第42回定時株主総会 招集ご通知 証券コード : 2378

第1号議案
取締役9名選任の件

 取締役全員(9名)は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役4名を含む取締役9名の選任をお願いするものであります。
 取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    さいとう 齋藤 としかず 敏一

    生年月日
    1944年6月18日生
    再任

    所有する当社の株式数

    普通株式 350,000株

    取締役在任期間

    38年(本総会終結時)

    取締役会出席回数

    17回/17回(100%)

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1967年4月
    大日本インキ化学工業株式会社(現:DIC株式会社)入社
    1986年6月
    当社取締役
    1990年6月
    当社常務取締役 営業本部長
    1992年6月
    当社代表取締役社長
    2004年6月
    当社代表取締役社長執行役員
    2007年6月
    公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会代表理事・会長
    2008年4月
    当社代表取締役会長執行役員
    2011年4月
    当社代表取締役会長
    2018年2月
    キュービーネットホールディングス株式会社社外取締役
    2020年8月
    当社代表取締役会長執行役員(現任)
    2021年9月
    キュービーネットホールディングス株式会社
    社外取締役(監査等委員)
    2022年12月
    スポーツ庁スポーツ審議会臨時委員
    2023年3月
    株式会社東急スポーツオアシス(現:株式会社スポーツオアシス)取締役(現任)
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    取締役候補者とした理由

     当社事業を企画し、1979年に創業した後、1992年に当社の代表取締役に就任し、それ以来、経営の舵取りを行っております。企業経営及びフィットネス業界における豊富な経験と実績を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

  2. 候補者番号2

    おかもと 岡本 としはる 利治

    生年月日
    1957年7月16日生
    再任

    所有する当社の株式数

    普通株式 6,495株

    取締役在任期間

    16年(本総会終結時)

    取締役会出席回数

    17回/17回(100%)

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1980年4月
    株式会社福岡春日ローンテニスクラブ入社
    2008年6月
    当社取締役執行役員 営業副本部長兼営業管理部長
    2011年4月
    当社取締役常務執行役員 営業本部長
    2015年4月
    当社取締役常務執行役員 スポーツクラブ事業担当
    2016年4月
    当社取締役専務執行役員
    スポーツクラブ事業担当 事業支援担当
    2018年4月
    当社取締役専務執行役員 営業本部長
    2020年4月
    当社取締役副社長執行役員
    営業本部長兼事業企画開発本部長
    2020年5月
    当社取締役副社長執行役員 営業本部長
    2020年6月
    当社代表取締役社長執行役員 最高健康責任者(CHO)営業本部長
    2021年4月
    当社代表取締役社長執行役員 最高健康責任者(CHO)(現任)
    2022年6月
    一般社団法人日本フィットネス産業協会理事(現任)
    2024年3月
    株式会社東急スポーツオアシス(現:株式会社スポーツオアシス)取締役(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     スポーツクラブ事業の営業部門における要職を歴任し、現在では、業務執行の最高責任者である代表取締役社長執行役員を務めております。企業経営及び当社事業全般における豊富な業務経験と実績を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

  3. 候補者番号3

    もちづき 望月 みさお 美佐緒

    生年月日
    1962年3月15日生
    再任

    所有する当社の株式数

    普通株式 20,799株

    取締役在任期間

    4年(本総会終結時)

    取締役会出席回数

    17回/17回(100%)

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1987年12月
    当社入社
    2015年10月
    当社執行役員 新規事業推進部長
    2017年4月
    当社常務執行役員 ヘルスケア事業担当補佐
    新業態・新規事業担当補佐兼新規事業推進部長
    2018年4月
    当社常務執行役員 健康ソリューション本部副本部長兼
    健康スポーツ教育研究所長
    2019年4月
    当社常務執行役員 健康ソリューション本部副本部長兼
    商品研究開発部長兼シナプソロジー研究所長
    2020年4月
    当社常務執行役員 健康ソリューション本部副本部長兼
    ヘルスケア研究開発部長兼シナプソロジー研究所長
    2020年6月
    当社取締役常務執行役員
    営業本部副本部長兼ヘルスケア担当兼
    ヘルスケア研究開発部長兼シナプソロジー研究所長
    2021年4月
    当社取締役常務執行役員
    ヘルスケア事業本部長兼シナプソロジー研究所長
    2023年4月
    当社取締役副社長執行役員
    ヘルスケア事業本部長兼シナプソロジー研究所長(現任)
    2023年4月
    東海大学健康学部客員教授(現任)
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    取締役候補者とした理由

     当社の事業全般における要職を歴任し、現在では、ヘルスケア事業に関する機能を担う部門の統括にあたっております。当社における豊富な業務経験と実績を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

  4. 候補者番号4

    あんざわ 安澤 よしつぐ 嘉丞

    生年月日
    1964年2月5日生
    再任

    所有する当社の株式数

    普通株式 11,950株

    取締役在任期間

    5年(本総会終結時)

    取締役会出席回数

    17回/17回(100%)

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1988年4月
    当社入社
    2008年4月
    当社執行役員 経営企画部長
    2010年4月
    当社執行役員 ヘルスケア事業本部副本部長
    2014年4月
    当社執行役員 経営企画部長
    2015年4月
    当社執行役員 全社戦略担当補佐兼経営戦略部長
    2016年4月
    当社常務執行役員 業務効率化担当 財務担当補佐
    全社戦略担当補佐
    2016年6月
    当社常務執行役員 最高財務責任者 財務担当
    業務効率化担当 全社戦略担当補佐
    2017年4月
    当社常務執行役員 最高財務責任者 財務担当
    業務効率化担当
    2018年4月
    当社常務執行役員 最高財務責任者 経理財務本部長
    2019年6月
    当社取締役常務執行役員 最高財務責任者
    経営管理本部長
    2020年6月
    当社取締役常務執行役員 最高財務責任者
    企画本部長兼経営管理本部長
    2020年7月
    株式会社コミュニティネット取締役(現任)
    2020年9月
    当社取締役常務執行役員 最高財務責任者
    経営管理本部長
    2023年4月
    当社取締役専務執行役員 最高財務責任者
    管理本部長(現任)
    2024年3月
    株式会社東急スポーツオアシス(現:株式会社スポーツオアシス)取締役(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     経営戦略部門における要職を歴任し、現在では、最高財務責任者の立場におります。企業経営及び財務・会計に関する豊富な業務経験と実績を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

  5. 候補者番号5

    よしだ 吉田 とものり 智宣

    生年月日
    1968年1月7日生
    再任

    所有する当社の株式数

    普通株式 14,750株

    取締役在任期間

    3年(本総会終結時)

    取締役会出席回数

    17回/17回(100%)

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1990年4月
    当社入社
    2010年4月
    当社執行役員 営業企画部長
    2015年4月
    当社執行役員 人事戦略部長
    2016年11月
    当社執行役員 全社戦略担当補佐兼人事戦略部長
    2017年4月
    当社常務執行役員 全社戦略担当補佐兼人事戦略部長
    2018年4月
    当社常務執行役員 コーポレート本部長
    2019年6月
    当社取締役常務執行役員 コーポレート本部長兼
    パブリックリレーション部長
    2020年4月
    当社取締役常務執行役員 営業本部副本部長兼
    営業統括担当兼営業統括部長
    2020年6月
    当社常務執行役員 営業本部副本部長兼
    スポーツクラブ担当兼コミュニケーションデザイン部長
    2020年10月
    当社常務執行役員 営業本部副本部長兼
    スポーツクラブ担当
    2021年4月
    当社常務執行役員 スポーツクラブ事業本部長
    2021年6月
    当社取締役常務執行役員 スポーツクラブ事業本部長
    2023年3月
    株式会社東急スポーツオアシス(現:株式会社スポーツオアシス)代表取締役副社長
    2023年4月
    当社取締役(現任)
    2024年3月
    株式会社東急スポーツオアシス(現:株式会社スポーツオアシス)代表取締役社長 社長執行役員(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     スポーツクラブ事業の企画・営業部門及び管理部門の要職を歴任し、事業部門と管理部門に関する幅広い業務経験と実績を有しております。
     また、現在は株式会社スポーツオアシスの代表取締役社長を兼務し、同社の経営を執行する立場におり、当社との連携強化を図る重要な役割を担っていることから、引き続き取締役候補者といたしました。

  6. 候補者番号6

    あべ 阿部 なみ 奈美

    生年月日
    1964年1月21日生
    再任 社外 独立

    所有する当社の株式数

    普通株式 1,500株

    取締役在任期間

    3年(本総会終結時)

    取締役会出席回数

    17回/17回(100%)

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1990年4月
    株式会社日本経済新聞社入社
    2012年4月
    同社東京編集局 編集委員兼論説委員
    2013年4月
    同社東京編集局 編集委員兼論説委員兼女性面編集長
    2014年4月
    同社東京編集局 編集委員
    2016年4月
    同社東京編集局 キャスター長
    2018年4月
    同社東京編集局経済解説部 シニア・エディター
    2019年4月
    同社東京編集局経済解説部次長
    昭和女子大学グローバルビジネス学部 客員教授
    2020年4月
    東京経営短期大学経営総合学科 客員教授(現任)
    2021年6月
    当社社外取締役(現任)
    2023年4月
    中央大学政策文化総合研究所 客員研究員(現任)
    続きを読む

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

     阿部奈美氏は、株式会社日本経済新聞社における要職を歴任しており、報道機関における豊富な経験と経営に関する専門的な見識を有しております。同氏は、社外役員になること以外の方法で企業経営に直接関与された経験はありませんが、取締役会においても広報戦略やサステナビリティ戦略等に関する積極的な意見・提言をいただいていることから、当社のコーポレートガバナンスの強化及び企業価値の向上に寄与していただけることを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

  7. 候補者番号7

    とらやま 虎山 くにこ 邦子

    生年月日
    1970年4月11日生
    再任 社外

    所有する当社の株式数

    0株

    取締役在任期間

    2年(本総会終結時)

    取締役会出席回数

    17回/17回(100%)

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1993年4月
    三菱電機株式会社入社
    2000年9月
    スクワイヤ・サンダース・アンド・デンプシー外国法事務弁護士事務所(現:スクワイヤ外国法共同事業法律事務所)入所
    2000年11月
    アメリカ合衆国カリフォルニア州弁護士登録
    2004年1月
    ノバルティスファーマ株式会社入社
    2004年11月
    ミルバンク・ツィード・ハドリ&マックロイ外国法事務弁護士事務所アソシエイト
    2005年11月
    スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所(現:スクワイヤ外国法共同事業法律事務所)アソシエイト
    2008年6月
    当社社外監査役
    2010年2月
    DIC株式会社入社
    2022年1月
    同社執行役員ESG部門長ダイバーシティ担当(現任)
    2022年6月
    当社社外取締役(現任)
    続きを読む

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

     虎山邦子氏は、米国における弁護士資格を有しており、企業法務やサステナビリティに関する豊富な経験や知見を有しております。取締役会においても、当社のサステナビリティ戦略やコーポレートガバナンス等に関する積極的な意見・提言をいただいていることから、当社のコーポレートガバナンスの強化及び企業価値の向上に寄与していただけることを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

  8. 候補者番号8

    まつい 松井 たくみ 拓己

    生年月日
    1981年10月3日生
    再任 社外 独立

    所有する当社の株式数

    0株

    取締役在任期間

    2年(本総会終結時)

    取締役会出席回数

    17回/17回(100%)

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    2006年4月
    株式会社ブリヂストン入社
    2011年10月
    ワクコンサルティング株式会社入社
    2013年4月
    同社執行役員
    2014年4月
    同社取締役副社長執行役員
    2016年5月
    松井サービスコンサルティング代表(現任)
    2018年11月
    株式会社エデュテイメントプラネット社外取締役(現任)
    2020年4月
    サービス学会代議員
    2022年6月
    サービス学会理事(現任)
    2022年6月
    当社社外取締役(現任)
    続きを読む

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

     松井拓己氏は、サービスに関するコンサルティング事業の代表者として会社経営及びサービス業に関する豊富な経験と知見を有しております。取締役会においても、サービス品質の向上及び企業価値の向上に関する積極的な意見・提言をいただいていることから、当社のサービス品質の向上、コーポレートガバナンスの強化及び企業価値の向上に寄与していただけることを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

  9. 候補者番号9

    たにぐち 谷口 けんたろう 健太郎

    生年月日
    1961年4月4日生
    再任 社外 独立

    所有する当社の株式数

    0株

    取締役在任期間

    1年(本総会終結時)

    取締役会出席回数

    14回/14回(100%)

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1987年4月
    日商岩井株式会社入社
    2000年2月
    ソフトバンク・イーコマース株式会社(現:ソフトバンク株式会社)新規事業統括部長
    2001年3月
    シーエムネット株式会社代表取締役副社長
    2003年2月
    ディーコープ株式会社執行役員ソーシング事業部副事業部長
    2003年9月
    同社取締役
    2006年1月
    同社取締役兼最高業務執行責任者
    2006年4月
    ディーコープ・ファイナンス株式会社取締役社長
    2006年10月
    ディーコープ株式会社代表取締役社長
    2020年6月
    同社代表取締役会長
    2020年6月
    株式会社タカラレーベン社外取締役
    2021年4月
    ディーコープ株式会社取締役会長
    2022年6月
    株式会社レーベンクリーンエナジー(現:MIRARTHエナジーソリューションズ株式会社)代表取締役社長(現任)
    2022年10月
    MIRARTHホールディングス株式会社執行役員(現任)
    2023年6月
    MIRARTHグリーンテック株式会社代表取締役社長(現任)
    2023年6月
    当社社外取締役(現任)
    続きを読む

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

     谷口健太郎氏は、長年にわたり複数の企業において要職を歴任し、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しております。取締役会においても、企業価値の向上に関する積極的な意見・提言をいただいていることから、当社のコーポレートガバナンスの強化及び企業価値の向上に寄与していただけることを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

(注)
  1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
  2. 当社は、阿部奈美氏、松井拓己氏及び谷口健太郎氏を東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に基づく独立役員に指定しております。各氏の再任が承認された場合、各氏は引き続き独立役員となる予定であります。
  3. 社外取締役との責任限定契約の内容について
    当社は、阿部奈美氏、虎山邦子氏、松井拓己氏及び谷口健太郎氏との間で責任限定契約を締結しており、各氏がその任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合において、その職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとしております。なお、阿部奈美氏、虎山邦子氏、松井拓己氏及び谷口健太郎氏の再任が承認された場合、当社は、各氏との間の当該契約を継続する予定であります。
  4. 役員等賠償責任保険契約の内容について
    当社は保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行(不作為を含みます。)に関して、損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により補填することとしております。全ての取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には、同内容での更新を予定しております。
  5. 取締役候補者の望月美佐緒氏の戸籍上の氏名は、小鍋美佐緒であります。
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2024/06/21 12:00:00 +0900
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