第85期定時株主総会招集ご通知
証券コード : 1861
第5号議案
監査役2名選任の件
社外監査役鮎川眞昭及び監査役佐藤 建の両氏は本総会終結の時をもって任期満了となり、また常勤監査役小西純治氏は本総会終結の時をもって辞任いたします。
つきましては監査役２名の選任をお願いするものであります。本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
かわのわ
川野輪
まさひろ
政浩
- 生年月日
- 1963年３月10日生
新任
所有する当社の株式数
600株
略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況
- 1986年4月
- 当社入社
- 2009年2月
- 当社管理本部財務管理部長
- 2010年4月
- 当社管理本部法務コンプライアンス部長
- 2013年6月
- ジオスター株式会社社外監査役（現任）
- 2015年4月
- 当社管理本部財務部長
- 2018年4月
- 当社管理本部副本部長（現任）
- 2021年4月
- 当社管理本部審査部長
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監査役候補者とした理由
同氏は、財務管理部長、法務コンプライアンス部長、財務部長、審査部長等の要職を歴任するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を含む管理部門に関する幅広い知識と経験を有するほか、ジオスター株式会社の社外監査役を務めるなど豊富な実務実績を有しております。当社は、同氏のこれまでの経験を活かし、当社の経営に対する適切な監査が期待できると判断されることから、新たに監査役候補者として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号2
やまだ
山田
あきお
章雄
- 生年月日
- 1955年２月24日生
新任
社外
独立役員
所有する当社の株式数
―株
略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況
- 1978年11月
- ピートマーウィックミッチェル会計士事務所
（現 有限責任あずさ監査法人）入所
- 1982年4月
- 公認会計士登録
- 2009年8月
- 有限責任あずさ監査法人パートナー
- 2017年7月
- 山田章雄公認会計士事務所開設（現任）
- 2018年6月
- 日鍛バルブ株式会社（現 株式会社ＮＩＴＴＡＮ）
社外監査役（現任）
- 2018年6月
- 公益財団法人ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事（現任）
- 2018年7月
- 楽天インシュアランスホールディングス株式会社社外監査役（現任）
- 2021年10月
- 株式会社内田洋行社外監査役（現任）
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社外監査役候補者とした理由
同氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的知見と豊富な経験を有するほか、日鍛バルブ株式会社（現 株式会社ＮＩＴＴＡＮ）や株式会社内田洋行の社外監査役を務めるなど幅広い実務経験を有しており、その実績により培われた豊富な経験と専門知識を活かし客観的立場から当社の経営に対する適切な監査が期待できることから新たに社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
独立性に関する事項
同氏は、東京証券取引所の規定に定める独立役員の要件を満たしております。また、後記31頁に記載の当社の独立性判断基準を満たしており、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
なお、同氏がこれまでに所属しておりました会計事務所とは、直近事業年度において取引はありません。
（注）
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 川野輪政浩及び山田章雄の両氏が選任された場合には、当社は両氏と、会社法第427条第１項の規定に基づく、同法第423条第１項の損害賠償責任の限度額を法令で定める額とする責任限定契約を締結する予定です。
- 当社は、全ての取締役及び監査役が被保険者に含まれる会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しておりますが、川野輪政浩及び山田章雄の両氏が監査役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当社は、当該保険契約を任期途中に更新することを予定しております。
2022/06/29 12:00:00 +0900
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