第2号議案
取締役９名選任の件
2025年3月31日をもって取締役小川正人及び松谷浩一の各氏が辞任し、また取締役７名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役９名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
- 当社は、当社の全ての取締役が被保険者に含まれる会社法第430条の３第１項の規定による「役員等賠償責任保険契約」を締結しています。保険料は全額当社が負担しており、被保険者がその職務の執行に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合の被保険者が被る損害賠償金及び争訟費用等が当該保険にて填補されます。また、当該保険契約では被保険者の職務執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補対象外とし、また、一部免責金額が設定されております。各候補者が取締役に選任された場合は、当該保険の被保険者に含められることとなります。なお、当社は、任期途中に当該保険契約を同様の内容で更新する予定です。
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候補者番号1
ふくおか 福岡 とおる 徹
- 生年月日
- 1956年３月21日生
再任保有する当社の株式数
136,212株
取締役会出席回数
16／16回 100％
続きを読む略歴及び重要な兼職の状況
- 1980年4月
- 郵政省（現総務省）入省
- 2012年9月
- 同省大臣官房総括審議官（広報、政策企画（主）担当）
- 2013年6月
- 同省情報流通行政局長
- 2014年7月
- 同省大臣官房長
- 2015年7月
- 同省総合通信基盤局長
- 2016年6月
- 同省総務審議官（郵政・通信担当）
- 2017年11月
- 東京海上日動火災保険㈱顧問
- 2018年6月
- （一財）日本ITU協会理事長
- 2019年6月
- 当社取締役
スカパーJSAT㈱取締役
執行役員副社長 - 2019年7月
- 同社経営企画部門長
- 2021年4月
- 同社宇宙事業部門長
- 2022年4月
- 当社代表取締役
スカパーJSAT㈱代表取締役
執行役員副社長 - 2024年4月
- 当社代表取締役会長（現任）
スカパーJSAT㈱代表取締役
執行役員会長（現任）
選任理由
福岡徹氏は、行政分野における豊富な経験・知見を有しており、当社グループの事業成長及び業績向上の実現並びにグループ全体の監督を適切に行うことが期待できるため、引き続き取締役候補者とするものであります。
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候補者番号2
よねくら 米倉 えいいち 英一
- 生年月日
- 1957年９月26日生
再任保有する当社の株式数
188,534株
取締役会出席回数
16／16回 100％
続きを読む略歴及び重要な兼職の状況
- 1981年4月
- 伊藤忠商事㈱入社
同社電機プラント部 - 2007年4月
- 同社プラント・プロジェクト
事業推進部長 - 2008年7月
- 同社業務部長
- 2009年4月
- 同社執行役員
- 2011年4月
- 同社常務執行役員
伊藤忠インターナショナル会社社長（CEO） - 2014年6月
- 伊藤忠商事㈱代表取締役
常務執行役員
金属カンパニープレジデント - 2016年4月
- 同社代表取締役専務執行役員
- 2018年6月
- 当社代表取締役副社長
スカパーJSAT㈱代表取締役
執行役員副社長 - 2019年4月
- 当社代表取締役社長（現任）
スカパーJSAT㈱代表取締役
執行役員社長（現任）
選任理由
米倉英一氏は、企業経営者としての高い見識と総合商社での豊富な経験・知見を有し、強いリーダーシップで当社グループの経営を牽引しており、今後も事業成長及び業績向上の実現並びにグループ全体の監督を適切に行うことが期待できるため、引き続き取締役候補者とするものであります。
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候補者番号3
なかがわ 中川 だいすけ 大介
- 生年月日
- 1968年2月24日生
新任保有する当社の株式数
4,325株
続きを読む略歴及び重要な兼職の状況
- 1990年4月
- 住友商事㈱入社
- 1996年3月
- 日本デジタル放送サービス㈱（現スカパーJSAT㈱）出向
- 2009年4月
- スカパーJSAT㈱出向
- 2013年4月
- 住友商事㈱放送・映画事業部放送メディアチーム長
- 2015年5月
- スカパーJSAT㈱入社
- 2020年1月
- 同社メディア事業部門FTTH事業本部事業企画部長
- 2022年4月
- 同社メディア事業部門メディア事業本部新領域事業部長
- 2023年4月
- 同社メディア事業部門FTTH事業本部長
- 2024年4月
- 同社執行役員メディア事業部門FTTH事業本部長（現光アライアンス事業本部長）
兼 事業戦略室室長代行 - 2025年4月
- 同社取締役執行役員常務メディア事業部門長（現任）
選任理由
中川大介氏は、企業経営における豊富な経験・知見を有しており、当社グループの事業成長及び業績向上の実現並びにグループ全体の監督を適切に行うことが期待できるため、新たに取締役候補者とするものであります。
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候補者番号4
やました 山下 てるお 照夫
- 生年月日
- 1972年5月18日生
新任保有する当社の株式数
49,405株
続きを読む略歴及び重要な兼職の状況
- 1996年4月
- ㈱トーメン（現豊田通商㈱）入社
- 2001年2月
- ジェイサット㈱（現スカパーJSAT㈱）入社
- 2018年6月
- JSAT International Inc. Director
- 2020年4月
- スカパーJSAT㈱宇宙事業部門グローバル事業本部長
- 2021年4月
- JSAT International Inc. Chairman & CEO
- 2022年4月
- スカパーJSAT㈱執行役員宇宙事業部門新領域事業本部長
- 2022年7月
- ㈱Space Compass社外取締役
- 2025年1月
- スカパーJSAT㈱執行役員宇宙事業部門宇宙ソリューション事業本部長
- 2025年4月
- 同社取締役執行役員常務宇宙事業部門長（現任）
選任理由
山下照夫氏は、企業経営における豊富な経験・知見を有しており、当社グループの事業成長及び業績向上の実現並びにグループ全体の監督を適切に行うことが期待できるため、新たに取締役候補者とするものであります。
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候補者番号5
おおが 大賀 きみこ 公子
- 生年月日
- 1953年10月１日生
再任 社外 独立保有する当社の株式数
12,891株
社外取締役在任年数（本総会終結時）
６年
取締役会出席回数
16／16回 100％
続きを読む略歴及び重要な兼職の状況
- 1977年4月
- 日本電信電話公社入社
- 1991年4月
- 日本電信電話㈱サービス開発本部マーケティング部門担当部長
- 2004年7月
- 東日本電信電話㈱情報機器部長
- 2005年7月
- 同社東京支店副支店長
㈱NTT東日本−東京中央（現㈱NTT東日本−南関東）代表取締役社長 - 2007年7月
- エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ㈱（現㈱NTT ExCパートナー）代表取締役常務取締役
- 2013年6月
- 西日本電信電話㈱監査役
- 2019年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2020年3月
- ㈱ブロードバンドタワー社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2020年4月
- 東京水道㈱社外取締役（監査等委員）
- 2020年6月
- アルコニックス㈱社外監査役
- 2021年6月
- 電源開発㈱社外監査役
- 2022年6月
- 同社社外取締役(監査等委員)（現任）
選任の理由及び社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割
大賀公子氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、企業経営者としての高い見識と通信業界における豊富な経験・知見を有しており、同氏の助言により、経営体制強化に関する点を中心に、独立した客観的な立場からの経営陣の適切な指導・監督が期待できるため、引き続き社外取締役候補者とするものであります。
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候補者番号6
おほ 於保 ひろゆき 浩之
- 生年月日
- 1962年２月21日生
再任 社外保有する当社の株式数
4,827株
社外取締役在任年数（本総会終結時）
３年
取締役会出席回数
16／16回 100％
続きを読む略歴及び重要な兼職の状況
- 1985年4月
- 日本テレビ放送網㈱（現日本テレビホールディングス㈱）入社
- 2014年6月
- 日本テレビ放送網㈱
インターネット事業局長
HJホールディングス(同)（現HJホールディングス㈱）会長 - 2016年6月
- 同社職務執行者社長
- 2017年4月
- HJホールディングス㈱
代表取締役社長 - 2018年6月
- 日本テレビ放送網㈱
ICT戦略本部執行役員 - 2019年6月
- 同社取締役執行役員
- 2021年6月
- 日本テレビホールディングス㈱
上席執行役員（現任） - 2022年6月
- 当社社外取締役（現任）
日本テレビ放送網㈱取締役常務執行役員
HJホールディングス㈱取締役（非業務執行）
㈱PLAY取締役（非業務執行）（現任） - 2023年6月
- 日本テレビ放送網㈱取締役専務執行役員（現任）
※2025年6月取締役副社長執行役員に就任予定 - 2024年6月
- ㈱日テレ・テクニカル・リソーシズ社外取締役（現任）
選任理由及び社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割
於保浩之氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、企業経営者としての高い見識とメディア事業における豊富な経験・知見を有しており、同氏の助言により、経営体制強化に関する点を中心に、独立した客観的な立場からの経営陣の適切な指導・監督が期待できるため、引き続き社外取締役候補者とするものであります。
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候補者番号7
あおき 青木 せつこ 節子
- 生年月日
- 1959年６月１日生
再任 社外 独立保有する当社の株式数
2,373株
社外取締役在任年数（本総会終結時）
２年
取締役会出席回数
16／16回 100％
続きを読む略歴及び重要な兼職の状況
- 1991年4月
- 立教大学法学部助手
- 1995年10月
- 防衛大学校社会科学教室助教授
- 1999年4月
- 慶應義塾大学総合政策学部助教授
- 2004年4月
- 慶應義塾大学総合政策学部教授
- 2007年1月
- 総務省情報通信審議会委員
- 2012年7月
- 内閣府宇宙政策委員会委員
- 2016年4月
- 慶應義塾大学大学院法務研究科教授
- 2017年2月
- 文部科学省科学技術・学術審議会委員
- 2017年11月
- 国連軍縮諮問委員会委員
- 2019年7月
- 経済産業省産業構造審議会臨時委員
- 2020年9月
- 国連宇宙空間平和利用委員会法律小委員会議長
- 2021年11月
- 内閣官房経済安全保障法制に関する有識者会議委員座長（現任）
- 2022年8月
- 内閣府宇宙政策委員会臨時委員
- 2023年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2024年4月
- 防衛省防衛施設中央審議会委員（現任）
- 2024年8月
- 内閣府宇宙政策委員会委員（現任）
- 2025年4月
- 千葉工業大学審議役・特別教授(現任）
紫綬褒章受章（宇宙法学研究功績）
選任理由及び社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割
青木節子氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、宇宙法、国際法、安全保障戦略等の分野における高度な専門性を有しており、同氏の助言により、経営・ガバナンス体制の強化に関する点を中心に、独立した客観的な立場からの経営陣の適切な指導・監督が期待できるため、引き続き社外取締役候補者とするものであります。
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候補者番号8
とよた 豊田 かたし 硬
- 生年月日
- 1958年９月16日生
再任 社外 独立保有する当社の株式数
3,559株
社外取締役在任年数（本総会終結時）
2年
取締役会出席回数
16／16回 100％
続きを読む略歴及び重要な兼職の状況
- 1982年4月
- 防衛庁（現防衛省）入庁
- 1998年12月
- 英国王立国防大学留学
- 2008年1月
- 防衛省大臣官房報道官
- 2009年8月
- 内閣府国際平和協力本部事務局次長
- 2011年9月
- 防衛省地方協力局次長
- 2013年7月
- 同省人事教育局長
- 2014年7月
- 同省大臣官房長
- 2017年7月
- 防衛事務次官
- 2018年11月
- 防衛省顧問
- 2019年5月
- 損害保険ジャパン日本興亜㈱（現損害保険ジャパン㈱） 顧問（現任）
- 2023年6月
- 当社社外取締役（現任）
選任理由及び社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割
豊田硬氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、安全保障戦略、宇宙防衛、国際情勢等の分野における豊富な経験と深い知見を有しており、同氏の助言により、経営・ガバナンス体制の強化に関する点を中心に、独立した客観的な立場からの経営陣の適切な指導・監督が期待できるため、引き続き社外取締役候補者とするものであります。
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候補者番号9
ほりうち 堀内 まさと 真人
- 生年月日
- 1967年5月27日生
新任 社外保有する当社の株式数
0株
続きを読む略歴及び重要な兼職の状況
- 1992年4月
- 伊藤忠商事㈱入社
- 2020年4月
- 同社情報・通信部門長代行
- 2020年5月
- ㈱ベルシステム24ホールディングス社外取締役
- 2020年12月
- 伊藤忠インタラクティブ㈱代表取締役社長
- 2021年2月
- 北京信伊産業投資コンサルティングサービス有限公司副董事長
- 2023年4月
- アシュリオン・ジャパン㈱社外取締役
㈱Belong社外取締役
伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱取締役 - 2024年4月
- 伊藤忠商事㈱情報・通信部門長
伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱代表取締役社長（現任）
伊藤忠テクノソリューションズ㈱社外取締役（現任） - 2024年5月
- ㈱ベルシステム24ホールディングス社外取締役（現任）
- 2025年4月
- 伊藤忠商事㈱執行役員情報・通信部門長（現任）
選任理由及び社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割
堀内真人氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、企業経営における豊富な経験・知見を有しており、同氏の助言により、経営体制強化に関する点を中心に、独立した客観的な立場からの経営陣の適切な指導・監督が期待できるため、新たに社外取締役候補者とするものであります。
- 当社は、大賀公子、於保浩之、青木節子及び豊田硬の各氏との間で会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結しております。各氏の再任が承認された場合、当社は各氏との間の責任限定契約を継続する予定です。また、堀内真人氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結する予定です。なお、責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、10百万円または法令が規定する額のいずれか高い額を上限とします。 - 於保浩之氏は、日本テレビ放送網㈱取締役専務執行役員を兼務しております。当社の子会社であるスカパーJSAT㈱は、日本テレビ放送網㈱との間に、第18期事業年度において衛星通信サービス等の対価として394百万円の収入及び従業員の出向役務等の対価として12百万円の支払の取引があります。また、堀内真人氏は、伊藤忠商事㈱執行役員情報・通信部門長を兼務しております。当社の子会社であるスカパーJSAT㈱は、伊藤忠商事㈱との間に、第18期事業年度において従業員の出向役務等の対価として72百万円の支払の取引があります。その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 大賀公子氏が2021年６月まで社外取締役を務めておりました東京水道㈱は、2020年６月に道路占用許可申請に係る不適正処理が判明し、業務フロー見直し及び管理監督機能の強化、またコンプライアンス調査・研修の実施等、再発防止に取り組み、同氏はその進捗状況の確認及び客観的な立場において意見、助言を行いました。
- 青木節子及び豊田硬の各氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記各氏の選任理由により、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
- 大賀公子氏は、2013年６月から2019年６月まで、当社の特定関係事業者である西日本電信電話㈱の監査役でありました。また、豊田硬氏は、2018年8月まで、当社の特定関係事業者である防衛省の業務執行者でありました。
- 当社は、大賀公子、青木節子、豊田硬の各氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ており、各氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員として届け出る予定です。