第4号議案
取締役12名選任の件

1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 所有する当社の株式数には、戸田建設役員持株会における各自の持ち分を含めた実質所有株式数を記載しております。
3. 下村節宏、網谷駿介、伊丹俊彦、および荒金久美の各氏は、社外取締役の候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者として指定し、同取引所へ届け出ております。
4. 下村節宏、網谷駿介、伊丹俊彦、および荒金久美の各氏は、現に当社の社外取締役であり、在任期間は本総会終結の時をもって下村節宏、網谷駿介の両氏は７年、伊丹俊彦氏は３年、荒金久美氏は１年になります。
5. 下村節宏氏は、三菱電機株式会社において取締役社長、取締役会長を歴任し、現在は同社の特別顧問であります。2021年３月期における当社との建設工事に関する取引額は、当社売上高の0.1％未満であります。
6. 網谷駿介氏は、日本電信電話株式会社の理事及びエヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ株式会社の常務取締役を歴任しております。2021年３月期における当社との建設工事に関する取引額は、両社とも当社売上高の0.１％未満であります。
7. 荒金久美氏は、2019年６月まで、株式会社コーセーの執行役員、取締役、常勤監査役を歴任してこられましたが、現在は同社の業務執行に携わっておりません。また、2021年３月期における当社との建設工事に関する取引額は当社売上高の0.1％未満であります。
8. 当社は、社外取締役として有能な人材を迎えることができるよう、社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を法令の定める最低責任限度額を限度とする契約を締結できる旨を定款に定めており、社外取締役候補者である下村節宏、網谷駿介、伊丹俊彦、および荒金久美の各氏は、当社との間で当該責任限定契約を締結しております。また、４氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
9. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や、争訟費用等を填補することとしております。ただし、犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員の職務執行の適正性が損なわれないよう措置を講じております。なお保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役、監査役、執行役員および管理職従業員であり、本議案が原案どおり承認され、各候補者が再任された場合、各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また当該保険契約は任期途中に更新される予定です。
10. 荒金久美氏の戸籍上の氏名は、亀山久美氏であります。

（ご参考）第4号議案が承認されたのちの経営体制
取締役候補者が有している専門性は以下のとおりであります。

監査役が有している専門性は以下のとおりであります。

以　上