第3号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
当社の監査等委員である取締役小倉啓吾氏、郡司掛孝氏及び増田要氏は本株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましてはあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
ぐんじかけ 郡司掛 たかし 孝
- 生年月日
- 1947年４月22日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数普通株式
17,100株
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況（下線は重要な兼職の状況）
- 1966年4月
- 福岡国税局入局（大蔵事務官）
- 1996年7月
- 鎌倉税務署副署長
- 2003年7月
- 東京国税局調査第二部統括国税調査官
- 2004年7月
- 東京国税局課税第二部資料調査第二課長
- 2005年7月
- 神奈川税務署 所長
- 2007年8月
- 税理士登録
郡司掛孝税理士事務所設立 所長（現任） - 2012年3月
- 当社 監査役
- 2016年3月
- 当社 取締役監査等委員（現任）
候補者と当社との特別の利害関係等
当社との間に特別の利害関係はありません。
選任理由及び期待される役割
税理士としての専門的見地から高い見識を有しているため、取締役（社外）（監査等委員）としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したものであります。上記候補者が選任された場合、東京証券取引所に独立役員として引き続き届け出る予定であります。上記候補者の当社監査等委員である社外取締役就任期間は本総会終結のときをもって10年となります。
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候補者番号2
ますだ 増田 かなめ 要
- 生年月日
- 1963年４月25日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数普通株式
1,600株
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況（下線は重要な兼職の状況）
- 1990年4月
- 第一東京弁護士会弁護士登録
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所 - 1998年10月
- メリルリンチ日本証券株式会社（現BofA証券株式会社）入社
- 2000年11月
- メリルリンチ日本証券株式会社（現BofA証券株式会社）
法務部長［ジェネラルカウンセル］（個人顧客部門） - 2001年3月
- メリルリンチ日本証券株式会社（現BofA証券株式会社）
執行役員兼法務部長 - 2003年11月
- 新村総合法律事務所入所
- 2006年9月
- ニューヨーク州弁護士登録
- 2008年2月
- 増田パートナーズ法律事務所設立
創業・代表パートナー（現任） - 2008年5月
- 株式会社paperboy&co.（現GMOペパボ株式会社）
社外監査役 - 2008年6月
- 株式会社じぶん銀行（現auじぶん銀行株式会社）社外監査役
- 2013年2月
- コモンズ投信株式会社 監査役（現任）
- 2014年3月
- 当社 監査役
- 2014年6月
- 株式会社カンドー 社外取締役
- 2014年10月
- 株式会社クロスワープ 社外監査役
- 2015年11月
- ジャパン・ホテル・リート投資法人 執行役員（現任）
- 2016年3月
- 当社 取締役監査等委員（現任）
- 2019年4月
- auフィナンシャルホールディングス株式会社 社外監査役（現任）
- 2021年6月
- 野村證券株式会社 取締役監査等委員（現任）
- 2024年4月
- 株式会社Preferred Networks 取締役監査等委員（現任）
候補者と当社との特別の利害関係等
当社との間に特別の利害関係はありません。
選任理由及び期待される役割
弁護士としての専門的見地から企業法務に関して高い実績を上げられており、また、経営に関する高い見識を有しているため、取締役（社外）（監査等委員）としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したものであります。
上記候補者が選任された場合、東京証券取引所に独立役員として引き続き届け出る予定であります。
上記候補者の当社監査等委員である社外取締役就任期間は本総会終結のときをもって10年となります。 -
候補者番号3
こたけもり 小武守 じゅんこ 純子
- 生年月日
- 1968年１月16日生
新任 社外 独立所有する当社の株式数普通株式
0株
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況（下線は重要な兼職の状況）
- 1990年4月
- 日興證券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
- 1995年10月
- KPMGセンチュリー監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
- 1999年4月
- 公認会計士登録
- 2001年10月
- KPMGビジネスアシュアランス株式会社（現KPMGコンサルティング株式会社）出向
- 2008年10月
- 小武守公認会計士事務所設立 代表（現任）
- 2019年3月
- toBeマーケティング株式会社 監査役
- 2023年9月
- 株式会社アイスタイル 社外監査役（現任）
候補者と当社との特別の利害関係等
当社との間に特別の利害関係はありません。
選任理由及び期待される役割
公認会計士としての専門的見地から会計、監査、コーポレート・ガバナンスに関する高い知見を有しております。また、上場会社での役員経験を有し、経営に関する高い見識を有しているため、取締役（社外）（監査等委員）としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したものであります。
上記候補者が選任された場合、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
- 新任候補者である小武守純子氏を除く各候補者は、2025年３月21日開催の当社取締役会において、当社が採用している当社株式の大規模買付行為に関する対応方針に賛成しております。かかる対応方針の概略につきましては、招集ご通知に記載の「２ 会社の状況」のうち「７．株式会社の支配に関する基本方針」をご参照ください。
- 当社は現在、郡司掛孝氏及び増田要氏との間で、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする旨の責任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。また小武守純子氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。
なお、各候補者が取締役監査等委員に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期中に当該保険契約を更新する予定であります。
※GMOイズムとは、「スピリットベンチャー宣言」をはじめとするGMOインターネットグループにおける社是・社訓の総称です。
以上