第45期定時株主総会招集ご通知 証券コード : 9697

第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の件

 監査等委員である取締役3名全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。
 つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。
 監査等委員である取締役候補者の選定にあたりましては、透明性や客観性を高めるため、指名・報酬委員会(委員長は社外取締役・委員の過半数は社外取締役)に諮問し、同委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会が決定しております。
 なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

(注)
  1. 取締役在任期間は、本総会終結時のものであります。
  2. 小谷 渉氏の当社社外取締役としての在任期間は3年となります。
  1. 候補者番号1

    ひらお 平尾 かずし 一氏

    生年月日
    1951年9月25日
    社内 再任

    取締役在任期間

    8年(本総会終結時)

    取締役会出席状況

    10回のうち10回出席(100%)

    監査等委員会出席状況

    10回のうち10回出席(100%)

    所有する当社株式の数

    21,400株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1988年6月
    当社入社
    1997年4月
    当社海外業務部長
    1999年7月
    当社執行役員海外事業部長
    2002年10月
    当社総務部長
    2004年4月
    当社IR室長
    2004年6月
    当社監査役[常勤]
    2016年6月
    当社取締役[常勤監査等委員](現任)
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    監査等委員である取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

     平尾一氏氏は、海外現地法人での長い勤務経験から国際感覚が身についていることに加え、財務および会計に関する相当程度の知見を有しているため、グローバルな視点から当社および国内外子会社の監査を行っております。
     今後も、監査役および監査等委員である取締役として培った専門知識や経験により取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できるため、引き続き選任をお願いするものであります。

    候補者と当社との間の特別の利害関係について

     同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

    責任限定契約について

     当社は、平尾一氏氏との間に会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額となっております。同氏が再任された場合には、当該契約を継続する予定であります。

  2. 候補者番号2

    こうろ 上良 むつひこ 睦彦

    生年月日
    1965年2月12日
    社外 新任 独立役員

    所有する当社株式の数

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1989年4月
    国税庁入庁
    1996年7月
    新津税務署長
    2013年7月
    大阪国税局査察部長
    2015年7月
    東京国税局課税第二部長
    2016年7月
    国税庁長官官房企画課情報技術室長
    2017年7月
    福岡国税局総務部長
    2018年7月
    国税庁長官官房参事官
    2019年7月
    大阪国税局総務部長
    2020年7月
    国税庁徴収部徴収課長
    2020年10月
    国税庁課税部個人課税課長
    2021年7月
    国税庁課税部課税総括課長
    2022年7月
    札幌国税局長
    2023年7月
    国税庁徴収部長
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    監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

     上良睦彦氏は、会社の経営に参加したことはありませんが、税務行政における専門知識と豊富な経験に加え、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。これらの高い見識に基づき、独立した客観的な立場から取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できるため、監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものであります。

    候補者と当社との間の特別の利害関係について

     同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

    独立性について

     同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ており、同氏の選任が承認された場合は、新たに独立役員となる予定であります。
     なお、当社の「社外取締役の独立性に関する基準」につきましては、〈ご参考①〉をご参照ください。

    責任限定契約について

     同氏の選任が承認された場合、会社法第427条第1項の規定により、同氏との間で同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額であります。

  3. 候補者番号3

    こたに 小谷 わたる

    生年月日
    1957年4月7日
    社外 新任 独立役員

    取締役在任期間

    3年(本総会終結時)

    取締役会出席状況

    10回のうち10回出席(100%)

    所有する当社株式の数

    400株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1980年4月
    警察庁入庁
    2002年8月
    愛媛県警察本部長
    2004年4月
    警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課長
    2008年7月
    長野県警察本部長
    2010年8月
    警察庁刑事局組織犯罪対策部長
    2013年1月
    警視庁副総監・犯罪抑止対策本部長事務取扱
    2014年1月
    警察大学校長
    2014年11月
    株式会社ゆうちょ銀行統括役
    2021年6月
    公益財団法人日本人事試験研究センター理事(現任)
    当社社外取締役(現任)
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    監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

     小谷 渉氏は、社外取締役となること以外の方法で会社の経営に参加したことはありませんが、長年警察行政に携わっており、サイバーセキュリティや情報セキュリティの分野に精通するとともに、法律全般にわたる広範な専門知識や豊富な経験をもとに、社外取締役として当社の経営に中立かつ客観的な視点で提言や助言を行っております。
     今後もリスク管理や適法性確保の観点から取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できるため、監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものであります。
     同氏が当社社外取締役に就任してから本総会終結の時までの在任期間は3年であります。

    候補者と当社との間の特別の利害関係について

     同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

    独立性について

     同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ており、同氏の選任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。
     なお、当社の「社外取締役の独立性に関する基準」につきましては、〈ご参考①〉をご参照ください。

    責任限定契約について

     当社は、小谷 渉氏との間に会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額となっております。同氏の選任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

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2024/06/20 12:00:00 +0900
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