第3号議案
監査等委員である取締役２名選任の件
監査等委員である取締役鈴木乃里子氏は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査体制の強化を図るため、監査等委員である取締役を１名増員し、監査等委員である取締役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
すずき 鈴木 のりこ 乃里子
- 生年月日
- 1957年12月29日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数
0株
社外取締役在任年数
2年（本総会終結時）
監査等委員である取締役在任年数
2年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
16/16回（100%）
監査等委員会への出席状況
15/15回（100%）
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1981年3月
- 監査法人中央会計事務所入社
- 1988年1月
- 同事務所退職
- 1989年3月
- 中央クーパース・アンド・ライブランド
国際税務事務所（現PwC 税理士法人）入社 - 1990年5月
- 同事務所退職
- 1992年10月
- 監査法人朝日新和会計社
（現有限責任あずさ監査法人）入社 - 1996年4月
- 公認会計士登録
- 2008年10月
- 有限責任あずさ監査法人シニアマネジャー
- 2015年9月
- 同監査法人退職
- 2015年10月
- 有限責任あずさ監査法人
非常勤監査職員（2020年3月末契約終了） - 2015年10月
- 鈴木乃里子公認会計士事務所開設
- 2020年4月
- フロンティア不動産投資法人監督役員（現任）
- 2020年5月
- 一般社団法人日本交通協会監事（現任）
- 2021年6月
- 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
重要な兼職の状況
フロンティア不動産投資法人 監督役員、一般社団法人日本交通協会 監事
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
鈴木乃里子氏は、上記略歴のとおり、公認会計士としての専門的知識に加え、不動産業の会計に関する豊富な経験を有しております。また2021年6月から監査等委員である取締役として独立した立場から当社経営に対して監視・監督する役割を担ってきました。これらの経験・実績を踏まえ、当社の経営について客観的視点で監査・監督していただける適切な人財と判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者として指名いたしました。
同氏が選任された場合には、当社のアセットバリューアッド事業に関して財務・会計の観点から有益な提言をいただくことを期待しております。
なお、同氏は、会社の経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職責を果たしていただけるものと判断しております。独立性に関する事項
同氏の兼職先であるフロンティア不動産投資法人及び一般社団法人日本交通協会と当社との間に特別な関係はありません。
同氏が過去に在籍した法人と当社との間に特別な関係はありません。
上記以外の事項についても、同氏は当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、当社経営陣に対して独立性を有すると判断しております。
なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、同氏の再任が承認された場合には、当該指定を継続する予定です。 -
候補者番号2
いとう 伊藤 やよい 弥生
- 生年月日
- 1964年3月1日生
新任 社外 独立所有する当社の株式数
0株
社外取締役在任年数
－
監査等委員である取締役在任年数
－
取締役会への出席状況
－
監査等委員会への出席状況
－
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1986年4月
- 日本電信電話株式会社入社
- 2008年4月
- 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
公共システム事業本部ビジネス企画推進室長 - 2016年4月
- 日本マイクロソフト株式会社
エンタープライズパートナー営業統括本部
シニアビジネスデベロップメントマネージャー - 2017年2月
- ヤマトホールディングス株式会社
デジタルイノベーション推進部長 - 2018年4月
- 同社IT戦略部長
- 2019年5月
- ユニゾホールディングス株式会社
常務執行役員経営企画所掌 - 2020年6月
- 同社顧問
- 2020年11月
- SGシステム株式会社入社
- 2021年4月
- 同社執行役員経営企画担当
- 2021年6月
- 株式会社カナデン社外取締役（現任）
- 2021年6月
- 三井住建道路株式会社社外取締役（現任）
重要な兼職の状況
株式会社カナデン 社外取締役、三井住建道路株式会社 社外取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
伊藤弥生氏は、上記略歴のとおり、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ他各社在職中の豊富な経験に加え、ICTに関する幅広い見識を有していることから、当社の経営について客観的視点で監査・監督していただける適切な人財と判断し、新任の監査等委員である社外取締役候補者として指名いたしました。
同氏が選任された場合には、経営全般はもとより、当社のDX（デジタルトランスフォーメーション）に関して豊富な経験に基づく有益な提言をいただくことを期待しております。独立性に関する事項
同氏の兼職先である三井住建道路株式会社と当社との間で工事請負に係る取引関係がありますが、当連結会計年度における取引金額は双方の連結売上高の１％未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。上記の他、同氏の兼職先と当社との間に特別な関係はありません。
同氏が過去に在籍した法人と当社との間に特別な関係はありません。
上記以外の事項についても、同氏は当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、当社経営陣に対して独立性を有すると判断しております。
なお、同氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 鈴木乃里子及び伊藤弥生の両氏は社外取締役候補者であります。
- 当社は、鈴木乃里子氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
- 伊藤弥生氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額とする予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることになります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。