第79回　定時株主総会招集ご通知証券コード : 1805

第4号議案
補欠監査役１名選任の件

　法令に定める監査役（社外監査役を含む）の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）

候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
小林弘卓氏が社外監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で、当社定款および会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める最低責任限度額としております。
当社は監査役全員を被保険者とする会社役員賠償責任保険契約を締結しており、2022年10月１日に当該保険契約を更新する予定であります。当該保険契約は、監査役がその行為に起因して負担する法律上の損害賠償金および争訟費用を填補することを目的としておりますが、監査役の違法行為に起因して生じたものは填補されない等の免責事由があります。なお、小林弘卓氏が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
小林弘卓氏は、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、小林弘卓氏が社外監査役に就任した場合は、当社は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。