第2号議案
取締役9名選任の件

 取締役全員(8名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては経営体制強化のため、1名を増員し、取締役9名の選任をお願いするものであります。
 取締役候補者は、以下のとおりであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 野澤 宏ノザワ ヒロシ

    重任

    生年月日

    1942年5月17日生

    所有する当社株式の数

    1,545,330株

    略歴、当社における地位、担当

    1970年
    ㈱富士ソフトウエア研究所(現 富士ソフト㈱)取締役
    1973年
    当社代表取締役社長
    2001年
    当社代表取締役会長
    2004年
    当社代表取締役会長兼社長
    2008年
    当社代表取締役会長
    2009年
    当社取締役辞任
    2009年10
    当社会長
    2011年10
    当社会長執行役員
    2012年
    当社代表取締役会長執行役員(現任)

    取締役候補者とする理由

     野澤宏氏は1970年の創業以来、当社代表取締役社長及び代表取締役会長執行役員を歴任し、豊富な経営経験と実績を有しており、その経験と見識が今後も当社経営に必要不可欠なため推薦いたします。

  2. 坂下 智保サカシタ サトヤス

    重任

    生年月日

    1961年7月22日生

    所有する当社株式の数

    9,500株

    略歴、当社における地位、担当

    1985年
    野村コンピュータシステム㈱(現 ㈱野村総合研究所)入社
    2003年
    ㈱野村総合研究所ナレッジシステム事業二部長
    2004年
    当社入社
    アウトソーシング事業本部本部長補佐
    2005年
    当社IT事業本部副本部長
    2005年
    当社取締役
    2007年
    当社常務取締役
    2009年
    当社取締役退任
    2009年
    当社常務執行役員
    2010年
    当社常務取締役
    2011年
    当社代表取締役専務
    2011年10
    当社代表取締役社長
    2012年
    当社代表取締役社長執行役員(現任)

    取締役候補者とする理由

     坂下智保氏は当社の様々な事業部門での業務執行を経験した後、2011年より当社代表取締役社長としての経営経験を有し、その経験と見識が今後も当社経営に必要不可欠なため推薦いたします。

  3. 竹林 義修タケバヤシ ヨシノブ

    重任

    生年月日

    1969年3月1日生

    所有する当社株式の数

    9,500株

    略歴、当社における地位、担当

    1993年
    当社入社
    2006年
    当社システム事業本部ET事業部長
    2008年
    当社取締役
    2009年
    当社取締役退任
    2009年
    当社執行役員
    2012年
    当社常務執行役員
    2013年
    当社取締役常務執行役員
    2015年
    当社取締役専務執行役員(現任)

    取締役候補者とする理由

     竹林義修氏はシステムインテグレーション事業や経営企画、営業等の豊富な業務経験を有し、その経験と見識が今後も当社経営に必要不可欠なため推薦いたします。

  4. 渋谷 正樹シブヤ マサキ

    重任

    生年月日

    1969年10月8日生

    所有する当社株式の数

    1,400株

    略歴、当社における地位、担当

    1991年
    当社入社
    2006年10
    当社システム事業本部副本部長
    2008年10
    当社技術本部副本部長
    2010年
    当社執行役員
    2013年
    当社常務執行役員
    2017年
    当社取締役常務執行役員(現任)

    取締役候補者とする理由

     渋谷正樹氏は事業部門を歴任した後、当社プロダクト商品開発担当として業務を推進する等、その経験と見識が当社経営に必要不可欠なため推薦いたします。

  5. 二見 常夫フタミ ツネオ

    重任 社外 独立

    生年月日

    1943年2月16日生

    所有する当社株式の数

    300株

    略歴、当社における地位、担当

    1967年
    東京電力㈱入社
    1975年12
    科学技術庁(現文部科学省)原子力局動力炉開発課派遣
    1997年
    東京電力㈱福島第一原子力発電所長
    1998年
    同社取締役福島第一原子力発電所長
    2000年
    同社常務取締役立地環境本部長
    2003年
    一般財団法人電力中央研究所理事
    2005年
    日本ユーティリティサブウェイ㈱代表取締役副社長
    2005年11
    ビジネス・ブレークスルー大学院大学(現ビジネス・ブレークスルー大学大学院)経営学研究科教授(現任)
    2005年12
    独立行政法人海洋研究開発機構特任参事
    2007年
    東海大学大学院工学研究科客員教授
    2010年
    ビジネス・ブレークスルー大学経営学部教授
    2011年
    東京工業大学大学院理工学研究科特任教授
    2011年
    当社取締役(現任)
    2012年
    一般財団法人海苔増殖振興会監事(現任)

    社外取締役候補者とする理由

     二見常夫氏は経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の事業運営への適切な監督・助言を行なっており、当社社外取締役としての職務を適切に遂行できる人物として推薦いたします。

  6. 油田 信一ユタ シンイチ

    重任 社外 独立

    生年月日

    1948年3月28日生

    所有する当社株式の数

    300株

    略歴、当社における地位、担当

    1973年
    東京農工大学工学部電気工学科助手
    1978年
    筑波大学電子・情報工学系講師
    1992年
    同大学電子・情報工学系教授
    1999年
    同大学機能工学系教授
    2000年
    同大学工学システム学類長
    2002年
    同大学機能工学系長
    2004年
    同大学理事・副学長・システム情報工学研究科教授
    2006年
    同大学産学リエゾン共同研究センター長
    2011年10
    同大学システム情報系教授
    2012年
    同大学名誉教授
    芝浦工業大学工学部特任教授
    2012年
    独立行政法人土木研究所(現国立研究開発法人土木研究所)招聘研究員(現任)
    2012年
    茨城県つくば市顧問(現任)
    2014年
    当社取締役(現任)
    2014年11
    次世代無人化施工技術研究組合理事長(現任)
    2014年12
    独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)プロジェクトリーダー(現任)
    2015年
    芝浦工業大学SIT総合研究所特任教授(現任)
    2015年
    公益財団法人ニューテクノロジー振興財団会長(現任)

    重要な兼職の状況

    次世代無人化施工技術研究組合理事長
    公益財団法人ニューテクノロジー振興財団会長

    社外取締役候補者とする理由

     油田信一氏は当業界出身ではない客観的な視点を持ち、かつ最先端技術の推進活動を通した情報工学の分野における高度な学術知識を有し、これらの視点・知識を活かして当社の事業運営への適切な監督・助言を行なっており、当社社外取締役としての職務を適切に遂行できる人物として推薦いたします。

  7. 白石 善治シライシ ヨシハル

    新任

    生年月日

    1971年9月9日生

    所有する当社株式の数

    1,100株

    略歴、当社における地位、担当

    1992年
    当社入社
    2003年12
    当社IT事業本部営業部長
    2006年
    当社IT事業本部システムインテグレーション事業部副事業部長
    2007年
    当社IT事業本部システムインテグレーション事業推進部長
    2010年
    当社システム開発事業グループ営業ユニット長
    2012年
    当社執行役員 営業本部副本部長
    2015年
    当社常務執行役員 営業本部副本部長兼金融事業本部長
    2016年
    当社常務執行役員 金融事業本部長(現任)

    取締役候補者とする理由

     白石善治氏は事業部門、営業部門を歴任した後、現在は金融事業部門を統括しており、当社におけるFintech分野への取組みを牽引しております。
     今後は、豊富な業務経験を活かして、経営の立場で当社事業全般に貢献して頂くため、新任取締役候補者として推薦いたします。

  8. 原井 基博ハライ モトヒロ

    新任

    生年月日

    1962年1月26日生

    所有する当社株式の数

    1,200株

    略歴、当社における地位、担当

    2004年
    当社入社
    2007年10
    当社ソリューション事業本部再生医療研究部長
    2012年
    当社執行役員 プロダクト・サービス事業本部ヘルスケア部長兼再生医療研究部長
    2013年
    当社執行役員 プロダクト・サービス事業本部副本部長兼再生医療研究部長
    2016年
    当社常務執行役員 再生医療研究部長
    2016年
    千葉大学客員教授(現任)
    2017年10
    当社常務執行役員(現任)
    2017年11
    高知大学 医学部客員教授(現任)

    取締役候補者とする理由

     原井基博氏は再生医療分野における第一人者であり、当社の再生医療部門を一から立ち上げ、「インプラント型自己細胞再生軟骨」の事業化を推進してまいりました。
     今後は、当社経営全般への貢献をして頂くとともに、経営の目線をもって、当社における再生医療事業をさらに拡大して頂くため、新任取締役候補者として推薦いたします。

  9. 新井 世東アライ セト

    新任

    生年月日

    1967年1月9日生

    所有する当社株式の数

    400株

    略歴、当社における地位、担当

    2002年10
    当社入社
    2007年10
    当社IT事業本部産業システム事業部副事業部長
    2009年
    当社IT事業本部法人システム事業部長
    2012年10
    当社ソリューション事業本部副本部長、技術支援部長
    2013年
    当社執行役員 ソリューション事業本部副本部長、技術支援部長
    2015年10
    当社執行役員 ソリューション事業本部長
    2016年
    当社常務執行役員 ソリューション事業本部長(現任)

    取締役候補者とする理由

     新井世東氏は当社ビジネスの中核であるシステム構築分野での豊富な業務経験を有し、当社が、情報サービス産業における事業をさらに拡大していくために、その経験と見識を経営に活かして頂くことが必要不可欠なため、新任取締役候補者として推薦いたします。

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