

在任中に不当な業務が行われた事実並びにその事実の発生防止及び発生後の対応について

大賀公子氏が2021年６月まで社外取締役を務めておりました東京水道㈱は、2020年６月に道路占用許可申請に係る不適正処理が判明し、業務フロー見直し及び管理監督機能の強化、またコンプライアンス調査・研修の実施等、再発防止に取り組み、同氏はその進捗状況の確認及び客観的な立場において意見、助言を行いました。

社外取締役としての在任年数

本定時株主総会終結の時をもって３年となります。

社外取締役候補者が当社の特定関係事業者の役員であったことについて

大賀公子氏は、2013年６月から2019年６月まで、当社の特定関係事業者である西日本電信電話㈱の監査役でありました。

責任限定契約について

当社は、大賀公子氏との間で会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。
なお、責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、10百万円または法令が規定する額のいずれか高い額を上限とします。

選任の理由及び社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割

清水賢治氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、企業経営者としての高い見識とメディア事業における豊富な経験・知見を有しており、同氏の助言により、経営体制強化に関する点を中心に、独立した客観的な立場からの経営陣の適切な指導・監督が期待できるため、引き続き社外取締役候補者とするものであります。

候補者と当社との特別の利害関係

清水賢治氏は、㈱フジ・メディア・ホールディングス取締役及び㈱フジテレビジョン取締役を兼務しております。当社の子会社であるスカパーJSAT㈱は、㈱フジ・メディア・ホールディングスの子会社であり放送事業を営む㈱フジテレビジョンとの間に、第15期事業年度において衛星通信サービス等の対価として1,557百万円の収入及び番組購入費等の対価として640百万円の支払の取引があります。

社外取締役としての在任年数

本定時株主総会終結の時をもって１年となります。

社外取締役候補者が当社子会社の業務執行者であったことについて

清水賢治氏は、2004年７月から2005年６月まで㈱スカイパーフェクト・コミュニケーションズ（現スカパーJSAT㈱）の業務執行者であり、また、2005年７月から2006年6月まで㈱スカパー・ウェルシンク（現スカパーJSAT㈱）の業務執行者でありました。

責任限定契約について

当社は、清水賢治氏との間で会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。
なお、責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、10百万円または法令が規定する額のいずれか高い額を上限とします。

選任の理由及び社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割

於保浩之氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、企業経営者としての高い見識とメディア事業における豊富な経験・知見を有しており、同氏の助言により、経営体制強化に関する点を中心に、独立した客観的な立場からの経営陣の適切な指導・監督が期待できるため、新たに社外取締役候補者とするものであります。

候補者と当社との特別の利害関係

於保浩之氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

責任限定契約について

於保浩之氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結する予定であります。
なお、責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、10百万円または法令が規定する額のいずれか高い額を上限とします。