第3号議案
監査役３名選任の件
監査役藤原利往氏および津野友邦氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査体制の一層の強化および充実をはかるため１名増員し、監査役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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候補者番号1
ちゃたに 茶谷 けん 健
- 生年月日
- 1965年３月29日生（満59歳）
新任 社外 独立所有する当社株式数
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取締役会への出席状況
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監査役会への出席状況
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続きを読む略歴
- 1988年4月
- ㈱協和銀行入行
- 2017年4月
- ㈱りそな銀行執行役員大阪地域担当（南ブロック）兼奈良地域担当兼独立店（和歌山支店）担当
- 2018年4月
- ㈱埼玉りそな銀行取締役
- 2021年7月
- SPK㈱執行役員
社外監査役候補者とした理由および期待される役割の概要
金融機関における豊富な経験と高い見識を有しております。幅広い知見と専門的な知識により、当社との間に特別な利害関係のない独立した立場から忌憚のない意見をいただくことで、その職務を適切に遂行していただけるものと判断し、新たに社外監査役候補者といたしました。
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候補者番号2
つの 津野 ともくに 友邦
- 生年月日
- 1973年１月20日生（満51歳）
再任 社外 独立所有する当社株式数
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取締役会への出席状況
100％（12回／12回）
監査役会への出席状況
100％（12回／12回）
現在の当社における地位、担当
社外監査役
続きを読む略歴
- 2002年10月
- 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
- 2006年6月
- 公認会計士登録
- 2007年7月
- 津野公認会計士事務所開業、代表（現任）
- 2010年9月
- 税理士法人津野・倉本会計事務所設立、代表社員
- 2016年6月
- 当社社外監査役（現任）
- 2016年9月
- いざなみ監査法人設立、代表社員（現任）
- 2017年1月
- いざなみ税理士法人設立、代表社員（現任）
- 2018年1月
- ㈱いざなみ総研設立、代表取締役（現任）
- 2022年1月
- ㈱ソフトウェア・サービス社外監査役（現任）
重要な兼職の状況
津野公認会計士事務所代表
いざなみ監査法人代表社員
いざなみ税理士法人代表社員
㈱いざなみ総研代表取締役
㈱ソフトウェア・サービス社外監査役社外監査役候補者とした理由および期待される役割の概要
公認会計士、税理士として幅広く活躍し、税務・会計に関する適切な知見を有しております。当社との間に特別な利害関係のない独立した立場から忌憚のない質問や意見を得られることで当社の監査体制の充実がはかれるものと判断し、引き続き社外監査役候補者といたしました。
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候補者番号3
ちじ 千地 こうぞう 耕造
- 生年月日
- 1956年８月24日生（満67歳）
新任 社外 独立所有する当社株式数
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取締役会への出席状況
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監査役会への出席状況
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続きを読む略歴
- 1980年4月
- サントリー㈱入社
- 2005年3月
- 同社財経本部長
- 2008年3月
- 同社取締役
- 2009年4月
- サントリーホールディングス㈱執行役員
- 2011年1月
- 同社常務執行役員
- 2016年3月
- サントリー食品インターナショナル㈱取締役 常勤監査等委員
- 2021年3月
- サントリーホールディングス㈱常勤監査役
- 2023年3月
- 同社顧問・アドバイザー
- 2023年5月
- ㈱Mizkan Holdings社外監査役（現任）
重要な兼職の状況
㈱Mizkan Holdings社外監査役
社外監査役候補者とした理由および期待される役割の概要
食料品業界において取締役、監査役等を歴任されており、企業経営者として豊富な経験と高い知見を有しております。当社との間に特別な利害関係のない独立した立場から忌憚のない意見や、経営全般の監視および有効な助言を期待し、新たに社外監査役候補者といたしました。
（注）
- 責任限定契約について
当社は、候補者 津野友邦氏と会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は、職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める金額の合計額をもって責任限度額としております。同氏の再任が承認可決された場合、当社は同氏との間で上記の責任限定契約を継続する予定であります。また、候補者 茶谷健氏および千地耕造氏の選任が承認可決された場合、当社は両氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。 - 当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関して責任を負うこと、または、当該責任追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害（訴訟費用等を含む）を、当該保険契約により補填することとしております。全ての監査役候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなり、その保険料を全額当社が負担しております。また、保険契約の次回更新時には同内容での更新を予定しております。
- 各候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
- 茶谷健氏、津野友邦氏および千地耕造氏は社外監査役候補者であります。
なお、当社は津野友邦氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。また、茶谷健氏および千地耕造氏は、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員の要件をみたしており、両氏の選任が承認可決した場合、独立役員として届け出る予定であります。 - 候補者 津野友邦氏の当社社外監査役就任期間は本総会終結の時をもって８年となります。