第3号議案
監査役２名選任の件
本総会終結の時をもって監査役 丸野孝一氏および谷津良明氏は、任期満了となりますので、監査役２名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
やつ
谷津
よしあき
良明
- 生年月日
- 1964年３月13日生
再任
社外
独立
所有する当社の株式数
―株
監査役在任年数
4年
取締役会への出席状況
８/８回（100％）
監査役会への出席状況
10/10回（100％）
略歴並びに当社における地位
- 1990年10月
- 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人 トーマツ）入所
- 2005年6月
- 同法人パートナー
- 2018年10月
- 同法人退所
- 2018年11月
- 谷津公認会計士事務所 現在に至る
- 2019年3月
- 当社社外監査役 現在に至る
- 2020年6月
- エレマテック㈱ 社外取締役
現在に至る
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重要な兼職の状況
谷津公認会計士事務所
エレマテック㈱ 社外取締役
社外監査役候補者とした理由および期待される役割
長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と財務および会計に関する専門的な見識を有しており、現在も社外監査役として当社の経営全般に対し適切な発言をいただいております。同氏には、引き続き当社の経営全般に適切な発言をいただけるものと判断し、社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。同氏の当社における社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。
当社は同氏を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、㈱東京証券取引所に届け出ております。
-
候補者番号2
しばがき
柴垣
たかひろ
貴弘
- 生年月日
- 1965年２月25日生
新任
社外
独立
所有する当社の株式数
―株
監査役在任年数
―年
取締役会への出席状況
―/―回（―％）
監査役会への出席状況
―/―回（―％）
略歴並びに当社における地位
- 1987年4月
- 第一生命保険(相)入社
- 2016年4月
- 第一生命保険㈱執行役員 金融法人部長
- 2018年4月
- 第一フロンティア生命保険㈱ 代表取締役副社長執行役員
- 2022年4月
- 第一生命ホールディングス㈱ 常務執行役員
第一生命保険㈱常務執行役員
- 2022年6月
- 第一生命ホールディングス㈱ 取締役（上席常勤監査等委員）
現在に至る
㈱第一ビルディング 監査役
現在に至る
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重要な兼職の状況
第一生命ホールディングス㈱ 取締役（上席常勤監査等委員）
㈱第一ビルディング 監査役
社外監査役候補者とした理由および期待される役割
生命保険会社の経営者としての豊富な経験と高い見識に加え、財務および会計に関する高い見識も有していることから、監査役としての業務を適切に遂行できる人材と判断し、社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。
当社は同氏を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、㈱東京証券取引所に届け出る予定であります。
（注）
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 社外監査役との責任限定契約について
当社は社外監査役候補者として有為な人材を迎えることができるよう、現行定款において、社外監査役との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を法令の規定する額に限定する契約を締結できる旨を定めております。谷津良明氏の再任がご承認された場合、当社は同氏との間の上記の責任限定契約を継続する予定であります。また、柴垣貴弘氏の選任がご承認された場合、当社は同氏との間で上記の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、役員としての業務に起因する損害賠償請求によって受ける損害を当該保険契約により補填することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
- 谷津良明氏は、当社子会社の監査役であります。
2023/03/23 12:00:00 +0900
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