第100期定時株主総会招集ご通知
証券コード : 2692
第3号議案
取締役10名選任の件
取締役全員（10名）は、本総会終結のときをもって任期満了となります。
つきましては、当社の持続的な企業価値向上ならびに経営環境の変化に的確に対応できる機動的な経営を推進するため、社外取締役２名を含む取締役10名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者の氏名、略歴などは次のとおりであります。
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生年月日
昭和31年６月14日生
所有する当社株式数
－
略歴、当社における地位および担当
- 昭和55年4
- 伊藤忠商事株式会社入社
- 平成19年4
- 同社 ファッションアパレル部門長代行(兼)ファッションアパレル第一部長
- 平成20年4
- 同社 執行役員ファッションアパレル部門長
- 平成22年4
- 同社 常務執行役員繊維カンパニープレジデント
- 平成22年6
- 同社 代表取締役常務執行役員繊維カンパニープレジデント
- 平成26年4
- 同社 代表取締役専務執行役員繊維カンパニープレジデント
- 平成28年4
- 同社 代表取締役専務執行役員ＣＳＯ・ＣＩＯ
- 平成30年4
- 当社 社長執行役員（現任）
取締役候補者とした理由
岡本均氏は、伊藤忠商事株式会社において、繊維カンパニープレジデント、ＣＳＯ及びＣＩＯなどの要職を歴任し、経営計画の立案・遂行やガバナンス体制の強化等に尽力されるなど、豊富な業務経験と経営全般に関する知見を有しております。また、本年４月から当社社長執行役員としてそれらの経験・知見に基づく強いリーダーシップを発揮して業務を遂行しております。これらのことから当社の持続的な企業価値向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。
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生年月日
昭和25年10月29日生
所有する当社株式数
13,800株
略歴、当社における地位および担当
- 昭和48年4
- 安宅産業株式会社入社
- 昭和52年10
- 伊藤忠商事株式会社入社
- 平成 9年4
- 同社 広域流通部長
- 平成16年6
- 同社 執行役員食料カンパニープレジデント補佐
- 平成16年12
- 当社 代表取締役社長
- 平成18年12
- 当社 代表取締役社長執行役員
- 平成25年6
- 当社 代表取締役会長執行役員
- 平成26年6
- 当社 取締役会長執行役員
- 平成27年6
- 当社 会長
- 平成28年6
- 当社 代表取締役社長執行役員
- 平成29年6
- 当社 取締役相談役（現任）
重要な兼職の状況
株式会社ミルボン社外取締役
取締役候補者とした理由
濱口泰三氏は、長年にわたり食品流通業界に従事し、幅広い見識と豊富な経験を有しており、取締役会の審議などにおいて、適宜適切な意見・提言を行っております。また、取引先を含むステークホルダーからの期待及び当社を取り巻く市場環境、これらに対する当社の強み及び課題を熟知しております。これらのことから当社の持続的な企業価値向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。
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生年月日
昭和29年３月20日生
所有する当社株式数
2,100株
略歴、当社における地位および担当
- 昭和48年4
- 当社 入社
- 平成14年4
- 当社 大阪支社営業第八部長
- 平成19年12
- 当社 執行役員西日本営業本部副本部長
- 平成20年4
- 当社 執行役員東海営業本部本部長
- 平成23年4
- 当社 常務執行役員西日本営業本部本部長
- 平成24年6
- 当社 取締役常務執行役員西日本営業本部本部長
- 平成26年4
- 当社 取締役常務執行役員営業統括本部統括本部長
- 平成26年6
- 当社 取締役専務執行役員営業統括本部統括本部長
- 平成29年4
- 当社 取締役専務執行役員社長補佐
- 平成29年6
- 当社 取締役専務執行役員営業グループグループ長（現任）
重要な兼職の状況
株式会社アイ・エム・シー代表取締役会長
取締役候補者とした理由
大釜賢一氏は、営業部門の統括責任者として従事し、豊富な業務経験と幅広い見識を有しております。また、当社の安定収益の確保、営業推進力の強化ならびに営業各部の有機的な連携に寄与しております。これらのことから当社の持続的な企業価値向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。
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生年月日
昭和30年2月28日生
所有する当社株式数
3,800株
略歴、当社における地位および担当
- 昭和49年3
- 当社 入社
- 平成2年11
- 当社 直販事業本部販売第二部長
- 平成8年10
- 当社 名古屋支社営業第六部長
- 平成20年10
- 当社 東海営業本部副本部長
- 平成24年4
- 当社 東海営業本部本部長
- 平成24年6
- 当社 執行役員東海営業本部本部長
- 平成26年6
- 当社 常務執行役員東海営業本部本部長
- 平成27年6
- 当社 取締役常務執行役員東海営業本部本部長
- 平成28年6
- 当社 取締役専務執行役員東海営業本部本部長
- 平成30年4
- 当社 取締役専務執行役員営業グループ副グループ長(兼)東海営業本部管掌（現任）
取締役候補者とした理由
三浦浩一氏は、営業分野において豊富な業務経験と知見を有し、主に東海営業本部の業績を牽引するとともに営業部門を統括する営業グループ副グループ長として、全社の営業力向上ならびに安定収益の確保等に貢献しております。これらのことから当社の持続的な企業価値向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。
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生年月日
昭和32年12月16日生
所有する当社株式数
－
略歴、当社における地位および担当
- 昭和57年4
- 伊藤忠商事株式会社入社
- 平成10年5
- 同社 石炭部石炭第一課長
- 平成18年4
- 同社 石炭部長
- 平成25年4
- 同社 石炭・原子力・ソーラー部門長
- 平成27年4
- 同社 アセアン・南西アジア総支配人補佐(兼)伊藤忠インドネシア会社社長
- 平成28年4
- 同社 アジア・大洋州総支配人補佐(兼)伊藤忠インドネシア会社社長
- 平成29年6
- 当社 取締役執行役員職能本部本部長(兼)コンプライアンス担当
- 平成30年1
- 当社 取締役執行役員職能本部本部長(兼)情報システム本部本部長(兼)コンプライアンス担当
- 平成30年4
- 当社 代表取締役執行役員職能本部本部長(兼)情報システム本部本部長(兼)コンプライアンス担当（現任）
取締役候補者とした理由
川口浩一氏は、伊藤忠商事株式会社において、同社の海外現地法人の社長を務めるなど、経営管理の実務経験や幅広い見識を有しております。昨年６月に当社取締役に就任して以来、職能部門の責任者としてコンプライアンスの徹底、人事諸制度の改革ならびに情報システム部門の効率化などに貢献しております。これらのことから当社の持続的な企業価値向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。
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生年月日
昭和33年６月14日生
所有する当社株式数
－
略歴、当社における地位および担当
- 昭和56年4
- 伊藤忠商事株式会社入社
- 平成17年7
- 同社 金融・不動産・保険・物流経営管理部金融・保険・物流管理課長
- 平成20年10
- 伊藤忠インドネシア会社副社長
- 平成26年5
- 伊藤忠シェアードマネジメントサービス株式会社取締役副社長
- 平成27年4
- 伊藤忠フィナンシャルマネジメント株式会社取締役副社長
- 平成29年4
- 当社 執行役員財経本部本部長
- 平成29年6
- 当社 取締役執行役員財経本部本部長
- 平成30年4
- 当社 取締役執行役員経営企画本部本部長(兼)ＣＳＲ担当（現任）
（伊藤忠商事株式会社より出向）
取締役候補者とした理由
後藤晶彦氏は、伊藤忠商事株式会社の国内外の子会社などにおいて、役員を歴任するなど豊富なマネジメント経験及び財務、資本政策等に関する専門知識を有しております。昨年６月に当社取締役に就任して以来、財務部門ならびに経営企画部門の責任者として中期経営計画の進捗を牽引しております。これらのことから当社の持続的な企業価値向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。
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生年月日
昭和35年４月20日生
所有する当社株式数
－
略歴、当社における地位および担当
- 昭和59年4
- 伊藤萬株式会社入社
- 平成2年8
- 伊藤忠商事株式会社入社
- 平成20年4
- 同社 繊維資材・ライフスタイル部繊維資材・ライフスタイル第二課長
- 平成22年4
- 同社 繊維資材・ライフスタイル部長
- 平成27年7
- 伊藤忠ホームファッション株式会社代表取締役社長
- 平成28年4
- 当社 顧問
- 平成28年6
- 当社 取締役執行役員営業統括本部統括副本部長
- 平成29年6
- 当社 取締役執行役員営業グループグループ長補佐(兼)広域第三営業本部管掌
- 平成30年4
- 当社 取締役執行役員広域第四営業本部本部長（現任）
（伊藤忠商事株式会社より出向）
取締役候補者とした理由
大﨑剛氏は、取締役執行役員広域第四営業本部本部長として、新たな付加価値を追求する新規事業を展開するとともに競争優位な商品開発を行うなど積極的な営業展開に貢献しております。また、伊藤忠商事株式会社において長年にわたり繊維資材部門に携わり、関連会社の代表を務めるなど、豊富な経験と見識を有しております。これらのことから当社の持続的な企業価値向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。
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生年月日
昭和37年12月31日生
所有する当社株式数
－
略歴、当社における地位および担当
- 昭和61年4
- 伊藤忠商事株式会社入社
- 平成14年4
- 同社 ブランドマーケティング事業部ブランドマーケティング第七課長
- 平成22年4
- 同社 ブランドマーケティング第三部長
- 平成26年4
- 同社 ブランドマーケティング第二部門長
- 平成27年7
- 同社 ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室長代行
- 平成29年4
- 同社 執行役員食品流通部門長（現任）
- 平成29年6
- 当社 取締役（現任）
重要な兼職の状況
伊藤忠商事株式会社執行役員食品流通部門長
株式会社日本アクセス取締役（非常勤）
株式会社ファミリーマート社外取締役
TAIWAN DISTRIBUTION CENTER CO.,LTD.副董事長（非常勤）
コンフェックス株式会社社外取締役
ワタキューセイモア株式会社社外監査役
取締役候補者とした理由
細見研介氏は、伊藤忠商事株式会社において、執行役員食品流通部門長を務められ、豊富な経験と幅広い見識等を有しております。また、当社取締役会の適正な意思決定ならびに監督等の職務を適切に遂行しております。これらのことから当社の持続的な企業価値向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。
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生年月日
昭和26年９月７日生
所有する当社株式数
－
略歴、当社における地位および担当
- 昭和49年4
- 花王石鹸株式会社（現花王株式会社）入社
- 平成11年11
- 同社 化成品事業部長
- 平成18年3
- 同社 購買部門統括
- 平成20年6
- 同社 取締役執行役員
- 平成24年6
- 同社 取締役常務執行役員会計財務部門担当(兼)情報システム部門担当
- 平成25年3
- 同社 購買部門担当
- 平成26年8
- 株式会社吉川国工業所 顧問（現任）
- 平成28年6
- 当社 取締役（現任）
重要な兼職の状況
タカラスタンダード株式会社社外取締役
独立役員に関する事項
当社は、橋本健氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
社外取締役候補者とした理由
橋本健氏は、花王株式会社において要職を歴任し、経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識等を有しております。また、平成28年６月に当社社外取締役に就任して以来、コーポレートガバナンスの向上に資する助言ならびに業務執行に対する監督等適切な役割を果たしております。これらのことから当社の持続的な企業価値向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。
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生年月日
昭和27年４月１日生
所有する当社株式数
－
略歴、当社における地位および担当
- 昭和50年11
- 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
- 昭和55年3
- 公認会計士登録
- 平成2年6
- 同法人 パートナー
- 平成22年10
- 同法人 リスク管理・審査室（ＩＦＲＳ）長
- 平成29年6
- 同法人 退所
- 平成29年7
- 宮坂泰行公認会計士事務所所長（現任）
独立役員に関する事項
当社は、宮坂泰行氏が選任された場合は、同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
社外取締役候補者とした理由
宮坂泰行氏は、公認会計士の資格を持ち、企業財務及び会計に関する高度な専門性と豊富な経験を有しております。同氏を社外取締役に迎えることで、当社の取締役会の実効性に一層の向上が期待できることから当社の持続的な企業価値向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。
2018/06/21 12:00:00 +0900