第2号議案
監査役２名選任の件
本総会終結の時をもちまして、監査役増岡研介、大橋修の両氏が任期満了となりますので、あらためて監査役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
おおはし
大橋
おさむ
修
- 生年月日
- 1965年10月27日生
再任
社外監査役
第66期の取締役会出席状況
17/17回（100.0％）
第66期の監査役会出席状況
14/14回（100.0％）
所有する当社株式の数
2,651株
略歴、当社における地位 ※印は現任
- 1999年4月
- 公認会計士登録
- 2000年9月
- ダイヤ監査法人代表社員
- 2004年11月
- 税理士登録
- 2005年5月
- ※税理士法人レクス会計事務所代表社員
- 2011年5月
- ※当社監査役
- 2017年11月
- ※レクス監査法人代表社員
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重要な兼職の状況
税理士法人レクス会計事務所代表社員
レクス監査法人代表社員
-
候補者番号2
よこくら
横倉
ひとし
仁
- 生年月日
- 1969年５月30日生
新任
社外監査役
所有する当社株式の数
0株
略歴、当社における地位 ※印は現任
- 1992年4月
- 監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
- 1995年3月
- 公認会計士登録
- 2002年1月
- 横倉会計事務所開設
- 2007年12月
- 弁護士登録
ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
- 2014年4月
- ※早稲田リーガルコモンズ法律事務所パートナー弁護士
- 2017年7月
- みのり監査法人外部監事
- 2020年6月
- ※㈱クレディセゾン社外取締役
- 2021年7月
- ※㈱伊藤園社外監査役
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重要な兼職の状況
早稲田リーガルコモンズ法律事務所パートナー弁護士
㈱クレディセゾン社外取締役
㈱伊藤園社外監査役
（注）
- 大橋修および横倉仁の両氏は、社外監査役候補者であります。
- 当社と監査役候補者との責任限定契約について
当社は、大橋修氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。大橋修氏の監査役選任につき、ご承認いただいた場合には、当該責任限定契約を継続する予定であります。また、横倉仁氏の監査役選任につき、ご承認いただいた場合、当該責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を限度としており、また、責任限定が認められるのは、監査役がその職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。
- 当社と監査役候補者との役員等賠償責任保険契約について
当社は、役員全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である役員がその職務の執行に起因して損害賠償請求された場合の損害賠償金および訴訟費用を当該保険契約により補填することとしております。なお、当該保険契約の保険料は当社が全額負担しております。本議案が承認可決された場合、各監査役候補者は当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を同内容にて更新する予定であります。
- 各監査役候補者の選任理由
(1) 大橋修氏を社外監査役候補者とした理由は、税理士、公認会計士として企業会計、税務全般に精通していることから、専門的知見に基づく的確な助言と監査をいただいており、適任であると判断し、引き続き社外監査役として選任をお願いするものであります。同氏は直接会社経営に関与した経験はありませんが、税理士、公認会計士として会社経営に精通しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
(2) 横倉仁氏を社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての法律的知見に加え、税理士、公認会計士として企業会計、税務全般に精通していることから、当社の事業戦略および経営方針に対して専門的知見と見識に基づいた有用な発言をいただくことを期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。同氏は社外役員としての立場以外に直接会社経営に関与した経験はありませんが、会計・税務・法務に関する専門的知見と見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
- 当社は、大橋修氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、横倉仁氏は同取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしておりますので、同氏の監査役選任につきご承認いただいた場合、新たに独立役員として指定し、同取引所に届出る予定です。
- 監査役候補者の大橋修氏は、現在当社の社外監査役ですが、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって12年となります。
- 各監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2023/05/25 12:00:00 +0900
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