2024年12月期定時株主総会招集ご通知証券コード : 9449

第3号議案
監査等委員である取締役１名選任の件

当社の監査等委員である取締役松井秀行氏は本株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましてはあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

松井秀行

再任

まつい松井ひでゆき秀行

生年月日
1965年４月10日生

再任

所有する当社の株式数

普通株式
7,000株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1989年4月

株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行

1997年3月

東京大学大学院農業生命科学研究科農業・資源経済学
修士課程修了

2000年10月

株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）東京営業第二部次長

2005年3月

株式会社りそな銀行　渋谷支店法人営業室長

2010年7月

株式会社りそな銀行　虎ノ門支店営業第二部長

2012年11月

当社　グループ国際化支援室マネージャー

2018年4月

当社　グループ国際化支援室長

2021年12月

当社　不動産投資管理室長

2023年1月

GMOメディア株式会社　監査役（現任）

2023年2月

GMOリサーチ株式会社（現GMOリサーチ&AI株式会社）
監査役（現任）

2023年3月

当社　取締役監査等委員（現任）

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候補者と当社との特別の利害関係等

当社との間に特別の利害関係はありません。

選任理由

金融に関する豊富な経験を有し、2012年に入社。以降グループ国際化支援室から当社グループの海外事業拡大に貢献。2023年に当社監査等委員である取締役に就任。グループ会社の監査役にも就任し、グループ全体の監査を統括。
当社の持株会社体制への移行に伴い、グループ経営機能をさらに強化する上で、公正かつ客観的な監査・監督、グローバル視点からの助言を行えると判断し候補者として選定いたしました。

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（注）

候補者は、当社が採用している当社株式の大規模買付行為に関する対応方針に賛成しております。かかる対応方針の概略につきましては、招集ご通知に記載の「２会社の状況」のうち「７．株式会社の支配に関する基本方針」をご参照ください。
当社は取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。
なお、候補者が取締役監査等委員に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期中に当該保険契約を更新する予定であります。