会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等

1. 取締役徐浩平氏及び取締役後藤研二氏、監査役上妻進一郎は、2019年６月26日開催の第40期定時株主総会において新たに選任され就任しております。
2. 取締役姜豊年氏及び取締役角替隆志氏、監査役山田貞一氏は、2019年６月26日開催の第40期定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。
3. 取締役赤地文夫氏、徐浩平氏及び後藤研二氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
4. 監査役髙倉隆氏及び小林明夫氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
5. 監査役髙倉隆氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
6. 監査役小林明夫氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
7. 取締役赤地文夫氏及び取締役徐浩平氏及び取締役後藤研二氏、監査役髙倉隆氏及び監査役小林明夫氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

(2) 責任限定契約の内容の概要

　当社は、定款第31条第２項に基づき、社外取締役全員との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
　当社は、定款第41条第２項に基づき、社外監査役全員との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

(3) 当該事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

1. 取締役の支給額には使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
2. 上記の取締役の支給人数には2019年６月26日開催の当社第40期定時株主総会終結の時をもって退任した２名を含んでおります。
3. 上記の監査役の支給人数には2019年６月26日開催の当社第40期定時株主総会終結の時をもって退任した１名を含んでおります。
4. 2006年６月29日開催の第27期定時株主総会の決議による取締役の報酬限度額は年額300百万円であり、これには使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。また、2013年６月27日開催の第34期定時株主総会の決議による取締役（社外取締役を除く）に付与する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬限度額は、年額300百万円であります。
5. 2001年６月28日開催の第22期定時株主総会の決議による監査役の報酬限度額は年額50百万円であります。
6. 2006年６月29日開催の第27期定時株主総会の決議による取締役及び監査役に対するストック・オプション（新株予約権）としての報酬等の限度額は、取締役については年額200百万円、監査役については年額50百万円であります。
7. 上記の額は当期中に費用処理した株式報酬費用（ストック・オプション、取締役９名に対し44,782千円、監査役４名に対し1,004千円）を含んでおります。

(4) 社外役員に関する事項

　他の法人等の業務執行者等に関する事項

1. 取締役赤地文夫氏は株式会社ハイデイ日高の社外取締役を兼務しております。なお、当社と同社の間には特別な関係はありません。
2. 取締役後藤研二氏は株式会社オフィスゴトーの代表取締役を兼務しております。なお、当社と同社の間には特別な関係はありません。
3. 監査役髙倉隆氏は監査法人MMPGエーマックの代表社員を兼務しております。なお、当社と同社の間には特別な関係はありません。
4. 監査役小林明夫氏は小林明夫税理士事務所の代表を兼務しております。なお、当社と同社の間には特別な関係はありません。