第102回　定時株主総会招集ご通知証券コード : 2204

第4号議案
監査役１名選任の件

　現任の監査役のうち原　秋彦氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は次のとおりであります。

（注）

小川直樹氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
小川直樹氏は、当社の社外監査役候補者であります。
小川直樹氏は、会社の経営に関与した経験はありませんが、同氏は弁護士として企業法務に精通しており、社外監査役として職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
小川直樹氏とは、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する金額としております。
小川直樹氏の選任が承認された場合は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出る予定であります。
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金および争訟費用を填補することとしております。小川直樹氏の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

2023/06/29 11:30:00 +0900

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