第2号議案
監査役2名選任の件

 監査役1名は、本総会終結のときをもって任期満了となります。つきましては、監査体制の一層の強化のため監査役を増員いたしたいため、監査役2名の選任をお願いするものであります。
 また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
 監査役候補者は、次のとおりであります。

  1. 西村 裕一郎にしむら ゆういちろう

    新任 社外 独立
    西村 裕一郎

    生年月日

    1957年8月29日生

    所有する当社の株式数

    0株

    監査役在任年数

    0年

    取締役会出席状況

    -%(-回/-回)

    監査役会出席状況

    -%(-回/-回)

    略歴、地位および重要な兼職の状況

    1982年4
    日産自動車株式会社 入社
    1985年6
    日産チェリー静岡販売株式会社
    (現 日産プリンス静岡販売株式会社) 出向
    1987年6
    日産自動車株式会社 復職
    1998年4
    株式会社日産コーエー
    (現 株式会社日産クリエイティブサービス) 出向
    同社 総務部 次長
    2000年1
    日産自動車株式会社 復職
    2005年4
    株式会社ヨロズ 出向
    同社 管理部 グループ長
    2005年10
    同社 転籍
    2008年6
    同社 CSR推進室 室長
    2014年4
    同社 総務部 部長

    社外監査役候補者とした理由

    西村裕一郎氏は、自動車メーカーおよび自動車部品メーカーでの職務を通じた人事、総務領域での知識・経験等を有しており、これらを当社の監査体制の強化にいかしていただくため、社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、会社の経営に関与したことはありませんが、前述の実務経験を有することなどを総合的に勘案し、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

    独立性に関する事項

    西村裕一郎氏は、東京証券取引所が確保を義務付ける独立役員の属性として、取引所が規定する項目のいずれにも該当しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断し、当社は、本議案が承認された場合、同氏を、独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

  2. 上田 望美うえだ のぞみ

    新任 社外 独立
    上田 望美

    生年月日

    1974年2月19日生

    所有する当社の株式数

    0株

    監査役在任年数

    0年

    取締役会出席状況

    -%(-回/-回)

    監査役会出席状況

    -%(-回/-回)

    略歴、地位および重要な兼職の状況

    1999年4
    弁護士登録
    東京テーミス法律事務所
    (現 紀尾井坂テーミス綜合法律事務所)入所(現任)

    社外監査役候補者とした理由

    上田望美氏は、弁護士として培われた専門的な知識や経験等を、当社の監査体制の強化にいかしていただくため、社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、会社の経営に関与したことはありませんが、前述の実務経験を有することなどを総合的に勘案し、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

    独立性に関する事項

    上田望美氏は、東京証券取引所が確保を義務付ける独立役員の属性として、取引所が規定する項目のいずれにも該当しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断し、当社は、本議案が承認された場合、同氏を、独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

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2019/06/26 12:00:00 +0900
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