第1号議案
取締役11名選任の件

現在の当社における地位、担当

取締役名誉会長

取締役候補者とした理由

当社代表取締役社長、当社代表取締役会長等を歴任し、現在、当社取締役名誉会長に就いております。大所高所の立場から経営全般に助言をおこなうとともに、経営理念に沿った長期継続企業を目指す視点に立ちグループの経営の監督を適切におこなっております。その豊富な経営経験と高い見識により、企業価値の持続的向上のために更なる貢献をはたせるものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

現在の当社における地位、担当

取締役会長

取締役候補者とした理由

当社取締役社長室長、当社代表取締役副社長執行役員等を歴任し、現在、取締役会長に就いております。建設業界における豊富な経営経験と高い見識により、グループ経営の監督を適切におこなっており、企業価値の持続的向上のために更なる貢献をはたせるものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

現在の当社における地位、担当

代表取締役社長

取締役候補者とした理由

髙松テクノサービス㈱代表取締役副社長執行役員、髙松建設㈱代表取締役副社長執行役員等を歴任し、現在、当社代表取締役社長に就いております。経営上重要な事項について十分かつ適切に取締役会に経営判断を求め、取締役会の意思決定機能を高めるとともに、経営の指揮を執り業績向上に大きな貢献をはたしております。その豊富な経営経験と高い見識により、企業価値の持続的向上のために更なる貢献をはたせるものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

現在の当社における地位、担当

代表取締役副社長

重要な兼職の状況

髙松建設㈱代表取締役社長

取締役候補者とした理由

JPホーム㈱取締役東京本店長、同社代表取締役副社長、同社代表取締役社長、髙松建設㈱代表取締役副社長執行役員等を歴任し、現在、当社グループの中核会社である髙松建設㈱代表取締役社長および当社代表取締役副社長に就いております。建設業界における豊富な経営経験と高い見識を有しており、企業価値の持続的向上のために更なる貢献をはたせるものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

現在の当社における地位、担当

取締役副社長執行役員

重要な兼職の状況

公益財団法人りそな中小企業振興財団理事長

取締役候補者とした理由

㈱りそな銀行にて代表取締役副社長等を歴任し、リスク管理や財務知識に対して深い知見を有しております。現在、当社取締役副社長執行役員に就いており、豊富な経営経験と高い見識により企業価値の持続的向上のために更なる貢献をはたせるものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

現在の当社における地位、担当

取締役常務執行役員　グループ経営高度化チーム担当

取締役候補者とした理由

㈱髙松フード・クリエイト代表取締役社長、髙松エステート㈱代表取締役副社長執行役員およびタカマツビルド㈱代表取締役副社長執行役員等を歴任し、豊富な経営経験と高い見識を有しております。現在、当社取締役常務執行役員グループ経営高度化チーム担当として、グループ経営基盤の強化に取り組んでおり、企業価値の持続的向上のために更なる貢献をはたせるものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

現在の当社における地位、担当

社外取締役、指名報酬委員会委員長

重要な兼職の状況

公益財団法人流通経済研究所理事長
H.U.グループホールディングス㈱社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

サントリー㈱取締役副社長、サントリーホールディングス㈱代表取締役副社長、同社代表取締役副会長等を歴任し、経営者として豊富な経験と高い見識を有しております。当社との間に特別な利害関係のない独立した立場から貴重な意見をいただいており、当社指名報酬委員会の委員長も務めていただいております。今後とも経営全般に忌憚のない助言をいただくことで、当社の経営体制が更に強化できるものと期待されることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。

現在の当社における地位、担当

社外取締役、指名報酬委員会委員

重要な兼職の状況

国立大学法人大阪教育大学理事

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

三菱商事㈱代表取締役副社長執行役員等を歴任し、経営者として豊富な経験と高い見識を有しております。当社との間に特別な利害関係のない独立した立場から貴重な意見をいただいており、当社指名報酬委員会の委員も務めていただいております。また、海外経験も豊富であり、海外事業推進に対しても適切な助言をいただいております。今後とも経営全般に忌憚のない助言をいただくことで、当社の経営体制が更に強化できるものと期待されることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。

現在の当社における地位、担当

社外取締役、指名報酬委員会委員

重要な兼職の状況

弁護士法人神戸シティ法律事務所代表社員弁護士
㈱上組社外取締役
㈱ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役（監査等委員）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

弁護士として豊富な専門知識と高い見識を有しており、当社指名報酬委員会の委員も務めていただいております。同氏を社外取締役候補者とした理由は、法律に関する知見を生かした弁護士としての専門的見地から、有用な意見をいただくことを期待するためであります。
同氏は、これまで当社および他社の社外取締役として、企業経営に関わっております。また、法律の専門家として、今後とも当社との間に特別な利害関係のない独立した立場から忌憚のない助言をいただくことで、経営の監督とチェック機能の観点から社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

現在の当社における地位、担当

社外取締役、指名報酬委員会委員

重要な兼職の状況

ウシオ電機㈱特別顧問
㈱ニチレイ社外取締役（報酬諮問委員会委員長）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

産業機械等を扱うメーカーの経営者として、経営基盤の強化、グローバル化、新規事業領域への展開等の豊富な経験と、海外現地法人において、長年にわたりM＆Aやグループ企業再編に携わるなど海外事業に関する見識を有しており、当社指名報酬委員会の委員も務めていただいております。当社との間に特別な利害関係のない独立した立場から忌憚のない助言をいただくことで、当社の経営体制が更に強化できるものと期待されることから、引き続き取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

青木あすなろ建設㈱代表取締役社長

取締役候補者とした理由

清水建設㈱建築総本部東京支店副支店長、日本国土開発㈱取締役副社長執行役員を歴任し、現在、当社グループの中核会社である青木あすなろ建設㈱代表取締役社長に就いております。建設業界における豊富な経営経験と高い見識、PwCコンサルティング合同会社における戦略立案経験を有しており、当社グループの事業戦略推進に係る意思決定等に適切な意見をいただくことで、企業価値の持続的向上のために貢献をはたせるものと判断し、新たに取締役候補者といたしました。