第177回 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 9543

第4号議案
監査役1名選任の件

 本総会終結の時をもって監査役小林英文氏は、任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
 監査役候補者は、次のとおりであります。

  1. こばやし 小林 ひでふみ 英文

    生年月日
    1957年9月27日生
    再任 社外 独立

    所有する当社の株式数

    ー株

    監査役在任年数

    4年

    取締役会への出席状況

    8/9回(89%)

    監査役会への出席状況

    9/10回(90%)

    略歴並びに当社における地位

    1981年4月
    ㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
    2010年4月
    ㈱みずほコーポレート銀行
    執行役員 ポートフォリオマネジメント部長
    2012年4月
    みずほ証券㈱ 常務執行役員
    2013年4月
    ㈱みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員
    兼 みずほ証券㈱ 常務執行役員
    2014年4月
    ㈱みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員
    兼 みずほ証券㈱ 常務取締役 兼 常務執行役員
    2017年6月
    DOWAホールディングス㈱
    常勤監査役
    2020年6月
    共和産業海運㈱
    社外監査役
    2021年3月
    当社社外監査役
    現在に至る
    2021年7月
    神島化学工業㈱
    社外監査役 現在に至る
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    重要な兼職の状況

    神島化学工業㈱ 社外監査役

    社外監査役候補者とした理由等

    金融機関の経営者として培われた豊富な経験と高い見識に加え、国際金融分野における経験と高い見識、さらには財務および会計に関する見識により、現在も社外監査役として当社の経営全般に対し適切な発言をいただいております。同氏には、引き続き当社の経営全般に適切な発言をいただけるものと判断し、社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。同氏の当社における社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
    当社は同氏を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、㈱東京証券取引所に届け出ております。

(注)
  1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
  2. 社外監査役との責任限定契約について
     当社は社外監査役候補者として有為な人材を迎えることができるよう、現行定款において、社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を法令の規定する額に限定する契約を締結できる旨を定めております。小林英文氏の再任がご承認された場合、当社は同氏との間の上記の責任限定契約を継続する予定であります。
  3. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、役員としての業務に起因する損害賠償請求によって受ける損害を当該保険契約により補填することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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2025/03/26 12:00:00 +0900
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