第3号議案
監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役候補者とした理由

財務、監査をはじめ管理部門においての豊富な経験に基づく広範で深い知識と見識を有しており、取締役の職務執行の監督・監査を行なうための相応しい経験と能力を有していると判断し、監査等委員である取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

服部明人法律事務所　代表
株式会社萩原材木店　代表取締役社長
穴吹興産株式会社　社外監査役
社会福祉法人親善福祉協会　理事
株式会社ＰＡＬＴＡＣ　社外取締役

監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

弁護士として企業法務に精通しており、高い専門性を取締役の職務執行の監督・監査に活かしていただけるものと判断し、引き続き監査等委員である取締役候補者といたしました。

独立性に関する事項

同氏は、東京証券取引所および札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。本議案が承認可決された場合は、引き続き独立役員として届け出る予定です。なお、同氏は、当社から多額の金銭その他の財産（取締役としての報酬等は除く。）を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありませんが、当社の特定関係事業者であるイオン株式会社との間で弁護士顧問契約を締結し、同社から当該契約に基づく報酬等を受けておりました。また、同氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者および業務執行者でない役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。

重要な兼職の状況

税理士法人髙野総合会計事務所　代表社員
ヒューマンズデータ株式会社　監査役
公益財団法人中部奨学会　評議員

監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として財務・会計に関する専門的で高度な知識と幅広い経験を有しており、取締役の職務執行に対する監督・監査に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である取締役候補者といたしました。なお、当社は、監査等委員である取締役候補者の指名を招集通知20頁に記載の「取締役候補者の指名方針」に基づき行なっており、財務・会計に関する知見を有する者を１名以上含めることとしております。

独立性に関する事項

本議案が承認可決され、同氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、東京証券取引所および札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。なお、同氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役としての報酬等は除く。）を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。また、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者および業務執行者でない役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。