株式会社極楽湯ホールディングス
第39期定時株主総会 招集ご通知

株主の皆様へ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第39期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

敬具

株主総会のご案内

日時

2018年6月27日(水曜日)
午前10時(受付:午前9時、開場:午前9時30分)

場所

東京都千代田区隼町1番1号
グランドアーク半蔵門 3階 光の間
電話 :03-3288-0111

会議の目的事項

報告事項

  1. 第39期(2017年4月1日から2018年3月31日まで)事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第39期(2017年4月1日から2018年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案

資本準備金の額の減少の件

第2号議案

剰余金の処分の件

第3号議案

取締役7名選任の件

第4号議案

取締役、監査役、執行役員、子会社取締役及び子会社従業員に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件

議決権行使
のご案内

株主総会にご出席いただく場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時

2018年6月27日(水曜日)
午前10時(受付:午前9時、開場:午前9時30分)

株主総会にご出席いただけない場合

郵送

議決権行使書用紙に賛否を記入し、ご返送ください。

議決権行使期限

2018年6月26日(火曜日)
午後6時到着分まで

インターネット

議決権行使サイトにアクセスしていただき、賛否をご入力ください。

議決権行使期限

2018年6月26日(火曜日)
午後6時まで

本サイトは、当社の「第39期定時株主総会 招集ご通知」をスマートフォン等でも閲覧いただきやすいよう内容を一部再編集しております。 同意する
2018/06/27 12:00:00 +0900
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