第3号議案
補欠監査役１名選任の件
本定時株主総会の開始の時をもって、2020年６月25日開催の第38回定時株主総会においてなされた補欠監査役渡邊清氏の選任の効力が失効することから、あらためて、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、その選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により、その選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
-
わたなべ
渡邊
きよし
清
- 生年月日
- 1949年12月21日生
所有する当社の株式数
０株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 2002年6月
- 当社取締役経理財務本部長
- 2004年6月
- 当社取締役執行役員経理財務本部長
- 2008年4月
- 当社取締役顧問
- 2008年6月
- 当社顧問（2009年６月退任）
- 2017年6月
- ボーダレスコンサルティング株式会社代表取締役
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補欠の社外監査役候補者とした理由
会計に関する専門的な知識と豊富な経験・知見を当社の経営監視体制の一層の充実のために活かし、客観的な立場で、当社の監査業務に貢献していただけると判断したため、補欠の社外監査役候補者といたしました。
（注）
- 渡邊清氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 補欠監査役との責任限定契約について
渡邊清氏が監査役に就任した場合、当社は、同氏との間で、その任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合において、その職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとする責任限定契約を締結する予定であります。 - 当社は保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行（不作為を含みます。）に関して、損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により補填することとしております。渡邊清氏が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には、同内容での更新を予定しております。
2024/06/21 12:00:00 +0900
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