第102回 定時株主総会招集ご通知
証券コード : 2204
株式会社中村屋
第3号議案
取締役６名選任の件
現任の取締役全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
すずき
鈴木
たつや
達也
- 生年月日
- 1954年６月７日生
再任
所有する当社の株式の数
8,500株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1978年4月
- 当社入社
- 2005年3月
- 当社菓子事業マーケティング部長
- 2009年4月
- 当社執行役員経営企画部門統括部長
- 2011年6月
- 当社取締役兼執行役員経営企画部門統括部長
- 2015年6月
- 当社代表取締役社長 経営企画部門担当
- 2018年4月
- 当社代表取締役社長 経営企画担当
- 2019年4月
- 当社代表取締役社長
- 2022年6月
- 当社代表取締役会長
現在に至る
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取締役候補者とした理由
鈴木達也氏は、当社の菓子事業部および経営企画部門における豊富な経験と実績を有しており、2015年6月より7年間に渡る当社代表取締役社長を経て、2022年6月より当社代表取締役会長を務めております。当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上を目指し、経営の指揮および監督を適切に推進しており、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号2
しまだ
島田
ひろゆき
裕之
- 生年月日
- 1970年４月１日生
再任
所有する当社の株式の数
2,700株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1993年4月
- 当社入社
- 2014年4月
- 当社市販食品部長
- 2017年4月
- 当社執行役員食品事業部統括部長
- 2019年4月
- 当社執行役員菓子・食品事業部門統括部長
- 2021年4月
- 当社執行役員菓子・食品営業部門統括部長
- 2022年6月
- 当社代表取締役兼社長執行役員
現在に至る
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取締役候補者とした理由
島田裕之氏は、当社の菓子・食品事業部門における豊富な経験と実績を有しており、執行役員菓子・食品営業部門統括部長を経て、2022年6月より当社代表取締役兼社長執行役員を務めております。当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上を目指し、理念経営を実践し、売上拡大と経営基盤の整備を推進しており、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号3
いが
伊賀
よしあき
義晃
- 生年月日
- 1960年11月11日生
再任
所有する当社の株式の数
3,600株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1983年4月
- 当社入社
- 2008年4月
- 当社FF事業マーケティング部長
- 2009年4月
- 当社FF開発部長
- 2013年6月
- 当社執行役員FF事業部統括部長
- 2017年6月
- 当社取締役兼執行役員FF事業部統括部長
- 2019年4月
- 当社取締役兼執行役員FF事業部門統括部長兼研究開発室統括室長
- 2019年6月
- 当社取締役兼執行役員FF事業部統括部長兼研究開発室統括室長
- 2020年12月
- 当社取締役兼執行役員FF事業部統括部長兼食品技術開発室統括室長
- 2021年4月
- 当社取締役兼執行役員FF・菓子・中華まん開発部門統括部長兼FF
営業部門統括部長
- 2022年4月
- 当社取締役兼執行役員品質保証室統括室長兼FF営業部門統括部長
- 2023年4月
- 当社取締役兼執行役員事業開発室統括室長兼生産部門管掌
現在に至る
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取締役候補者とした理由
伊賀義晃氏は、当社の生産部門およびFF事業部における豊富な経験と実績を有しており、執行役員FF事業部統括部長を経て、2023年4月より取締役兼執行役員事業開発室統括室長兼生産部門管掌を務めております。当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上を目指し、供給再編による効率化の向上および生産能力の増強を推進するため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号4
かぎやま
鍵山
としひこ
敏彦
- 生年月日
- 1958年７月23日生
新任
所有する当社の株式の数
2,200株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1977年4月
- 当社入社
- 2014年4月
- 当社菓子事業改革推進室長
- 2017年4月
- 当社執行役員菓子事業部統括部長
- 2019年4月
- 当社執行役員菓子・食品事業部門統括部長
- 2020年4月
- 当社執行役員業務改革室統括室長兼総務・法務、広報・CSR業務担当
- 2020年6月
- 当社執行役員業務改革室統括室長兼品質保証室統括室長兼総務・法務、広報・CSR業務担当
- 2021年4月
- 当社執行役員総務・法務、広報・CSR業務担当
- 2022年4月
- 当社執行役員総務・人事部門統括部長
- 2022年6月
- 当社常務執行役員経営企画室統括室長兼RD企画室総括室長
兼総務・人事部門統括部長
- 2023年4月
- 当社常務執行役員 経営全般担当
現在に至る
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取締役候補者とした理由
鍵山敏彦氏は、マーケティング、営業、物流、総務、人事、業務改革等多岐にわたる豊富な経験と実績を有しており、執行役員菓子事業部統括部長を経て、2023年4月より常務執行役員経営全般担当を務めております。人格・見識・実行力に優れ、企業経営の諸問題にも精通しており、新たに取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号5
なかやま
中山
ひろこ
弘子
- 生年月日
- 1945年２月６日生
再任
社外
独立役員
所有する当社の株式の数
0株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1967年4月
- 東京都入都
- 1999年6月
- 同人事委員会事務局長
- 2001年7月
- 同監査事務局長
- 2002年11月
- 新宿区長
- 2007年6月
- 東京エコサービス株式会社取締役社長（代表取締役）
- 2015年6月
- 小田急電鉄株式会社取締役（非常勤）
現在に至る
- 2016年4月
- 特別区人事委員会委員長
現在に至る
- 2016年6月
- 当社取締役（非常勤）
現在に至る
- 2019年3月
- 株式会社東急レクリエーション取締役（非常勤）
現在に至る
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社外取締役候補者とした理由
中山弘子氏は、新宿区長として透明性の高い区政を推進した経験およびそれに基づく幅広い知見を有しております。2016年6月より当社の社外取締役を務めており、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号6
ふじもと
藤本
さとし
聡
- 生年月日
- 1957年７月28日生
再任
社外
独立役員
所有する当社の株式の数
500株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1980年4月
- 株式会社富士銀行入行
- 2002年4月
- 株式会社みずほコーポレート銀行大手町営業第七部次長
- 2004年5月
- 同行企業第一部長兼企業第三部長
- 2008年4月
- 同行執行役員営業第二部長
- 2010年4月
- 同行常務執行役員営業担当役員
- 2012年3月
- 東京建物株式会社常務取締役
- 2013年6月
- シャープ株式会社取締役常務執行役員
- 2015年6月
- 芙蓉オートリース株式会社監査役（非常勤）
現在に至る
- 2015年8月
- ファーストコーポレーション株式会社取締役（非常勤）
現在に至る
- 2017年6月
- 安田倉庫株式会社監査役（非常勤）
現在に至る
- 2017年6月
- 当社監査役(非常勤）
- 2022年6月
- 当社取締役(非常勤）
現在に至る
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社外取締役候補者とした理由
藤本 聡氏は、長年に亘る金融機関の役員としての経験から財務、会計および経営に関する相当の見識を有しております。当社社外監査役を経て、2022年6月より当社の社外取締役を務めており、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
（注）
- 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 中山弘子、藤本 聡の両氏は、社外取締役候補者であります。
- 当社の社外取締役に就任してからの年数（本総会終結の時まで）
中山弘子氏 ７年
藤本 聡氏 １年
- 中山弘子、藤本 聡の両氏とは、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する金額としております。両氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間の当該契約を継続する予定であります。
- 中山弘子、藤本 聡の両氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届けております。
- 中山弘子、藤本 聡の両氏に期待する役割は、当社取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から、当社の経営全般に助言していただくこととなります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金および争訟費用を填補することとしております。各候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険の契約期間満了前に取締役会にて決議のうえ、同内容での更新を予定しております。
2023/06/29 11:30:00 +0900
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