第2号議案
取締役７名選任の件

重要な兼職の状況

ダイレックス株式会社代表取締役会長
株式会社大屋代表取締役会長
株式会社キリン堂ホールディングス取締役
株式会社BCJ-47取締役

取締役候補者とした理由

　貞方宏司氏は、2009年12月より重要子会社であるダイレックス株式会社の代表取締役副社長、2014年６月より代表取締役社長を、2019年５月より当社代表取締役社長を務め、経営トップとしての手腕を発揮しております。また、これまでの豊富な業務経験と経営･管理監督全般に関する高い知見を有しております。これらのことから、当社グループの持続的な企業価値向上の実現のために適任と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

当社との特別な利害関係

　株式会社イリュウ商事及び株式会社フォレストモールの代表取締役会長に就任しております。株式会社イリュウ商事は当社の筆頭株主であり、当社と株式会社フォレストモールとの間には不動産賃貸借取引、株式会社イリュウ商事の子会社株式会社シーズワンとの間には商品取引、合同会社イリュウインベストメントとの間には不動産賃貸借取引があります。

重要な兼職の状況

株式会社イリュウ商事代表取締役会長
株式会社フォレストモール代表取締役会長

取締役候補者とした理由

　多田直樹氏は、2001年６月より非業務執行取締役、2019年４月より取締役管理本部長、2022年４月より取締役チェアマンとして経営に従事し、その役割・責務を果たしてまいりました。当社在籍時のさまざまな業務経験や他の会社の代表取締役社長・会長などを歴任し、企業経営トップとしての経営全般に関する高い知見を有しております。これらのことから、当社グループの持続的な企業価値向上の実現のために適任と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

なし

取締役候補者とした理由

　坂井義光氏は、当社において営業、商品及び店舗開発部門、2005年４月より執行役員や取締役として企業経営に従事し、その役割・責務を果たしてまいりました。また、これまでの豊富な業務経験と経営・店舗開発に関する高い知見を有しております。これらのことから、当社グループの持続的な企業価値向上の実現のために適任と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

当社との特別な利害関係

　株式会社イリュウ商事の非業務執行取締役に就任しております。株式会社イリュウ商事は当社の筆頭株主であり、株式会社イリュウ商事の子会社株式会社シーズワンとの間には商品取引、合同会社イリュウインベストメントとの間には不動産賃貸借取引があります。

重要な兼職の状況

株式会社イリュウ商事取締役（非業務執行取締役）
株式会社キリン堂ホールディングス取締役
株式会社BCJ-47取締役

取締役候補者とした理由

　多田高志氏は、1996年10月当社入社以降、幅広い業務を遂行し、当社退職後は、企業経営に従事し、2019年５月より重要子会社であるダイレックス株式会社の代表取締役社長を務め、経営トップとして手腕を発揮いたしました。これまでの豊富な業務経験と経営･管理監督全般に関する高い知見を有しております。これらのことから、当社グループの持続的な企業価値向上の実現のために適任と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

ＳＢＳホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　松本正人氏は、豊富な経営経験及び幅広い見識等を有し、中立的かつ客観的立場から、当社の経営全般に関し、有用な助言・提言を行い、また取締役会の意思決定や監督の機能強化の役割を果たしております。引き続き、社外取締役として、独立した立場から適切に職務遂行いただけると判断し社外取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

株式会社吉野家ホールディングス執行役員・グループ商品本部素材開発部長
不二製油グループ本社株式会社　社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　辻智子氏は、各企業等において、農学博士として商品素材の研究開発をはじめ小売業の経営にも携わり、経営全般に関する知見を有し、中立的かつ客観的立場から、当社の経営全般に関し、有用な助言・提言を行い、また取締役会の意思決定や監督機能の強化の役割を果たしております。引き続き、社外取締役として、独立した立場から適切に職務遂行いただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

株式会社地域新聞社　社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　齋藤律子氏は、各企業等において、ディスクロージャー、ファイナンス等の業務経験・経営にも携わり、経営全般に関する知見を有しております。当社においても、有用な助言・提言をいただき、独立した、中立的かつ客観的立場で当社取締役会の意思決定や監督機能の強化に貢献いただけると判断し、新たに社外取締役候補者といたしました。