第2号議案
取締役５名選任の件
現任の取締役全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役５名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
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候補者番号1
しまだ 島田 ひろゆき 裕之
- 生年月日
- 1970年４月１日生
再任所有する当社の株式数
6,100株
取締役会出席回数
13回／13回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1993年4月
- 当社入社
- 2014年4月
- 当社市販食品部長
- 2017年4月
- 当社執行役員食品事業部統括部長
- 2019年4月
- 当社執行役員菓子・食品事業部門統括部長
- 2021年4月
- 当社執行役員菓子・食品営業部門統括部長
- 2022年6月
- 当社代表取締役兼社長執行役員
- 2024年4月
- 当社代表取締役社長
現在に至る
取締役候補者とした理由
島田裕之氏は、当社の菓子・食品事業部門における豊富な経験と実績を有しており、執行役員菓子・食品営業部門統括部長を経て、2024年４月より代表取締役社長を務めております。当社の持続的成長とブランド価値の向上を目指し、理念経営を実践し、新しい価値の創造に向けた挑戦を推進しており、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号2
ひろなか 弘中 まさひろ 雅裕
- 生年月日
- 1966年３月22日生
再任所有する当社の株式数
2,200株
取締役会出席回数
10回／10回（100％）（就任以降）
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1989年1月
- 当社入社
- 2013年7月
- 当社FF事業マーケティング部長
- 2023年4月
- 当社執行役員経営推進部門統括部長
- 2024年4月
- 当社執行役員経営推進部門統括部長兼海外事業開発室統括室長
- 2025年6月
- 当社取締役兼執行役員経営推進部門統括部長兼海外事業開発室統括室長
現在に至る
取締役候補者とした理由
弘中雅裕氏は、当社の生産部門、研究開発およびFF事業部における豊富な経験と実績を有しており、執行役員経営推進部門統括部長兼海外事業開発室統括室長を経て、2025年6月より取締役兼執行役員経営推進部門統括部長兼海外事業開発室統括室長を務めております。ビジネス全般に関する豊富な経験から、企業経営の幅広い課題に精通し、企業価値向上に資する取組みを推進しており、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号3
さいとう 齊藤 まさき 正樹
- 生年月日
- 1965年３月13日生
新任所有する当社の株式数
1,100株
取締役会出席回数
13回／13回（100％）
監査役会出席回数
13回／13回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1987年4月
- 当社入社
- 2009年4月
- 当社本店長
- 2011年4月
- 当社本店事業開発準備室長
- 2014年10月
- 当社新宿ビル店舗営業部長
- 2016年4月
- 当社事業開発推進室長
- 2018年4月
- 当社経営企画室長
- 2020年4月
- 当社広報・ＣＳＲ部長
- 2023年4月
- 当社内部監査室長
- 2024年6月
- 当社監査役
現在に至る
取締役候補者とした理由
齊藤正樹氏は、営業、業務開発推進室、経営企画室、広報、内部監査室等多岐にわたる豊富な経験と実績を有しており、内部監査室長を経て、2024年6月より当社の常勤監査役を務めております。人格・見識・実行力に優れ、企業経営の諸問題にも精通しており、新たに取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号4
ふじもと 藤本 さとし 聡
- 生年月日
- 1957年7月28日生
再任 社外 独立役員所有する当社の株式数
500株
取締役会出席回数
13回／13回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1980年4月
- 株式会社富士銀行入行
- 2002年4月
- 株式会社みずほコーポレート銀行大手町営業第七部次長
- 2004年5月
- 同行企業第一部長兼企業第三部長
- 2008年4月
- 同行執行役員営業第二部長
- 2010年4月
- 同行常務執行役員営業担当役員
- 2012年3月
- 東京建物株式会社常務取締役
- 2013年6月
- シャープ株式会社取締役常務執行役員
- 2015年6月
- 芙蓉オートリース株式会社監査役（非常勤）
- 2015年8月
- ファーストコーポレーション株式会社取締役（非常勤）
現在に至る - 2017年6月
- 安田倉庫株式会社監査役（非常勤）
現在に至る - 2017年6月
- 当社監査役(非常勤）
- 2022年6月
- 当社取締役(非常勤）
現在に至る
社外取締役候補者とした理由
藤本 聡氏は、長年に亘る金融機関の役員としての経験から財務、会計および経営に関する相当の見識を有しております。当社社外監査役を経て、2022年6月より当社の社外取締役を務めており、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号5
かない 金井 なおみ 直美
- 生年月日
- 1977年12月15日生
新任 社外 独立役員所有する当社の株式数
100株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 2000年4月
- 大和証券株式会社入社
- 2002年1月
- オリックス株式会社入社
- 2007年2月
- グラッドストーン株式会社取締役
- 2010年5月
- One Equity Partners Advisor
- 2018年4月
- アルク・ジャパン株式会社取締役
- 2022年10月
- グラッドストーン株式会社代表取締役
現在に至る - 2025年7月
- ペロブスカイトシステムズ株式会社顧問
現在に至る
社外取締役候補者とした理由
金井直美氏は、国内外における幅広い経験から、財務、企業経営における相当の見識を有しております。この経験および見識を活かし、独立した立場から当社経営の監督および適切な助言を行っていただけるものと判断し、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。
- 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 藤本 聡、金井直美の両氏は、社外取締役候補者であります。
- 当社の社外取締役に就任してからの年数（本総会終結の時まで）
藤本 聡氏 4年 - 藤本 聡氏とは、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する金額としております。同氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間の当該契約を継続する予定であります。また、金井直美氏の選任が承認された場合は、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
- 藤本 聡氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。また、金井直美氏の選任が承認された場合は、独立役員として届け出る予定であります。
- 藤本 聡、金井直美の両氏に期待する役割は、当社取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から、当社の経営全般に助言していただくこととなります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金および争訟費用を填補することとしております。各候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険の契約期間満了前に取締役会にて決議のうえ、同内容での更新を予定しております。