第135回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 1885

第5号議案
補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

 本議案は、2024年6月27日開催の第134回定時株主総会において選任いただいた補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、本総会開始の時までとなっておりますので、改めて、監査等委員である取締役が法令又は定款に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役2名の選任をお願いするものであります。その候補者は次のとおりであり、当該候補者が、監査等委員である取締役に就任する場合の順位は、第4号議案「監査等委員である取締役4名選任の件」が原案どおり承認された場合、岡村眞彦氏が退任された際は、伊佐範明氏を第一順位、滝順子氏を第二順位とし、半田未知氏、木村徹也氏、玉井哲史氏が退任された際は、滝順子氏を第一順位、伊佐範明氏を第二順位といたします。その選任の効力は取締役就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものといたします。なお、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
 補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    いさ 伊佐 のりあき 範明

    生年月日
    1957年7月14日生
    社外 独立

    所有する当社の株式の数

    0株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1980年4月
    丸紅株式会社入社
    2006年4月
    同社電力部門電力総括部部長
    2010年4月
    同社泰国会社社長兼アセアン会社副社長兼バンコク支店支店長
    2013年4月
    同社執行役員人事部部長
    2017年4月
    同社執行役員CSO補佐
    株式会社アヴァンティスタッフ社外監査役
    2018年4月
    丸紅新電力株式会社取締役会長
    2021年4月
    株式会社NSGホールディングス顧問(現任)
    2021年5月
    株式会社サンヴィレッジ顧問
    2022年1月
    開志専門職大学客員教授(現任)
    新潟食料農業大学客員教授(現任)
    2022年6月
    レイズネクスト株式会社社外取締役(現任)
    2022年7月
    新電力新潟株式会社取締役会長(現任)
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    重要な兼職の状況

    レイズネクスト株式会社社外取締役
    新電力新潟株式会社取締役会長

    補欠の監査等委員である取締役候補者とする理由及び期待される役割の概要

    伊佐範明氏は、大手商事会社の要職を歴任され、豊富な経験から取締役の職務執行の監査・監督強化を図るに十分な見識を有していると考え、当社において監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、補欠の監査等委員である取締役候補者とするものであります。同氏が選任され、監査等委員である取締役に就任された場合には、経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。

  2. 候補者番号2

    たき じゅんこ 順子

    生年月日
    1967年7月17日生
    社外 独立

    所有する当社の株式の数

    0株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1990年4月
    オリックス株式会社入社
    1997年10月
    朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社
    2001年3月
    公認会計士登録
    2017年11月
    住江織物株式会社(現 SUMINOE株式会社)入社
    2018年6月
    同社管理本部グローバル統括室部長
    2019年8月
    同社管理本部グローバル統括室部長兼経営企画室部長
    2021年2月
    滝公認会計士事務所開所
    2022年5月
    イオンモール株式会社社外取締役(現任)
    (2025年5月退任予定)
    2022年6月
    新田ゼラチン株式会社社外監査役
    2022年6月
    日本化学産業株式会社社外取締役(現任)
    2024年6月
    小田急電鉄株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
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    重要な兼職の状況

    滝公認会計士事務所代表
    日本化学産業株式会社社外取締役
    小田急電鉄株式会社社外取締役(監査等委員)

    補欠の監査等委員である取締役候補者とする理由及び期待される役割の概要

    滝順子氏は、公認会計士及び公認内部監査人としての豊富な経験と高い知見を有し、また、複数の企業での経営に近い執行職としての経験から取締役の職務執行の監査・監督強化を図るに十分な見識を有していると考え、当社において監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、補欠の監査等委員である取締役候補者とするものであります。同氏が選任され、監査等委員である取締役に就任された場合には、経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。

(注)
  1. 補欠の監査等委員である取締役候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。
  2. 役員等賠償責任保険契約について
    当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を当該保険契約により塡補することとしております。補欠の監査等委員である取締役候補者の選任が承認され、監査等委員である取締役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、役員等賠償責任保険の契約期間は、1年間であり、当該期間満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。また、当該保険料は全額当社の負担となります。
  3. 伊佐範明氏及び滝順子氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
  4. 社外取締役の独立性について
    伊佐範明氏が社外取締役を務めるレイズネクスト株式会社及び取締役会長を務める新電力新潟株式会社と当社の間に特別の関係はございません。
    滝順子氏が代表を務める滝公認会計士事務所、社外取締役を務める日本化学産業株式会社及び監査等委員である社外取締役を務める小田急電鉄株式会社と当社の間に特別の関係はございません。
    なお、当社は各氏が監査等委員である取締役に就任した場合、各氏を東京証券取引所、札幌証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。
  5. 責任限定契約について
    当社は、業務執行を行わない取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任について、善意かつ重過失がないときは、一定の限度を設ける契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
    なお、補欠の監査等委員である取締役候補者の選任が承認され、監査等委員である取締役に就任した場合、当社は候補者との間で責任限定契約を締結する予定であります。
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2025/06/27 11:00:00 +0900
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