第1号議案
取締役8名選任の件

 現在の取締役全員(7名)は、本総会終結のときをもって任期満了となります。
つきましては、経営体制の一層の強化のため取締役1名を増員したいため、取締役8名の選任をお願いするものであります。
 取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 木村 弘毅きむら こうき

    再任
    木村 弘毅

    生年月日

    昭和50年12月9日生

    所有する当社株式数

    100,000株

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    平成15年2
    株式会社モバイルプロダクション入社
    平成17年3
    株式会社インデックス入社
    平成20年6
    当社入社
    平成24年8
    当社プロダクト開発部 プロダクトオーナー
    平成25年11
    当社モンストスタジオ プロデューサー
    平成26年4
    当社モンストスタジオ 部長
    平成26年11
    当社執行役員
    平成27年1
    当社モンストスタジオ 本部長
    平成27年6
    当社取締役(現任)
    平成27年8
    当社エックスフラッグスタジオ 本部長
    平成29年4
    当社XFLAG事業本部 本部長(現任)
    平成30年4
    当社執行役員(現任)

    取締役候補者とした理由

    木村弘毅氏は、モンスターストライクの産みの親であり、当社グループの業績向上に大きく貢献すると共に、XFLAG事業の責任者として当社グループの成長を牽引しております。当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものです。

  2. 多留 幸祐たる こうすけ

    再任
    多留 幸祐

    生年月日

    昭和53年11月22日生

    所有する当社株式数

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    平成20年8
    株式会社ライブドア 入社
    平成24年1
    NHN Japan株式会社(現LINE株式会社)入社
    平成26年2
    当社入社
    平成26年2
    当社モンストスタジオ企画グループ マネジャー
    平成27年1
    当社モンストスタジオ企画・運用部 部長
    平成27年8
    当社エックスフラッグスタジオ本部企画・運用部 部長
    平成28年7
    当社エックスフラッグスタジオ本部XFLAGGAMES 部長
    平成29年4
    当社モンスト事業本部 本部長(現任)
    平成29年6
    当社取締役(現任)
    平成30年4
    当社執行役員(現任)
    平成30年4
    当社デジタルエンターテインメント事業本部 本部長(現任)

    取締役候補者とした理由

    多留幸祐氏は、当社グループの中核事業であるモンスト事業の責任者として、当社グループの成長・発展を牽引しております。当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものです。

  3. 笠原 健治かさはら けんじ

    再任
    笠原 健治

    生年月日

    昭和50年12月6日生

    所有する当社株式数

    36,358,000株

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    平成11年6
    有限会社イー・マーキュリー(現当社)設立 同社取締役
    平成12年10
    株式会社イー・マーキュリー(現当社)に組織変更
    同社代表取締役社長
    平成18年2
    株式会社ミクシィに商号変更
    当社代表取締役社長
    平成20年5
    上海明希網絡科技有限公司 董事長
    平成20年10
    株式会社ネクスパス(現株式会社トーチライト) 代表取締役
    平成23年4
    株式会社ミクシィ・リクルートメント 代表取締役
    平成23年7
    当社執行役員
    平成25年6
    当社取締役会長(現任)
    平成28年4
    当社Vantageスタジオ 本部長(現任)
    平成30年4
    当社執行役員(現任)

    取締役候補者とした理由

    笠原健治氏は、当社の創業者として長年代表取締役社長を務めていたことから、当社グループの業務全般に対し深い知識・経験を有しており、当社代表取締役社長退任後も、これまでに培った知見を当社の新規事業開発に活かしております。当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものです。

  4. 青柳 立野あおやぎ たつや

    再任 社外 独立
    青柳 立野

    生年月日

    昭和46年8月8日生

    所有する当社株式数

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    平成5年10
    監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
    平成9年4
    公認会計士登録
    平成19年2
    株式会社マスターズ・トラスト会計社(現マスターズトラスト株式会社)入社
    平成19年7
    ハートワース・パートナーズ株式会社 代表取締役(現任)
    平成19年8
    株式会社シェア・ジェネレート 取締役
    平成20年8
    税理士登録
    平成22年2
    株式会社アムリード 社外監査役
    平成22年5
    BTホールディングス株式会社(現株式会社プリマジェスト) 社外監査役
    平成22年6
    当社監査役
    平成24年6
    当社取締役(現任)
    平成29年3
    株式会社すかいらーく 社外監査役(現任)

    重要な兼職の状況

    ハートワース・パートナーズ株式会社 代表取締役

    社外取締役候補者とした理由

    青柳立野氏は、公認会計士としての経験・見識が豊富であり、当社の論理に捉われない客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化につき、引き続き十分な役割を果たしていただけるものと判断しています。当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、引き続き社外取締役候補者として選任をお願いするものです。
    平成30年3月期の当社取締役会への出席は19回中19回、その出席率は100%でした。
    また、同氏は現在当社の社外取締役(独立役員)であり、その就任期間は本総会終結のときをもって6年となります。

  5. 嶋 聡 しま さとし

    再任 社外
    嶋 聡

    生年月日

    昭和33年4月25日生

    所有する当社株式数

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    昭和61年4
    財団法人松下政経塾(現公益財団法人松下政経塾)卒塾
    昭和63年4
    同法人指導塾員
    平成2年4
    同法人指導塾員 地域総合システムセンター 事務局長
    平成4年4
    同法人ちにか(地域から日本を変える)研究所 所長
    平成6年4
    同法人東京政経塾代表
    平成8年10
    衆議院議員 当選 以後3期連続当選
    平成13年9
    民主党 次の内閣総務大臣
    平成14年12
    民主党 総務局長
    平成15年11
    衆議院財務金融委員会 筆頭理事
    平成16年12
    衆議院予算委員会 理事
    平成17年11
    ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 社長室長
    平成19年4
    サイバー大学 客員教授
    平成19年4
    東洋大学経済学部 非常勤講師
    平成23年7
    自然エネルギー協議会 事務局長代行
    平成23年7
    指定都市自然エネルギー協議会 事務局長代行
    平成23年7
    公益財団法人東日本大震災復興支援財団 評議員
    平成23年7
    公益財団法人自然エネルギー財団 理事
    平成24年9
    Clean Energy Asia LLC
    Member of the board of directors
    平成26年4
    ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 顧問
    平成26年4
    ソフトバンクモバイル株式会社(現ソフトバンク株式会社) 特別顧問
    平成26年9
    多摩大学 非常勤講師
    平成27年4
    多摩大学 客員教授(現任)
    平成29年4
    株式会社みんれび 社外取締役(現任)
    平成29年6
    当社取締役(現任)
    平成29年6
    株式会社ボルテックス 社外取締役(現任)
    平成29年12
    株式会社オークファン 社外取締役(現任)

    社外取締役候補者とした理由

    嶋聡氏は、衆議院議員としての経験を有しているほか、これまでの経歴から企業活動に関する豊富な見識・実績を有しております。そのことにより、当社グループの経営事項の決定及び業務執行の監督等につき、十分な役割を果たしていただけるものと判断しています。当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、引き続き社外取締役候補者として選任をお願いするものです。
    平成30年3月期の当社取締役会への出席は16回中14回、その出席率は88%でした。
    また、同氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本総会終結のときをもって1年となります。

  6. 大澤 弘之おおさわ ひろゆき

    新任
    大澤 弘之

    生年月日

    昭和52年6月27日生

    所有する当社株式数

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    平成18年10
    株式会社ケイビーエムジェイ(現株式会社アピリッツ) 入社
    平成19年6
    当社入社
    平成23年11
    当社経営推進本部経理財務部 部長
    平成26年4
    当社経営推進本部経営推進室 室長
    平成29年6
    当社経営推進本部 本部長(現任)
    平成30年4
    当社執行役員(現任)

    取締役候補者とした理由

    大澤弘之氏は、経理財務部門をはじめとした当社経営管理部門の役職を歴任し、当社グループの経営管理全般に対し豊富な知見を有しております。当社取締役会といたしましては、かかる知見を当社グループの経営に活かし、当社グループのさらなる成長を実現するために、取締役候補者として選任をお願いするものです。

  7. 奥田 匡彦おくだ まさひこ

    新任
    奥田 匡彦

    生年月日

    昭和53年4月25日生

    所有する当社株式数

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    平成16年2
    ヤフー株式会社 入社
    平成20年9
    ピットクルー株式会社 入社
    平成23年2
    ピットクルー株式会社 取締役副社長
    平成25年4
    当社入社
    平成27年1
    当社MS本部 本部長
    平成28年4
    当社オレンジスタジオ本部 本部長
    平成29年1
    マーシャル株式会社 代表取締役(現任)
    平成30年4
    当社執行役員(現任)
    平成30年4
    当社統括管理本部 本部長(現任)

    取締役候補者とした理由

    奥田匡彦氏は、リスクマネジメントやコンプライアンス領域に対する経験が豊富であり、また過去に当社の本部長職を歴任していることから当社グループの業務全般に精通しております。
    当社取締役会といたしましては、かかる経験を当社グループの経営に活かし、当社グループのさらなる成長を実現するために、取締役候補者として選任をお願いするものです。

  8. 志村 直子しむら なおこ

    新任 社外
    志村 直子

    生年月日

    昭和49年6月5日生

    所有する当社株式数

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    平成11年4
    弁護士登録
    西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
    平成16年9
    Debevoise & Plimpton法律事務所 勤務
    平成17年4
    ニューヨーク州弁護士登録
    平成17年10
    西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)復帰
    平成20年1
    西村あさひ法律事務所 パートナー(現任)
    平成28年5
    株式会社旅工房 社外監査役(現任)

    社外取締役候補者とした理由

    志村直子氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法律・コンプライアンス等に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、当社取締役会の一層の監督機能強化が期待されることから、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

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2018/06/26 13:00:00 +0900
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