第2号議案
取締役９名選任の件

重要な兼職の状況

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取締役候補者とした理由

岡本均氏は、企業経営者として豊富な経験、高い倫理観及び多様な経営課題に対処できる資質を有しております。代表取締役社長として、「新価値の創出」ならびに「社会課題解決への取り組みによる持続的な成長基盤の構築」を目指す中期経営計画の達成に向けて、優れた経営手腕を発揮し、当社の経営をリードしております。これらのことから当社の持続的な企業価値向上のけん引役として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

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取締役候補者とした理由

河原光男氏は、食品流通業界における豊富な業務経験と幅広い見識を有しております。営業部門の統括責任者として、中期経営計画の達成に向けて、各営業本部の有機的な連携に寄与するとともに新たな収益源の確保を図るなど、新価値を創出する風土の醸成に貢献しております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

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取締役候補者とした理由

川口浩一氏は、2017年６月に当社取締役に就任して以来、管理部門の統括責任者として、コーポレートガバナンス体制の強化をはじめとして、コーポレート機能の最適化及びサステナビリティへの取り組みを推進するなど事業基盤の構築に尽力し、中期経営計画の達成に向けて貢献しております。また、伊藤忠商事株式会社において、海外現地法人の社長を務めるなど、経営管理の実務経験や幅広い見識を有しております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

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取締役候補者とした理由

角田憲治氏は、長年にわたり営業部門に従事し、食品流通業界における多様な業務経験と幅広い知見を有しております。また、安定収益の確保に貢献するとともに取引先との強固な関係構築に尽力するなど、製配販の一層の連携強化の一翼を担い、中期経営計画の達成に向けて貢献しております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

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取締役候補者とした理由

福嶋義弘氏は、伊藤忠商事株式会社において、執行役員ならびに同社子会社の代表取締役社長を務めるなど、経営に関する高い見識を有するとともに、付加価値を創出するブランドマーケティング分野での豊富な経験と知見を有しております。2020年からは当社の執行役員として、取引先との強固な関係構築ならびに消費者の食生活を豊かにする新価値創出への取り組みやダイバーシティ推進などを通じて中期経営計画の達成に向けて貢献しております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資するものとして適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

伊藤忠商事株式会社 食品流通部門長
株式会社日本アクセス 取締役（非常勤）

取締役候補者とした理由

佐藤英成氏は、伊藤忠商事株式会社において、食品流通部門長を務められ、食品流通業界における幅広い見識と多様な経験を有しております。同氏を取締役に迎えることで、当社取締役会の適正な意思決定ならびに業務執行に対する監督機能の向上が期待できることから、当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

宮坂泰行公認会計士事務所 所長
参天製薬株式会社 社外監査役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

宮坂泰行氏は、企業財務及び会計に関する高度な専門性と幅広い見識を有しております。2018年６月より当社社外取締役として、主に公認会計士としての専門的知見等から、取締役会の意思決定の妥当性ならびに適正性を確保するための的確な助言と、業務執行に対する適切な監督を行っております。今後とも自らの知見を活かし、的確な助言及び適切な監督を行っていただくことが期待できることから、当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。

独立役員に関する事項

当社は、宮坂泰行氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

重要な兼職の状況

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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

奥田高子氏は、酒類等の商品開発及びマーケティングに知見を有する他、長年にわたり顧客満足度及びステークホルダーの信頼性向上に寄与する業務に従事するなど幅広い経験を有しております。2019年６月に当社社外取締役に就任以来、取締役会の議論の活性化及び意思決定の妥当性・適正性の確保等に貢献しております。また、当社のダイバーシティ推進への提言をいただくなど、適切に役割を果たしております。当社の社外取締役以外に会社経営に直接関与された経験はありませんが、引き続き多様で幅広い助言を期待できることから、当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。

独立役員に関する事項

当社は、奥田高子氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

重要な兼職の状況

株式会社SoW Insight 代表取締役社長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

中条薫氏は、富士通株式会社においてモバイル、ＡＩ及びＩｏＴ事業などの責任者として同社のＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）分野の成長をけん引するなど、ＩＴ分野に豊富な知見を有しております。また、2020年12月に独立され、経営者としてコンサルティング事業を展開しております。これらの経験及び知見を活かし、客観的かつ実践的な視点から、経営ならびにダイバーシティ推進への的確な提言等をいただくことが期待できるため、当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。

独立役員に関する事項

当社は、中条薫氏が選任された場合、同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。