第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

（担当）

経営全般担当

（重要な兼職の状況）

チーズ普及協議会　会長
チーズ公正取引協議会　委員長
全国飲用牛乳公正取引協議会　委員長

取締役候補者とした理由

乳食品・市乳の家庭用事業での豊富な経験を有するとともに、総合企画等、経営の中核における重責も果たしており、当社の取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、取締役候補者といたしました。

（担当）

業務製品事業担当

取締役候補者とした理由

経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有するとともに、畜産・飼料部門等の分野に精通しており、当社の取締役として相応しい経験と能力を有していると判断し、取締役候補者といたしました。

（担当）

経営全般社長補佐　人事・監査担当、財務副担当

取締役候補者とした理由

経営者として豊富な経験と幅広い識見を有するとともに、経営企画、人事、財務、情報システム等の分野に精通しており、当社の取締役として相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

（担当）

生産・生産技術担当

取締役候補者とした理由

生産部門において豊富で幅広い経験を有するとともに、特に生産技術や生産管理等の分野に精通しており、当社の取締役として相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

（担当）

マーケティング・乳食品事業・市乳事業担当

取締役候補者とした理由

総合企画室長およびグループ会社社長の経験を有するとともに、当社を含めたグループ経営、ニュートリション事業、乳食品事業の分野に精通しており、当社の取締役として相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

（担当）

海外事業・機能性食品事業・資材調達担当

取締役候補者とした理由

物流・調達・海外事業の豊富な経験を有するとともに、機能性食品事業および海外チーズ事業の伸長により当社の成長基盤構築に大きく貢献しており、当社の取締役として相応しい経験と能力を有していると判断し、取締役候補者といたしました。

（担当）

関係会社統括担当、総務副担当

取締役候補者とした理由

乳食品・市乳の家庭用事業での経験を有するとともに、グループ経営の中枢を担っており、当社の取締役として相応しい経験と能力を有していると判断し、取締役候補者といたしました。

（重要な兼職の状況）

公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン　理事
学校法人津田塾大学　理事
日本赤十字社　理事
内閣府新技術等効果評価委員会　委員

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、消費者視点に立脚した行政や消費者問題等の対応に豊富な実績を残しており、当社が掲げる「消費者重視経営の実践」の継続において、重要な助言や監督機能が期待できます。また、サステナビリティ課題である「人権」「ダイバーシティ」「ワーク・ライフ・バランス」「地域社会への貢献・パートナーシップ」等についても多くの経験と知見を有しており、当社グループの重要経営課題について、建設的な助言が期待できると判断し、社外取締役候補者といたしました。

独立性に関する事項

同氏につきましては、本議案が承認可決され、社外取締役に就任した場合は、東京証券取引所および札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。
なお、同氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役としての報酬等は除く。）を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。また、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者および業務執行者でない役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。

（重要な兼職の状況）

株式会社マーケティングアプリケーションズ　社外取締役
株式会社明電舎　顧問
株式会社メンバーズ経営　顧問
一般社団法人日本食品添加物協会　会長
公益財団法人日本食品衛生協会　副会長

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

海外および事業経営経験、研究開発経験、ＣＤＯとしての企業変革の推進と、あらゆる角度の豊富な経験を有しており、当社グループの成長戦略に対する助言等、また、サステナビリティに対して先駆的な取組みをしている企業の経営経験者としての知見に基づいた指導が期待できると判断し、社外取締役候補者といたしました。

独立性に関する事項

同氏につきましては、本議案が承認可決され、社外取締役に就任した場合は、東京証券取引所および札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。
なお、同氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役としての報酬等は除く。）を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。また、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者および業務執行者でない役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。