第13回 定時株主総会招集ご通知
証券コード : 2270
第3号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役３名全員は任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
監査等委員である取締役候補者が選任された場合の任期は、第15回定時株主総会終結の時までとなります。
なお、監査等委員である取締役候補者は、独立社外取締役が過半数を占める指名諮問委員会の審議を経て決定しております。
また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
こうさか
幸坂
しんや
眞也
- 生年月日
- 1957年９月15日生
再任
所有する当社株式の数
14,157株
取締役会への出席状況
18回/18回（100％）
在任年数
2年
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1980年4月
- 雪印乳業株式会社入社
- 2002年4月
- 同 経営企画室長
- 2003年1月
- 同 SCM推進部長
- 2003年6月
- 同 執行役員SCM推進部長
- 2004年1月
- 同 執行役員チーズ事業部長
- 2005年4月
- 同 執行役員業務製品事業部長
- 2006年6月
- 同 業務製品事業部長
- 2006年10月
- 同 投資企画部長
- 2007年10月
- 同 物流部長
- 2009年10月
- 当社 統合戦略部 副部長
- 2010年4月
- 同 統合戦略部長
- 2011年4月
- 同 執行役員
- 2011年6月
- 同 取締役執行役員
- 2013年6月
- 同 取締役常務執行役員
- 2016年6月
- 同 取締役専務執行役員
- 2020年6月
- 同 取締役監査等委員（現任）
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監査等委員である取締役候補者とした理由
管理部門においての豊富な経験および当社の経営経験に基づく広範で深い知識と見識を有しており、取締役の職務執行の監督・監査等を行なうための相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き監査等委員である取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
にしかわ
西川
いくお
郁生
- 生年月日
- 1951年７月１日生
再任
社外
独立
所有する当社株式の数
1,909株
取締役会への出席状況
18回/18回（100％）
在任年数
6年
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1974年10月
- 監査法人栄光会計事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入社
- 1990年9月
- センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
- 1993年1月
- 国際会計基準委員会（ＩＡＳＣ）理事会日本代表
- 1995年7月
- 日本公認会計士協会常務理事
- 1998年6月
- 国際会計基準委員会（ＩＡＳＣ）理事会日本代表退任
- 2001年6月
- 日本公認会計士協会常務理事退任
- 2001年7月
- 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退社
- 2001年8月
- 企業会計基準委員会 副委員長
- 2007年4月
- 企業会計基準委員会 委員長
- 2012年4月
- 慶應義塾大学商学部 教授
- 2014年6月
- 当社 社外監査役
- 2016年6月
- 株式会社大和証券グループ本社 社外取締役（現任）
- 2016年6月
- 当社 監査等委員である社外取締役（現任）
- 2017年4月
- 慶應義塾大学大学院商学研究科 客員教授（現任）
- 2019年6月
- 東京海上日動火災保険株式会社 社外監査役（現任）
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（重要な兼職の状況）
株式会社大和証券グループ本社 社外取締役
東京海上日動火災保険株式会社 社外監査役
監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として財務・会計に関する専門的で高度な知識と幅広い経験を有しており、取締役の職務執行に対する監督・監査に活かしていただけるものと判断し、引き続き監査等委員である取締役候補者といたしました。なお、当社は、監査等委員である取締役候補者の指名を「第13回定時株主総会招集ご通知」冊子の23頁に記載の「取締役候補者の指名方針」に基づき行なっており、財務・会計に関する知見を有する者を１名以上含めることとしております。
独立性に関する事項
同氏は、東京証券取引所および札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。本議案が承認可決された場合は、引き続き独立役員として届け出る予定です。
なお、同氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役としての報酬等は除く。）を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。また、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者および業務執行者でない役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
-
候補者番号3
はっとり
服部
あきと
明人
- 生年月日
- 1958年11月28日生
再任
社外
独立
所有する当社株式の数
956株
取締役会への出席状況
18回/18回（100％）
在任年数
4年
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1989年4月
- 弁護士登録
三宅・畠澤・山崎法律事務所入所
- 1991年4月
- 尾崎法律事務所入所
- 2006年11月
- 服部明人法律事務所開設
- 2013年1月
- 株式会社萩原材木店 代表取締役社長（現任）
- 2016年9月
- 穴吹興産株式会社 社外監査役（現任）
- 2018年6月
- 当社 監査等委員である社外取締役（現任）
- 2021年6月
- 社会福祉法人親善福祉協会 理事（現任）
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（重要な兼職の状況）
服部明人法律事務所 代表
株式会社萩原材木店 代表取締役社長
穴吹興産株式会社 社外監査役
社会福祉法人親善福祉協会 理事
監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
弁護士として企業法務に精通しており、高い専門性を取締役の職務執行の監督・監査に活かしていただけるものと判断し、引き続き監査等委員である取締役候補者といたしました。
独立性に関する事項
同氏は、東京証券取引所および札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。本議案が承認可決された場合は、引き続き独立役員として届け出る予定です。
なお、同氏は、当社から多額の金銭その他の財産（取締役としての報酬等は除く。）を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありませんが、当社の特定関係事業者である株式会社イオンとの間で弁護士顧問契約を締結し、同社から当該契約に基づく報酬等を受けておりました。
また、同氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者および業務執行者でない役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
（注）
- 西川郁生氏が社外監査役である東京海上日動火災保険株式会社と当社との間には、保険契約に関する取引がありますが、取引額は当社および該社のいずれの連結売上高においても１％未満であるため、同氏を含む各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。また、東京海上日動火災保険株式会社は当社株式91千株（持株比率0.13％）を保有しております。
- 各候補者の在任年数は、本定時株主総会終結時のものであります。
- 西川郁生および服部明人氏は、社外取締役候補者であります。
- 当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、「第13回定時株主総会招集ご通知」冊子の47頁に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
- 西川郁生氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、当社の監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって６年になります。また、同氏は、当社が監査等委員会設置会社へ移行する以前に当社監査役であり、その在任期間は２年でした。
- 服部明人氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、当社の監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって４年になります。
- 当社は、幸坂眞也氏、西川郁生氏および服部明人氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、その内容は、各氏が当社に損害賠償責任を負う場合の限度額を、1,000万円または法令が規定する額のいずれか高い額とするものです。各氏が再任された場合、当該契約を継続する予定であります。
- 独立役員の指定につきましては、「第13回定時株主総会招集ご通知」冊子の23頁に記載の「雪印メグミルク株式会社 社外役員の独立性の判断基準」に基づいて行なっております。
2022/06/28 11:00:00 +0900
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