第2号議案
監査役２名選任の件
監査役の田中俊和氏及び生田美弥子氏の２名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
かたぎり 片桐 りゅうた 隆太
- 生年月日
- 1967年７月12日生
新任所有する当社の株式数
普通株式 18,800株
監査役在任期間
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取締役会出席回数
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監査役会出席回数
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続きを読む略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1990年4月
- 当社入社
- 2008年7月
- 当社財務部長
- 2011年4月
- 当社経理財務部長
- 2017年9月
- 当社アクティブライフ部長
- 2021年4月
- 当社経理財務部長
- 2023年10月
- 株式会社東急スポーツオアシス（現：株式会社スポーツオアシス）経営企画部 経営企画グループゼネラルマネジャー
- 2024年3月
- 同社監査役（現任）
- 2024年4月
- 当社管理本部付部長（現任）
監査役候補者とした理由
経理財務部門における要職を歴任し、当社事業における豊富な業務経験と企業会計に関する知見を有していることから、当社の監査業務を適切に遂行していただけるものと判断し、新たに監査役候補者といたしました。
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候補者番号2
ふるかわ 古川 えり 絵里
- 生年月日
- 1961年11月15日生
新任 社外 独立所有する当社の株式数
０株
監査役在任期間
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取締役会出席回数
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監査役会出席回数
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続きを読む略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1988年4月
- 弁護士登録
由本・高後・森法律事務所（現：由本・太田・宮崎法律事務所）入所 - 1992年9月
- Alston & Bird 法律事務所入所
- 1994年7月
- 由本・太田法律事務所（現：由本・太田・宮崎法律事務所）パートナー弁護士
- 1997年12月
- 三井安田法律事務所 パートナー弁護士
- 2003年8月
- シティユーワ法律事務所 パートナー弁護士
- 2021年1月
- 藤本特許法律事務所入所（現任）
- 2022年5月
- ハイアス･アンド･カンパニー株式会社 取締役（常勤監査等委員)
社外監査役候補者とした理由
弁護士資格を有しており、豊富な経験及び知識等を当社の経営監視体制の一層の充実のために活かし、客観的な立場で、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。なお、同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由から、社外監査役候補者といたしました。
（注）
- 片桐隆太氏及び古川絵里氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。その契約内容の概要は、監査役がその任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合において、その職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとしております。
- 当社は保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行（不作為を含みます。）に関して、損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により補填することとしております。全ての監査役候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には、同内容での更新を予定しております。
- 古川絵里氏は、2024年６月21日付で、三櫻工業株式会社の社外監査役に就任する予定であります。