第2号議案
取締役９名選任の件

取締役候補者とした理由等

主に総務、人事関連業務に従事し、2011年1月から2017年12月までの７年間取締役社長、2018年1月から取締役会長として取締役会議長を務めており、当社における豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

取締役候補者とした理由等

主に企画関連業務に従事し、現在は社長執行役員を務めており、当社における豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

取締役候補者とした理由等

主に企画関連業務に従事し、現在は専務執行役員を務めており、当社における豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

取締役候補者とした理由等

主に産業用エネルギー関連業務に従事し、2016年3月から2022年12月までの6年９カ月間取締役専務執行役員を務めており、当社における豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

静岡のぞみ法律特許事務所　弁護士
㈱ミスミグループ本社　社外監査役
レック㈱　社外取締役（監査等委員）
㈱赤阪鐵工所　社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割

弁護士として企業法務に携わることで培われた高度な法的専門性、幅広い視野および高い見識により、現在も社外取締役として、経営全般に適切な助言をいただいております。同氏には、引き続き当社の経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。同氏の当社における社外取締役または監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって20年となります。なお、同氏は直接経営に関与された経験はありませんが、上記理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
当社は同氏を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、㈱東京証券取引所に届け出ております。

社外役員としての在任期間に関する補足説明

野末寿一氏は、20年に亘り社外役員として当社の経営に携わった経験から、当社の企業理念、経営・事業戦略を深く理解しております。同氏は、これらの経験および理解を踏まえて、法的専門性や地域に対する知見、グローバル事業の見識を当社グループのビジョン実現など中長期的な目標に対する経営判断や事業運営に活かすことで、当社の企業価値向上、株主の利益に大きく貢献いただけるものと判断しております。他の当社社外取締役および社外監査役の在任期間が比較的短いという状況も鑑みると、同氏の当社役員としての在任期間が長いことは、社外取締役としての独立性の面でマイナスの影響を及ぼすものではなく、むしろ寄与するものであると考えております。

重要な兼職の状況

㈱しずおかフィナンシャルグループ　代表取締役　取締役会長
㈱静岡銀行　取締役会長
静岡鉄道㈱　社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割

金融機関の経営者として培われた豊富な経験と高い見識により、現在も社外取締役として、経営全般に適切な助言をいただいております。同氏には、引き続き企業の海外展開支援などにより培われた国際感覚や経験を活かし、当社の海外展開を含めた経営全般に適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって６年となります。
当社は同氏を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、㈱東京証券取引所に届け出ております。

重要な兼職の状況

㈱エムスクエア・ラボ　代表取締役
やさいバス㈱　代表取締役
㈱良品計画　社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割

農業支援ビジネスの経営者として培われた豊富な経験と高い見識により、現在も社外取締役として経営全般に適切な助言をいただいております。同氏には、引き続き新規ビジネスの起業により培われた経験を活かし、当社のくらしサービス事業、新規事業展開を含めた経営全般に助言をいただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。
同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって５年となります。当社は同氏を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、㈱東京証券取引所に届け出ております。

重要な兼職の状況

三菱商事㈱　常勤監査役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割

大手商社の経営者として培われた豊富な経験と、エネルギー事業に精通した高い見識により、現在も社外取締役として経営全般に適切な助言をいただいております。同氏には、引き続き当社の原料調達や海外事業展開を含めた経営全般に適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。
同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。当社は同氏を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、㈱東京証券取引所に届け出ております。

重要な兼職の状況

㈱ツガミ　社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割

生命保険会社の経営者としての豊富な経験ならびに財務、会計に関する知見に基づいた高い見識を有するとともに、2015年3月から社外監査役を務めていただいており、その経験、見識から当社の経営全般に対し、適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。
同氏は現在、当社の社外監査役でありますが、当社における社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって８年となります。当社は同氏を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、㈱東京証券取引所に届け出る予定であります。