第3号議案
監査役１名選任の件
監査役和田希志子氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
わだ
和田
きしこ
希志子
- 生年月日
- 1971年６月20日生
再任
社外
独立
所有する当社の株式数
−株
監査役在任期間
４年
監査役会への出席状況
100%（14回/14回）
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1996年4月
- ふじ合同法律事務所 入所（現任）
- 2015年7月
- 東芝プラントシステム株式会社 社外取締役
- 2016年4月
- 最高裁判所司法研修所民事弁護教官
- 2020年2月
- 司法試験予備試験考査委員（民事訴訟法）
- 2021年3月
- 株式会社ｌｉｓＢ社外監査役（現任）
- 2021年4月
- 第一東京弁護士会副会長
関東弁護士会連合会常務理事
- 2022年6月
- 株式会社東光高岳社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2022年6月
- 当社社外監査役（現任）
- 2026年3月
- 株式会社SUMCO社外取締役（監査等委員）（現任）
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社外監査役候補者とした理由
和田希志子氏は、弁護士として豊富な業務経験及び法律等に関する専門知識を有し、当社の社外監査役として独立した客観的かつ中立的な監査機能を適切に発揮してきました。
引き続き、同様の監査機能の発揮が期待できることから、社外監査役候補者といたしました。
（注）
- 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 和田希志子氏は、社外監査役候補者であり選任された場合、定款の定めに基づき、当社との間で、会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を継続する予定であります。
なお、当該契約に基づく会社法第423条第１項の損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金や訴訟費用等の損害を当該保険会社により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
- 和田希志子氏が社外監査役に選任された場合、同氏は引き続き東京証券取引所の定める独立役員になる予定であります。
- 和田希志子氏の戸籍上の氏名は、井上希志子氏であります。
2026/06/27 11:00:00 +0900
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