第1号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

担当

経営全般

重要な兼職の状況

一般社団法人日本乳業協会　会長
チーズ普及協議会　会長
チーズ公正取引協議会　委員長

取締役候補者とした理由

経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、家庭用事業をはじめ当社事業に精通し、経営方針を明確に打ち出すなど、最高経営責任者としてリーダーシップを発揮しております。当社の取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

担当

経営全般（事業管掌）社長補佐　海外事業本部長、資材調達担当

取締役候補者とした理由

財務、経理部門において豊富な経験を有するとともに、ＤＸ、ＩＲ分野、海外事業にも精通しており、当社の経営幹部としてリーダーシップを発揮しております。当社の取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

担当

関係会社統括・総務・管理担当

取締役候補者とした理由

家庭用事業での豊富な経験を有するとともに、リスクマネジメントに精通し、グループ経営の中枢を担っております。当社の取締役として相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

担当

マーケティング・家庭用事業担当、支社管掌

取締役候補者とした理由

総合企画室長およびグループ会社社長の経験を有し、特にグループ経営、ニュートリション事業、家庭用事業に精通しており、当社の取締役として相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

担当

人事・未来づくり担当（未来づくり部長委嘱）、総合企画管掌

取締役候補者とした理由

管理部門に関する豊富な経験と知見を有し、特に財務会計、人事労務の分野に精通していることから、当社の取締役として相応しい経験と能力を有していると判断し、取締役候補者といたしました。

担当

生産技術・生産副担当

取締役候補者とした理由

生産部門において豊富な経験と幅広い知見を有し、生産技術や生産管理等の分野に精通していることから、当社の取締役として相応しい経験と能力を有していると判断し、取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

日本赤十字社　常任理事
学校法人津田塾大学　理事
公益財団法人日本生産性本部　理事
学校法人成蹊学園　理事

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、消費者視点に立脚した行政や消費者問題等の対応に豊富な実績を残しており、当社が掲げる「消費者重視経営の実践」関連課題のみならず、サステナビリティ課題である「人権」「ダイバーシティ」「ワーク・ライフ・バランス」「地域社会への貢献・パートナーシップ」等についても多くの経験と知見を有しており、当社グループの重要経営課題について、建設的な助言や監督機能が期待できると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

独立性に関する事項

同氏は、東京証券取引所および札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。本議案が承認可決された場合は、引き続き独立役員となる予定です。
なお、同氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役としての報酬等は除く。）を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。また、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者および業務執行者でない役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

企業経営経験者としての広範で深い知識と経験を有し、海外での事業経営、マーケティング、サステナビリティ、人事労務分野に精通しており、当社の重要経営課題であるグループの海外戦略、サステナビリティ推進、人的資本の充実などに対して、企業経営経験者としての知見に基づいた重要な助言や監督機能が期待できると判断し、社外取締役候補者といたしました。

独立性に関する事項

本議案が承認可決され、同氏が社外取締役に就任した場合、東京証券取引所および札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。
なお、同氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役としての報酬等は除く。）を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。また、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者および業務執行者でない役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。