第2号議案
監査役３名選任の件

選任の理由

谷口浩司氏は、主に財務・経理、コンプライアンス推進、サイバーセキュリティ関連業務に従事し、当社グループ会社の執行役員を務めるなど、各分野における専門知識に加え、当社グループの経営・管理全般に関する豊富な経験と実績を有していることから、当社グループの事業の特殊性を踏まえた実効的な監査を行うことが期待できるため、新たに監査役候補者とするものであります。

候補者と当社との特別の利害関係

谷口浩司氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

責任限定契約について

谷口浩司氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結する予定であります。
なお、責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、10百万円または法令が規定する額のいずれか高い額を上限とします。

選任の理由

高橋勉氏は、社外監査役候補者であります。同氏は、会計分野における高度な専門性及び豊富な監査経験に基づく助言及び経営・執行等の適法性について中立的な監査を行うことが期待できるため、引き続き社外監査役候補者とするものであります。
なお、当社は、同氏を東京証券取引所の独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員として届け出る予定であります。

候補者と当社との特別の利害関係

高橋勉氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

社外監査役としての在任年数

本定時株主総会終結の時をもって4年となります。

社外監査役候補者が過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与していない場合であっても、社外監査役としての職務を遂行することができるものと当社が判断した理由

高橋勉氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記選任の理由により、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

責任限定契約について

当社は、高橋勉氏との間で会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。
なお、責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、10百万円または法令が規定する額のいずれか高い額を上限とします。

選任の理由

大友淳氏は、社外監査役候補者であります。同氏は、放送業界における幅広い見識に基づく助言及び経営・執行等の適法性について中立的な監査を行うことが期待できるため、引き続き社外監査役候補者とするものであります。

候補者と当社との特別の利害関係

大友淳氏は、㈱TBSテレビの取締役を兼務しております。当社の子会社であるスカパーJSAT㈱は、放送事業を営む㈱TBSテレビとの間に、第16期事業年度において衛星通信サービス及び送出付帯業務等の対価として539百万円の収入の取引があります。

社外監査役としての在任年数

本定時株主総会終結の時をもって2年11カ月となります。

責任限定契約について

当社は、大友淳氏との間で会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。
なお、責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、10百万円または法令が規定する額のいずれか高い額を上限とします。