第55回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 9739
議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件
本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名全員の任期が満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきまして監査等委員会は、各候補者とも当社の取締役として妥当であると判断しております。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
ただ
多田
しょうじ
尚二
- 生年月日
- 1969年５月14日生
再任
所有する当社の株式の数
316,120株
出席回数／取締役会
７回／７回
略歴、地位および担当
- 2002 年9月
- エヌエスダブリュ販売㈱（現ＮＳＷテクノサービス㈱）
代表取締役社長（2009年３月退任）
- 2004 年6月
- 当社取締役
- 2006 年6月
- 当社常務取締役
- 2007 年4月
- 当社取締役
- 2008 年4月
- 当社代表取締役社長
- 2009 年4月
- 当社取締役執行役員副社長
- 2013 年4月
- 当社代表取締役執行役員社長（現任）
- 2015 年11月
- ＮＳＷテクノサービス㈱代表取締役社長（2016年３月退任）
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重要な兼職の状況
㈱ナカヤ 専務取締役
㈱タダ・コーポレーション 代表取締役社長
選任理由
多田尚二氏は、当社子会社代表取締役、当社代表取締役を歴任し、当社グループの発展に強いリーダーシップを発揮しております。これまでに培われた経験および経営全般に関する深い知見を有することから、同氏が引き続き経営の指揮をとっていくことが当社にとって最適と判断したため、選任いたしました。
-
候補者番号2
あべ
阿部
のりゆき
徳之
- 生年月日
- 1965年３月５日生
再任
所有する当社の株式の数
4,000株
出席回数／取締役会
（取締役就任以降）
６回／６回
略歴、地位および担当
- 1987 年4 月
- 当社入社
- 2006 年4 月
- 当社システムロジックテクノロジー事業本部
第二システムロジックソリューション事業部長
- 2017 年4 月
- 当社執行役員
当社プロダクトソリューション事業本部副事業本部長
- 2018 年4 月
- 当社執行役員常務
当社プロダクトソリューション事業本部長（現任）
- 2019 年10月
- 京石刻恩信息技術（北京）有限公司 董事長（現任）
- 2020 年6 月
- 当社取締役執行役員常務（現任）
当社ＩＴソリューション事業本部担当（現任）
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重要な兼職の状況
京石刻恩信息技術（北京）有限公司 董事長
選任理由
阿部徳之氏は、2020年６月に取締役に就任し、組込み開発事業やデバイス開発事業を提供するプロダクトソリューション事業本部を率い強いリーダーシップを発揮するとともに、各業種向けシステム開発・構築・運用などを展開するＩＴソリューション事業における経験と実績も有しており、当社取締役として適任であると判断したため、選任いたしました。
-
候補者番号3
すか
須賀
ゆずる
譲
- 生年月日
- 1963年７月28日生
再任
所有する当社の株式の数
1,100株
出席回数／取締役会
７回／７回
略歴、地位および担当
- 1987 年4月
- ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行（2018年７月退行）
- 2008 年7月
- 同行取手支店長
- 2010 年5月
- みずほ情報総研㈱経営企画部副部長
- 2015 年1月
- 同社法務・コンプライアンス部長
- 2017 年12月
- 当社出向
- 2018 年8月
- 当社執行役員
当社総務人事部長
- 2019 年4月
- 当社総務人事部長兼企画室担当
- 2019 年6月
- 当社取締役執行役員常務（現任）
当社総務人事部長兼企画室、経理部担当
- 2020 年4月
- 当社コーポレート本部長（現任）
ＮＳＷウィズ㈱代表取締役社長（現任）
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重要な兼職の状況
ＮＳＷウィズ㈱ 代表取締役社長
選任理由
須賀譲氏は、2019年６月に取締役に就任し、本社管理部門であるコーポレート本部を率い、強いリーダーシップを発揮しております。同氏は、前職における業務経験から財務・会計およびリスクマネジメントなどにおける深い知見も有しており、本社管理部門全般を統括するうえで当社取締役として適任であると判断したため、選任いたしました。
-
候補者番号4
たけむら
竹村
だいすけ
大助
- 生年月日
- 1977年12月26日生
再任
所有する当社の株式の数
900株
出席回数／取締役会
（取締役就任以降）
６回／６回
略歴、地位および担当
- 2000 年5 月
- ㈱デジタルヘッドクォーターズ入社（2001年８月退社）
- 2001 年12月
- 当社入社
- 2015 年1 月
- 当社ＩＴソリューション事業本部
ビジネスイノベーション事業部長
- 2018 年4 月
- 当社執行役員
当社サービスソリューション事業本部副事業本部長
兼ビジネスイノベーション事業部長
- 2019 年6 月
- 当社執行役員常務
当社サービスソリューション事業本部長（現任）
- 2020 年6 月
- 当社取締役執行役員（現任）
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選任理由
竹村大助氏は、2020年６月に取締役に就任し、デジタルソリューション事業やクラウド・インフラサービス事業を展開するサービスソリューション事業本部を率い、強いリーダーシップを発揮しております。同氏は、これら事業分野における経験と実績を有しており、当社取締役として適任であると判断したため、選任いたしました。
（注）
- 各候補者の当社における地位および担当については、記載のとおりであります。
- 多田尚二氏は、株式会社ナカヤにおいて専務取締役を兼務しており、当社は同社との間に不動産賃貸などの取引関係があります。
- 多田尚二氏以外の各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務執行により損害賠償請求をされた場合、損害賠償金、訴訟費用などを当該保険によって填補することとしております。ただし、故意、違法な私的利益供与、犯罪行為などによる賠償責任に対しては填補されないなどの免責事由があります。また、各取締役候補者はすでに当該保険契約の被保険者となっており、各氏の再任が承認された場合は、当該保険の被保険者となる予定です。なお、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
2021/06/23 11:00:00 +0900
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