第3号議案
取締役７名選任の件

取締役候補者とした理由等

主に企画関連業務に従事し、2018年1月から2023年12月までの6年間社長執行役員、2024年1月から取締役会長として取締役会議長を務めており、当社における豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

取締役候補者とした理由等

主に営業、企画関連業務に従事し、2024年1月から社長執行役員を務めており、当社における豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

取締役候補者とした理由等

主に営業、人事関連業務に従事し、現在は常務執行役員コーポレートサービス本部長を務め、グループ本社部門全体を司っており、当社における豊富な業務経験と高い見識を有していることから、取締役候補者として選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

㈱しずおかフィナンシャルグループ 代表取締役 取締役会長
静岡鉄道㈱ 社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割

金融機関の経営者として培われた豊富な経験と高い見識により、現在も社外取締役として、経営全般に適切な助言をいただいております。同氏には、引き続き企業の海外展開支援などにより培われた国際感覚や経験を活かし、当社の海外展開を含めた経営全般に適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって８年となります。
当社は同氏を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、㈱東京証券取引所に届け出ております。

重要な兼職の状況

三菱商事㈱ 顧問

社外取締役候補者とした理由および期待される役割

大手商社の業務執行責任者および監査役として培われた豊富な経験と、エネルギー事業に精通した高い見識により、現在も社外取締役として経営全般に適切な助言をいただいております。同氏には、引き続き当社の原料調達や海外事業展開を含めた経営全般に適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。
同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって６年となります。当社は同氏を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、㈱東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役候補者とした理由および期待される役割

生命保険会社の経営者としての豊富な経験ならびに財務、会計に関する知見に基づいた高い見識により、当社の経営全般に対し、適切な助言を行っていただいております。同氏には、引き続き当社の経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。同氏の当社における社外取締役または監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって10年となります。当社は同氏を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、㈱東京証券取引所に届け出ております。

重要な兼職の状況

㈱アカデミア・ネクサス 代表取締役
学校法人金蘭会学園 理事 兼 経営改革本部長

社外取締役候補者とした理由および期待される役割

民間企業、教育行政の領域において、数多くの改革を実行してきた豊富な経験と推進力に加え、営業経験や会社経営で培われた経験と高い見識を有しております。当社においては、女性活躍の推進をはじめとした人材育成・組織開発に加え、営業、新規事業の立ち上げを含めた経営全般に、適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。当社は同氏を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、㈱東京証券取引所に届け出る予定であります。