第3号議案
取締役７名選任の件

現取締役全員（６名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、経営体制の強化を図るため取締役１名を増員し、取締役７名（うち社外取締役２名）の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 新川　隆丈にいかわ　たかとも

    再任

    生年月日

    1959年４月９日生

    所有する当社株式の数

    761,633株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1983年4
    株式会社北陸銀行入行
    1990年4
    日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
    2003年8
    伊藤忠商事株式会社入社
    2005年4
    当社　特別顧問
    2005年6
    同　代表取締役社長
    2007年3
    同　代表取締役社長兼営業本部長
    2007年7
    同　代表取締役社長
    2017年1
    同　代表取締役社長CEO
    2017年6
    同　代表取締役社長グループCEO（現任）

    重要な兼職の状況

    株式会社極楽湯　取締役
    極楽湯中国控股有限公司　董事長
    極楽湯（上海）沐浴股份有限公司　董事長
    極楽湯（上海）沐浴管理有限公司　董事長
    極楽湯（武漢）沐浴有限公司　董事長

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  2. 羽塚　聡 はねづか　さとし

    再任

    生年月日

    1967年１月17日生

    所有する当社株式の数

    90,218株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1999年8
    当社　入社
    2005年10
    同　営業推進部長兼開店準備室長
    2007年5
    同　執行役員営業推進部長兼開店準備室長
    2008年6
    同　取締役
    2008年7
    同　取締役執行役員総合企画本部長兼総合企画部長兼新店準備室長
    2010年2
    同　取締役執行役員（総合企画部門統括）総合企画部長
    2011年4
    同　取締役執行役員（国内事業部門統括）
    2013年4
    同　取締役執行役員（総合企画部門統括）総合企画部長
    2015年4
    同　取締役執行役員（総合企画部門統括）
    2016年4
    同　取締役執行役員（総合企画部門統括）店舗開発部長
    2016年6
    同　取締役常務執行役員（総合企画部門統括）店舗開発部長
    2017年1
    同　取締役常務執行役員　新業態・営業企画担当（CQO）
    2017年6
    同　取締役常務執行役員CBO　新業態・営業企画担当（現任）
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  3. 鈴木　正守すずき　まさもり

    再任

    生年月日

    1975年11月10日生

    所有する当社株式の数

    8,688株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    2000年8
    株式会社メディアシーク　入社
    2003年11
    当社　入社
    2007年1
    株式会社エフディール 代表取締役
    2009年7
    株式会社ドン・キホーテ　入社
    2010年7
    当社　入社
    2015年4
    同　執行役員管理部長
    2016年6
    同　取締役執行役員管理部長
    2017年1
    同　取締役執行役員CFO　経営企画担当（現任）
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  4. 姜 　豊年じゃん　ほうねん

    再任

    生年月日

    1957年10月７日生

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1992年6
    趨勢科技（TREND MICRO）総経理
    1996年6
    華淵信息网　執行役
    1998年6
    新浪网（Sina）董事長
    2005年1
    璞石資本集団（Purestone Capital Group）　董事長(現任)
    2005年1
    ハーベスト・プレミア・インベストメント・コーポレーション　董事長(現任)
    2013年1
    TRK Holding Co.,Ltd.　独立董事(現任)
    2014年6
    極楽湯中国控股有限公司　Director(現任)
    2015年10
    極楽湯（上海）沐浴股份有限公司
    名誉董事長(現任)
    2016年1
    佳格食品股份有限公司（Standard Food）
    独立董事 (現任)
    2017年1
    全達国際股份有限公司(Quanda International)　董事(現任)
    2017年6
    当社　取締役（現任）

    重要な兼職の状況

    璞石資本集団（Purestone Capital Group） 董事長
    ハーベスト・プレミア・インベストメント・コーポレーション　董事長
    極楽湯中国控股有限公司　Director
    極楽湯（上海）沐浴股份有限公司　名誉董事長

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  5. 蘇　聰儒す　つぉんるう

    新任

    生年月日

    1969年８月25日生

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1998年7
    協合国際法律事務所（LCS & Partners）創設
    2005年1
    璞石資本集団（Purestone Capital Group）副董事長兼CEO（現任）
    2010年12
    Harvest Strategic Union, Ltd　董事（現任）
    2017年8
    太騰線上科技有限公司　董事（現任）
    2017年9
    康樂生技股份有限公司　董事（現任）
    2017年12
    大宇資訊股份有限公司　董事（現任）

    重要な兼職の状況

    上海蝶億時尚集団（Butterfly Integrated Communications Group）　董事長
    蝶億時尚股份有限公司　董事長
    極楽湯中国控股有限公司　Director
    得芸文創国際股份有限公司　董事長
    極楽湯（上海）沐浴股份有限公司　副董事長

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  6. 角替　隆志つのがえ　たかし

    再任 社外

    生年月日

    1955年４月18日生

    所有する当社株式の数

    85,278株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1985年10
    アスカコンサルティング株式会社　取締役
    1991年10
    角替隆志税理士事務所設立
    2002年7
    麹町税理士法人設立　代表社員（現任）
    2005年6
    当社　取締役（現任）

    重要な兼職の状況

    麹町税理士法人　代表社員

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  7. 赤地　文夫あかち　ふみお

    再任 社外

    生年月日

    1953年４月１日生

    所有する当社株式の数

    535株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1972年8
    三国コカ・コーラボトリング株式会社　入社
    2001年1
    同　営業本部埼玉東支社開発部長
    2003年11
    同　執行役員営業本部長兼Ｆ＆Ｌ営業部長
    2004年3
    同　取締役常務執行役員営業本部長
    2006年1
    同　取締役常務執行役員業務本部長
    2007年1
    同　取締役常務執行役員業務本部長　兼三国ロジスティクスオペレーション株式会社代表取締役社長
    2009年1
    同　取締役常務執行役員営業本部長兼東支社長
    2009年3
    同　取締役専務執行役員営業本部長兼東支社長
    2010年1
    同　取締役専務執行役員営業本部長
    2012年1
    同　取締役専務執行役員経営戦略本部長
    2012年10
    同　取締役副社長執行役員経営戦略本部長
    2013年7
    同　取締役副社長
    2013年7
    コカ・コーライーストジャパン株式会社　取締役
    2014年1
    同　取締役常務執行役員営業本部広域法人営業統括部長
    2016年4
    同　顧問
    2016年6
    当社　取締役（現任）
    2018年5
    株式会社ハイデイ日高　社外取締役（現任）
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2018/06/27 12:00:00 +0900
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