第3号議案
取締役7名選任の件
本総会終結の時をもって取締役全員(9名)が、任期満了となりますので、取締役7名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
きしだ
岸田
ひろゆき
裕之
- 生年月日
- 1958年12月12日生
再任
所有する当社の株式数
26,141株
取締役在任年数
10年
取締役会への出席状況
8/8回(100%)
略歴並びに当社における地位および担当
- 1981年4月
- 当社入社
- 2012年4月
- 当社執行役員 企画部長
- 2013年3月
- 南富士パイプライン㈱ 代表取締役 取締役社長
- 2014年1月
- 当社常務執行役員
企画・原料・総合エネルギー事業推進部門統括
- 2014年3月
- 当社取締役 常務執行役員
企画・原料・総合エネルギー事業推進部門統括
- 2015年4月
- 当社取締役 常務執行役員 くらし事業部長
- 2016年1月
- 当社取締役 専務執行役員 くらし事業本部長
- 2018年1月
- 当社代表取締役 社長執行役員 くらし事業本部長
- 2019年1月
- 当社代表取締役 社長執行役員
- 2024年1月
- 当社代表取締役 取締役会長(CEO) 現在に至る
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取締役候補者とした理由等
主に企画関連業務に従事し、2018年1月から2023年12月までの6年間社長執行役員、2024年1月から取締役会長として取締役会議長を務めており、当社における豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号2
まつもと
松本
よしたけ
尚武
- 生年月日
- 1971年2月24日生
新任
所有する当社の株式数
13,585株
取締役在任年数
―年
取締役会への出席状況
―/―回(―%)
略歴並びに当社における地位および担当
- 1993年4月
- 当社入社
- 2019年1月
- 当社くらし事業本部 マーケット開発部長
- 2020年1月
- 当社エネルギー戦略部長
静岡ガス&パワー株式会社 代表取締役 取締役社長
- 2021年1月
- 当社執行役員 グローバル・エネルギー本部副本部長 兼 電力・環境事業部長
- 2022年1月
- 当社執行役員 経営戦略本部長 兼 経営企画部長
南富士パイプライン株式会社 代表取締役 取締役社長
- 2023年1月
- 当社常務執行役員 経営戦略本部長
- 2023年2月
- 当社常務執行役員 経営戦略本部長 兼 デジタルイノベーション部長
- 2024年1月
- 当社社長執行役員(COO) 兼 経営戦略本部長
現在に至る
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取締役候補者とした理由等
主に営業、企画関連業務に従事し、現在は社長執行役員を務めており、当社における豊富な業務経験と高い見識を有していることから、取締役候補者として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号3
とのや
戸野谷
ひろし
宏
- 生年月日
- 1953年8月11日生
再任
所有する当社の株式数
79,741株
取締役在任年数
23年
取締役会への出席状況
8/8回(100%)
略歴並びに当社における地位および担当
- 1976年4月
- 当社入社
- 1997年4月
- 当社総務グループリーダー
- 2001年3月
- 当社取締役
- 2007年1月
- 当社取締役 常務執行役員 企画部長
- 2010年4月
- 当社取締役 専務執行役員
- 2011年1月
- 当社代表取締役 取締役社長
- 2018年1月
- 当社代表取締役 取締役会長
- 2024年1月
- 当社代表取締役 特別顧問
現在に至る
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取締役候補者とした理由等
主に総務、人事関連業務に従事し、2011年1月から2017年12月までの7年間取締役社長、2018年1月から2023年12月までの6年間取締役会長として取締役会議長を務め、当社における豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号4
なかにし
中西
かつのり
勝則
- 生年月日
- 1953年6月15日生
再任
社外
独立
所有する当社の株式数
―株
取締役在任年数
7年
取締役会への出席状況
7/8回(88%)
略歴並びに当社における地位および担当
- 1976年4月
- ㈱静岡銀行入行
- 1999年4月
- 同行理事 人事部長
- 1999年6月
- 同行理事 経営管理部長
- 2001年6月
- 同行取締役 執行役員 経営企画部長
- 2003年6月
- 同行取締役 常務執行役員
- 2005年4月
- 同行取締役 常務執行役員
企画・管理担当 経営統括副本部長
- 2005年6月
- 同行代表取締役 取締役頭取
- 2017年3月
- 当社社外取締役 現在に至る
- 2017年6月
- ㈱静岡銀行代表取締役 取締役会長
静岡鉄道㈱社外取締役 現在に至る
- 2022年10月
- ㈱静岡銀行取締役会長
㈱しずおかフィナンシャルグループ代表取締役 取締役会長
現在に至る
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重要な兼職の状況
㈱しずおかフィナンシャルグループ 代表取締役 取締役会長
静岡鉄道㈱ 社外取締役
社外取締役候補者とした理由および期待される役割
金融機関の経営者として培われた豊富な経験と高い見識により、現在も社外取締役として、経営全般に適切な助言をいただいております。同氏には、引き続き企業の海外展開支援などにより培われた国際感覚や経験を活かし、当社の海外展開を含めた経営全般に適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって7年となります。
当社は同氏を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、㈱東京証券取引所に届け出ております。
-
候補者番号5
かとう
加藤
ゆりこ
百合子
- 生年月日
- 1974年6月19日生
再任
社外
独立
所有する当社の株式数
―株
取締役在任年数
6年
取締役会への出席状況
8/8回(100%)
略歴並びに当社における地位および担当
- 2000年4月
- キヤノン㈱入社
- 2001年4月
- ㈱三共製作所入社
- 2009年10月
- ㈱エムスクエア・ラボ 代表取締役 現在に至る
- 2012年10月
- CSN地方創生ネットワーク㈱ 取締役
- 2013年6月
- トクラス㈱ 社外取締役
- 2017年3月
- やさいバス㈱ 代表取締役 現在に至る
- 2018年3月
- 当社社外取締役 現在に至る
- 2018年7月
- グローカルデザインスクール㈱ 代表取締役
- 2020年6月
- スズキ㈱ 社外取締役
- 2022年11月
- ㈱良品計画 社外取締役
現在に至る
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重要な兼職の状況
㈱エムスクエア・ラボ 代表取締役
やさいバス㈱ 代表取締役
㈱良品計画 社外取締役
社外取締役候補者とした理由および期待される役割
農業支援ビジネスの経営者として培われた豊富な経験と高い見識により、現在も社外取締役として経営全般に適切な助言をいただいております。同氏には、引き続き新規ビジネスの起業により培われた経験を活かし、当社のくらしサービス事業、新規事業展開を含めた経営全般に助言をいただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。
同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって6年となります。当社は同氏を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、㈱東京証券取引所に届け出ております。
-
候補者番号6
ひらの
平野
はじめ
肇
- 生年月日
- 1955年11月16日生
再任
社外
独立
所有する当社の株式数
―株
取締役在任年数
5年
取締役会への出席状況
8/8回(100%)
略歴並びに当社における地位および担当
- 1979年4月
- 三菱商事㈱入社
- 2010年4月
- 同社執行役員 石油事業本部長
- 2013年4月
- 同社執行役員 天然ガス事業本部副本部長
- 2014年4月
- 同社常務執行役員 天然ガス事業本部長
- 2015年4月
- 同社エネルギー事業グループCOO(石油・ガス探鉱開発事業、天然ガス事業関係) 兼 天然ガス事業本部長
- 2016年4月
- 同社エネルギー事業グループCEO
- 2018年4月
- 同社顧問
- 2019年3月
- 当社社外取締役 現在に至る
- 2019年6月
- 三菱商事㈱常勤監査役
- 2023年6月
- 同社顧問 現在に至る
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重要な兼職の状況
三菱商事㈱ 顧問
社外取締役候補者とした理由および期待される役割
大手商社の業務執行責任者および監査役として培われた豊富な経験と、エネルギー事業に精通した高い見識により、現在も社外取締役として経営全般に適切な助言をいただいております。同氏には、引き続き当社の原料調達や海外事業展開を含めた経営全般に適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。
同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。当社は同氏を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、㈱東京証券取引所に届け出ております。
-
候補者番号7
まるの
丸野
こういち
孝一
- 生年月日
- 1956年7月29日生
再任
社外
独立
所有する当社の株式数
―株
取締役在任年数
1年
取締役会への出席状況
8/8回(100%)
略歴並びに当社における地位および担当
- 1980年4月
- 第一生命保険(相)入社
- 2008年4月
- 同社執行役員 アンダーライティング本部長 兼 契約サービス部長
- 2009年4月
- 同社執行役員 事務企画部長
- 2012年6月
- 企業年金ビジネスサービス㈱ 代表取締役副社長
- 2014年4月
- 第一生命保険㈱常務執行役員
- 2015年3月
- 当社社外監査役
- 2016年4月
- 第一生命保険㈱専務執行役員
- 2016年10月
- 同社取締役 専務執行役員
第一生命ホールディングス㈱ 専務執行役員
- 2017年4月
- ㈱第一生命経済研究所 代表取締役社長
- 2018年6月
- ㈱ツガミ 社外取締役(監査等委員)
- 2020年6月
- ㈱ツガミ 社外取締役
- 2023年3月
- 当社社外取締役 現在に至る
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社外取締役候補者とした理由および期待される役割
生命保険会社の経営者としての豊富な経験ならびに財務、会計に関する知見に基づいた高い見識により、当社の経営全般に対し、適切な助言を行っていただいております。同氏には、引き続き当社の経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。同氏の当社における社外取締役または監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって9年となります。当社は同氏を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、㈱東京証券取引所に届け出ております。
(注)
- 加藤百合子氏はやさいバス㈱の代表取締役であり、当社と同社との間に土地の使用貸借の取引関係があります。
- その他の各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 社外取締役との責任限定契約について
当社と中西勝則、加藤百合子、平野肇、丸野孝一の4氏は、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は法令の規定する額であります。4氏の再任がご承認された場合、当社は4氏との間の上記の責任限定契約を継続する予定であります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、役員としての業務に起因する損害賠償請求によって受ける損害を当該保険契約により補填することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
2024/03/27 12:00:00 +0900
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