第2号議案
監査役１名選任の件
監査役木村宏之氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役１名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、以下のとおりであります。
候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢となります。
-
キムラ 木村 ヒロユキ 宏之
- 生年月日
- 1960年８月23日生 64歳
重任性別
男性
取締役会出席回数
21回/21回（100.0％）
監査役会出席回数
18回/18回（100.0％）
所有する当社株式の数
10,800株
続きを読む略歴、当社における地位
- 1986年3月
- 日本メモレックス株式会社入社
- 1996年1月
- 当社入社
- 2008年4月
- 当社ソリューション事業本部長
- 2009年10月
- 当社ソリューション事業グループ
ソリューションユニット長 - 2010年4月
- 当社執行役員 ソリューション事業グループ長
- 2012年4月
- 当社執行役員
プロダクト・サービス事業本部副本部長 - 2014年1月
- 当社執行役員 ファシリティ事業部長
- 2018年4月
- 当社常務執行役員 ファシリティ事業部長
- 2020年4月
- 当社常務執行役員 ファシリティ事業担当
- 2021年3月
- 当社常勤監査役（現任）
監査役候補者とする理由
木村宏之氏は当社で事業部門を歴任した後、2021年3月に監査役に就任し、豊富な業務経験と監査役としての経験を有しており、その経験と見識により、監査役としての職務を適切に遂行できる人物として推薦いたします。
（注）
- 所有する当社株式の数は2024年12月31日現在のものであります。
- 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 当社は、木村宏之氏との間で責任限定契約を締結しており、同氏が再任された場合、同氏との当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める最低責任限度額としております。
- 当社は、役員が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎えることができるよう、監査役全員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、候補者は、本議案が原案どおり承認され、監査役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととされています。なお、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
当社の取締役会は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るために、企業経営、経営管理、業界知見、営業、財務/会計、法務、資本市場等に精通した人財を、多様性や規模などの取締役会全体のバランスを考慮した上で、取締役・監査役として配置しています。取締役及び監査役のスキルマトリクスは以下のとおりです。
地位は第１号議案「取締役12名選任の件」及び第２号議案「監査役1名選任の件」が原案どおり承認可決された後の取締役会及び監査役会をもって正式に決定する予定であります。
以 上